Rainbow Tours S.A. — Governance Information 2022

Apr 29, 2022

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W ZAKRESIE POWOŁANIA, SKŁADU I FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU

Działając zgodnie z dyspozycją § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), Rada Nadzorcza Rainbow Tours S.A. niniejszym oświadcza, na potrzeby realizowanego procesu związanego z przygotowaniem i publikacją rocznych raportów okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2021, że w Rainbow Tours S.A.:

• na mocy postanowień uchwały Nr 3/07/2019 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 04.07.2019 r. powołano Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. bieżącej kadencji i członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczącego, przy czym na mocy postanowień uchwały Nr 4/07/2021 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 13.07.2021 r. dokonano zmian w składzie Komitetu Audytu, m.in. z uwagi na dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (zwiększenie od dnia 01.07.2021 r. liczby członków Rady Nadzorczej z dotychczasowej wynoszącej pięciu członków, na nową wynoszącą siedmiu członków Rady i powołaniem od dnia 01.07.2021 r. dwóch nowych członków Rady Nadzorczej);
• „Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” został przyjęty na mocy postanowień uchwały Nr 1/10/2017 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 09.10.2017 r. (ze zmianami i przyjęciem tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Komitetu Audytu, dokonanymi na podstawie uchwały Nr 5/07/2021 Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. z dnia 13.07.2021 r.);
• są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Rainbow Tours S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• Komitet Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Łódź, dnia 29 kwietnia 2022 roku

Rada Nadzorcza Rainbow Tours Spółki Akcyjnej:

W imieniu Rady Nadzorczej w składzie:

• Tomasz Czapla – Członek Rady Nadzorczej
• Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej
• Paweł Pietras – Członek Rady Nadzorczej
• Paweł Niewiadomski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Joanna Stępień-Andrzejewska – Członkini Rady Nadzorczej
• Remigiusz Talarek – Członek Rady Nadzorczej
• Paweł Walczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

---

Paweł Walczak
Przewodniczący Rady Nadzorczej