Rainbow Tours S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

NOTKI BIOGRAFICZNE I INNE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA INFORMACJE DOTYCZĄCE POWOŁANYCH NA MOCY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 30.06.2022 R. CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ NOWEJ, SIÓDMEJ, WSPÓLNEJ, TRZYLETNIEJ KADENCJI RADY NADZORCZEJ

• Pan Tomasz Czapla

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Czapla wchodził (od dnia 01.07.2021 r.) w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Członka Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Tomasz Czapla (ur. 1968 r.) posiada wykształcenie wyższe; ukończył Politechnikę Łódzką, Wydział Włókienniczy, uzyskując tytuł inżyniera włókiennictwa. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Prezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2021 r. jednocześnie był Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu "Rainbow Tours Biuro Podróży" Sp. z o.o., od 2006 r.– Wiceprezes Zarządu i (od 2008 r. do 30.06.2021 r.) Prezes Zarządu "My Way by Rainbow Tours" Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Wiceprezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.). Od 2017 r. do czerwca 2021 r. Pan Tomasz Czapla pełnił funkcję "Vice-President of the Board of Directors" w spółce bezpośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego), a także od 2019 r. do czerwca 2021 r. – funkcję "Vice-President of the Board of Directors" w spółce pośrednio zależnej od Rainbow Tours S.A., tj. w White Olive Premium Lindos A.E. (spółka akcyjna prawa greckiego).

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Tomasz Czapla jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu TCZ Holding Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 r. i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A. Ponadto, Pan Tomasz Czapla jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu w Aironi Development Sp. z o.o. w Łodzi.

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Czaplę poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Tomasz Czapla nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Tomasz Czapla oświadczył, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.).

6) Informacje dotyczące niezależności członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. Pan Tomasz Czapla:

• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

• Pani Monika Kulesza

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Monika Kulesza (ur. 1976 r.) posiada wykształcenie wyższe; ukończyła Wyższą Szkołę Turystyki i Rekreacji w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji (2000 r., studia licencjackie), Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, kierunek Zarządzanie i Marketing (studia w zakresie rachunkowości i analizy finansowej; 2003 r., studia magisterskie), a także studia podyplomowe w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (studia w zakresie rachunkowości; specjalizacja w przedmiocie obowiązków sprawozdawczych i zakresów ujawnień emitentów giełdowych; 2009 r.).

Pani Monika Kulesza posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową z zakresu księgowości i rachunkowości. Pani Monika Kulesza od 2011 roku i aktualnie prowadzi działalność gospodarczą - własne Biuro Rachunkowe Profit Maker w Łodzi (działalność księgowa i rachunkowa w zakresie wszystkich rodzajów podmiotów gospodarczych: S.A., S.K.A., Sp. z o.o., S.K., S.J., S.C., jednoosobowa działalność gospodarcza, stowarzyszenia); w latach wcześniejszych wykonywała szeroko rozumianą działalność z zakresu księgowości i rachunkowości, m.in. w ramach następujących aktywności i podmiotów gospodarczych: Biuro Rachunkowe Agat s.c. (1996- 1997; specjalista ds. rachunkowości), Rainbow Polska Sp. z o.o. (wcześniej Globtroter Polska Sp. z o.o.) (1997-2000; specjalista ds. księgowości, księgowa), Biuro Rachunkowe Bogdan Włodarczyk (2000-2002, księgowa), Rainbow Polska Sp. z o.o. (2002-2003, główna księgowa). W latach 2004-2010 pełniła funkcję Głównej Księgowej w Rainbow Tours S.A., w tym m.in. dodatkowo nadzorując pracę i funkcjonowanie działów księgowych spółek zależnych od Rainbow Tours S.A., a także biorąc udział w przygotowaniu i realizacji procesu wprowadzenia Rainbow Tours S.A. do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2007-2008). Pani Monika Kulesza posiada doświadczenie z zakresu funkcjonowania jednostek zainteresowania publicznego – publicznych spółek kapitałowych, zdobywając wiedzę podczas w/w studiów podyplomowych w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, praktyki związanej z w/w procesem wprowadzenia akcji Rainbow Tours S.A. do obrotu na GPW oraz funkcjonowaniem Spółki i realizacją obowiązków informacyjnych Rainbow Tours S.A. jako spółki publicznej (m.in. raportowanie okresowe). Doświadczenie w działalności w ramach organu nadzorczego spółki kapitałowej Pani Monika Kulesza uzyskała pełniąc funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej BM Reflex Sp. z o.o. w Łodzi (w latach 2019-2022).

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Monikę Kuleszę poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pani Monika Kulesza nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanej członkini Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Monika Kulesza oświadczyła, że nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.).

6) Informacje dotyczące niezależności członkini Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. Pani Monika Kulesza spełnia wszystkie kryteria niezależności przewidziane przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz Załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym posiada status wymagany dla niezależnej członkini Rady Nadzorczej / członkini Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. (tu: w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

• Pan Paweł Niewiadomski

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Niewiadomski wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Niewiadomski (ur. 1967 r.) ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową, uzyskując tytuł magistra turystyki. Studiował Ekonomikę i Organizację Handlu Zagranicznego oraz Cybernetykę Ekonomiczną i Informatykę na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym. Stypendysta programu TEMPUS na University of Reading.

Pan Paweł Niewiadomski posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania światowego rynku turystycznego. Specjalizuje się w prawie turystycznym, w tym prawie konsumenckim z zakresu turystyki (np. klauzule niedozwolone), a także w podatkach w turystyce. Od 1992 roku prowadzi i jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi. Pan Paweł Niewiadomski od wielu lat związany jest z Polską Izbą Turystyki, pełniąc w latach 2001-2012 funkcję jej Wiceprezesa, a od roku 2012 i obecnie funkcję Prezesa Polskiej Izby Turystyki. Pan Paweł Niewiadomski jest również wieloletnim członkiem władz ECTAA (Europejskiej Organizacji Narodowych Związków Biur Podróży), pełniąc funkcję Wiceprezesa ECTAA (w latach 2004-2006 i 2010-2012) oraz Prezesa ECTAA (od 2016 roku i obecnie).

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

W zakresie działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Paweł Niewiadomski jest właścicielem Biura Podróży Holiday Tours w Łodzi, tj. podmiotu działającego w branży tożsamej z branżą, w której działa Rainbow Tours S.A. W ocenie Spółki, w związku z zakresem i skalą prowadzonej przez Pana Pawła Niewiadomskiego działalności realizowanej przez Biuro Podróży Holiday Tours w Łodzi, Spółka nie uznaje tej działalności za działalność konkurencyjną do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki.

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Niewiadomskiego poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Niewiadomski nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Niewiadomski oświadczył, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.).

6) Informacje dotyczące niezależności członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 12.06.2022 r. Pan Paweł Niewiadomski:

• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

• Pan Paweł Pietras

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Pietras wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Paweł Pietras (ur. 1970 r.) jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu (od 2004 roku; "Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie – aspekty organizacyjne i społeczne"). W 1993 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera Fizyki na Politechnice Łódzkiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej; Kierunek: Podstawowe problemy techniki; w latach 1994-1995 odbył studia podyplomowe w zakresie ergonomii i zmian technologicznych Université Lumière Lyon II, Institut d'Etudes de Travail de Lyon; DESS d'Ergonomie et Changement Technologiques, a w latach 1999-2000 studia Master z zakresu zarządzania projektami w Ecole National Supérieur des Mines de Saint Etienne, Master Spécialisé des Grands Projets et Programmes; w latach 2009-2010 odbył studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, Wydział Organizacji z Zarządzania z zakresu "Rachunkowość i podatki". Od 1994 roku i obecnie Pan Paweł Pietras jest pracownikiem naukowym Politechniki Łódzkiej i pełni funkcję Kierownika Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Projektami", jest Adiunktem w Katedrze Systemów Zarządzania i Innowacji, Politechniki Łódzkiej na Wydziale Organizacji i Zarządzania.

Przebieg pracy zawodowej Pana Pawła Pietrasa obejmuje następującą aktywność: od 1995 roku i obecnie – Doradca biznesowy, własna działalność gospodarcza pod firmą Project Management Paweł Pietras; w latach 1995-2012 – Konsultant, Członek Zarządu w Final Invest Sp. z o.o. (doradztwo kadrowe, finansowe i prawne), w latach 2001-2002 – Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. specjalista ds. kontaktów z zagranicą, następnie Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Krajowego w Fabryce Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. W latach 2007- 2014 – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stone Master S.A.

Pan Paweł Pietras pełni funkcje w organach zarządzających następujących podmiotów: Centrum Badań Weterynaryjnych Vetcomplex Sp. z o.o. (Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu), Idea Developer Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Gen4Pet Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Karinwest Sp. z o.o. (Członek Zarządu), Iron Milestone Sp. z o.o. (Członek Zarządu).

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Pietrasa poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Pietras nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Pietras oświadczył, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.).

6) Informacje dotyczące niezależności członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. Pan Paweł Pietras spełnia wszystkie kryteria niezależności przewidziane przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz Załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym posiada status wymagany dla niezależnego członka Rady Nadzorczej / członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. (tu: w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym).

• Pani Joanna Stępień-Andrzejewska

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołana w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska wchodziła w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Członkini Rady Nadzorczej oraz Członkini Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska (ur. 1968 r.) posiada wykształcenie wyższe (ekonomiczne); w roku 1992 ukończyła Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia wyższe magisterskie, na kierunku cybernetyka ekonomiczna i informatyka; w latach 1991-1992 studiowała w Newcastle Polytechnic, Wielka Brytania, a w roku 1994 jako Research worker at Glasgow University, Wielka Brytania; w roku 2005 Pani Joanna Stępień-Andrzejewska uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, w zakresie zarządzania, specjalność rachunkowość.

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki rachunkowości na Uniwersytecie Łódzkim. Wykładowca na kursach dla członków Rad Nadzorczych, sędziów i prokuratorów, szkoleń dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej z rachunkowości finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządzania finansowego i pochodnych instrumentów finansowych. Uczestniczka konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisję Nadzoru Finansowego z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych. W latach 1992-2005 pełniła funkcję Asystenta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości. Od 2005 roku i obecnie pełni funkcję Adiunkta na Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości.

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Działalność wykonywana przez Panią Joannę Stępień-Andrzejewską poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanej członkini Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pani Joanna Stępień-Andrzejewska oświadczyła, że nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.).

6) Informacje dotyczące niezależności członkini Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 07.06.2022 r. Pani Joanna Stępień-Andrzejewska:

• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnej członkini Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnej członkini Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

• Pan Remigiusz Talarek

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Remigiusz Talarek (od dnia 01.07.2021 r.) wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju Biznesu Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Remigiusz Talarek (ur. 1967 r.) posiada wykształcenie wyższe; jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. Ponadto ukończył kurs MBA na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg szkoleń w zakresie zarządzania. Swoją karierę zawodową związał z branżą i rynkiem turystycznym. W latach 1991-1996 był twórcą i współwłaścicielem Globtroter s.c., a następnie (w latach 1996-2000) udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu Globtroter Polska Sp. z o.o. W latach 2000-2003 był udziałowcem i Wiceprezesem Zarządu spółki Rainbow Polska Sp. z o.o. Od 2003 r. jest akcjonariuszem i do dnia 30.06.2021 był Wiceprezesem Zarządu w Rainbow Tours S.A., a także był członkiem organów zarządzających następujących podmiotów zależnych od Rainbow Tours S.A., wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Rainbow Tours, tj. m.in.: w latach 2003-2018 – Wiceprezes Zarządu "Rainbow Tours Biuro Podróży" Sp. z o.o., od 2015 r. do 30.06.2021 r. – Wiceprezes Zarządu "My Way by Rainbow Tours" Sp. z o.o (d. Portal Turystyczny Sp. z o.o.), w latach 2008-2018 – Prezes Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o (d. ABC Świat Podróży Sp. z o.o.), w latach 2010-2018 – Prezes Zarządu "Bee & Free" Sp. z o.o.

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Remigiusz Talarek jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu Elephant Capital Sp. z o.o. w Łodzi (od 2016 r. i obecnie), będącej akcjonariuszem Rainbow Tours S.A. Ponadto, Pan Remigiusz Talarek pełni funkcję Prezesa Zarządu w Elephant Nieruchomości Sp. z o.o. w Łodzi.

Działalność wykonywana przez Pana Remigiusza Talarka poza przedsiębiorstwem Spółki (wymieniona powyżej) nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Remigiusz Talarek nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Remigiusz Talarek oświadczył, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.)

6) Informacje dotyczące niezależności członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. Pan Remigiusz Talarek:

• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

• Pan Paweł Walczak

1) Data powołania osoby nadzorującej

Członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. powołany w dniu 30.06.2022 r. w skład Rady Nadzorczej kolejnej (siódmej), trzyletniej, wspólnej kadencji (uchwała Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r.). Aktualna, siódma kadencja Rady Nadzorczej Spółki upływa z dniem 30.06.2025 r., zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Pan Paweł Walczak wchodził w skład Rady Nadzorczej Spółki ubiegłej (szóstej), wspólnej kadencji i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

2) Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie Rainbow Tours S.A.

Powierzenie funkcji w Radzie Nadzorczej dokonywane jest odrębną decyzją Rady Nadzorczej. Do dnia publikacji niniejszej informacji, tj. do dnia 30.06.2022 r. Rada Nadzorcza nie dokonała wyborów na funkcje w Radzie Nadzorczej.

3) Posiadane wyksztalcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pan Pawel Walczak (ur. 1971 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji (rok ukończenia: czerwiec 1995 r.) i posiada tytuł magistra prawa; odbył również studia podyplomowe Analityków Finansowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie, Wydział Finansów i Bankowości (rok ukończenia: czerwiec 2001 r.)

Pan Paweł Walczak posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu formalno-prawnych aspektów rynku kapitałowego, prawa spółek, emisji instrumentów finansowych (akcji, obligacji, itp.), organizacji i funkcjonowania spółek publicznych (na GPW i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect) oraz firm inwestycyjnych (domów maklerskich), a także z zakresu obowiązków informacyjnych spółek publicznych i członków organów spółek publicznych. Jest uczestnikiem szeregu szkoleń i konferencji organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Komisję Nadzoru Finansowego, Izbę Domów Maklerskich. Swoją pracę zawodową Pana Paweł Walczak rozpoczął i kontynuował w latach 1995-1996 w Domu Maklerskim Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. w Łodzi (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: referent, inspektor w Zespole Rynku Pierwotnego), następnie (w latach 1996-2002) w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w Warszawie, w Wydziale Rynku Pierwotnego (zajmowane stanowisko/pełniona funkcja: Specjalista ds. Rynku Pierwotnego). W latach 2002-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Tip-Holz Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Od roku 2006 do roku 2013 realizował swoją pracę zawodową w DFP Doradztwo Finansowe, na poszczególnych etapach jej funkcjonowania, tj. jako działalność gospodarcza, spółka z o.o. oraz spółka akcyjna notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (zajmowane stanowiska/pełnione funkcje: Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, Konsultant ds. Prawnych; Prokurent, Członek Zarządu; Prezes Zarządu). W latach 2013-2016 był zatrudniony w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w Warszawie (zajmowane stanowisko / pełniona funkcja: Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządu). Pan Paweł Walczak był członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych, a także firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego): w latach 2007-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Prospectus S.A. w Łodzi (poprzednio Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.); w roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w M Development S.A. w Łodzi (obecnie: M Food S.A. w Łodzi); w latach 2010-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Tonsil Acoustic S.A. w Piotrkowie Trybunalskim; w latach 2011-2013 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Łódzkiego Klubu Sportowego S.A. w Łodzi, zaś w latach 2012-2013 był członkiem Rady Nadzorczej Taxus Fund S.A. w Łodzi, a w latach 2010-2021 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Obrazowej Spółki Akcyjnej w Łodzi.

4) Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu

Pan Paweł Walczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Rainbow Tours S.A. Pan Paweł Walczak nie jest wspólnikiem jakiejkolwiek konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

5) Informacje o wpisie wskazanego członka Rady Nadzorczej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Paweł Walczak oświadczył, że nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021 roku, poz. 112 z późn. zm.)

6) Informacje dotyczące niezależności członka Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem z dnia 03.06.2022 r. Pan Paweł Walczak:

• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez: § 24 Statutu Spółki, zasadę ładu korporacyjnego nr 2.3. objętą zbiorem "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.) oraz załącznik II do Zaleceń Komisji UE 2005/162/WE i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.
• nie spełnia co najmniej jednego z kryteriów niezależności przewidzianych przez ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i w związku z tym nie posiada statusu wymaganego dla niezależnego członka Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej Rainbow Tours S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym