Rainbow Tours S.A.

AGM Information • Jun 12, 2025

Report Content Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka", "Emitent") informuje niniejszym, w nawiązaniu do:

(-) treści raportu bieżącego Spółki Nr 17/2025 z dnia 21.05.2025 r. z informacją o zwołaniu na dzień 17.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. oraz

(-) treści raportu bieżącego Spółki Nr 19/2025 z dnia 27.05.2025 r. z informacją o wprowadzeniu zmian do porządku obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na żądanie Akcjonariusza, tj. Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przedstawione wraz z projektem uchwały dotyczącej sprawy, która została wprowadzona do porządku obrad, tj. w przedmiocie "podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki aktualnej, siódmej, wspólnej kadencji Rady Nadzorczej",

że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 12.06.2025 r. Spółka otrzymała od w/w Akcjonariusza, tj. od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną, zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Czyczerskiego na członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A.

Otrzymane od w/w Akcjonariusza zgłoszenie oraz notka biograficzna kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie informujemy, że Pan Marcin Czyczerski oświadczył, że:

() posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

() w stosunku do jego osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;

() nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

() nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;

() nie istnieją jakiekolwiek inne znane mu przeszkody do jego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki;

() nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Pan Marcin Czyczerski oświadczył, że spełnia kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady. Spełnia ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie Pan Marcin Czyczerski zobowiązał się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu na dzień 17.06.2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ" - "Walne Zgromadzenia".