Rainbow Tours S.A. — AGM Information 2024

Oct 17, 2024

Report Content Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2024 r. do Spółki wpłynął wniosek (dalej jako "Wniosek") od - jak wskazano we Wniosku - Akcjonariuszy Spółki: (1) Elephant Rock Fundacja Rodzinna z siedzibą w Łodzi, (2) Remigiusz Talarek, wraz z poświadczeniem posiadania akcji przez jednego z Akcjonariuszy, tj. Elephant Rock Fundację Rodzinną, Akcjonariusza posiadającego ogółem 1.149.000 akcji Spółki, które stanowią 7,90%. udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do ogółem 1.849.000 głosów, tj. 10,06% na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki), na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Spółki z następującym porządkiem obrad:

(1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

(2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

(3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

(4) sporządzenie listy obecności;

(5) wybór komisji skrutacyjnej;

(6) podjęcie uchwał:

a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;

b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;

c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

(7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje tekst otrzymanego Wniosku wraz z otrzymanymi projektami uchwał NWZ Spółki (po anonimizacji danych osobowych).

Po szczegółowym zapoznaniu się z treścią przedmiotowego Wniosku oraz załączonych dokumentów Zarząd Spółki w ustawowym terminie podejmie działania w celu realizacji żądania objętego treścią Wniosku. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 7 zdanie pierwsze obowiązującego w Spółce "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" /cyt./ "Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek (żądanie) akcjonariusza lub akcjonariuszy uprawnionych do zgłoszenia takiego żądania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia kompletnego żądania (tj. odpowiadającego w pełni wymogom wskazanym w ust. 3 i ust. 4).". Zgodnie z postanowieniami art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych /cyt./ "Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.".

Zarząd Spółki uznaje przedmiotowe informacje za istotne z uwagi na ich potencjalne znaczenie dla Spółki i dla Akcjonariuszy Spółki, w związku z potencjalnym ich wpływem na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co uzasadnia zakwalifikowanie niniejszej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.