Rainbow Tours S.A. — AGM Information 2024

Oct 30, 2024

Report Content Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a także przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki oraz postanowień § 5 ust. 7 zdanie pierwsze obowiązującego w Spółce "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej", w związku z wnioskiem Akcjonariusza Spółki, tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi z dnia 17.10.2024 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (vide: raport bieżący Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.) zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone w dniu 30.10.2024 r. na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl, w zakładce "WZ" - "Walne Zgromadzenia") - na dzień 17 grudnia 2024 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) sporządzenie listy obecności;

5) wybór komisji skrutacyjnej;

6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

7) podjęcie uchwał:

a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;

b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;

c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;

8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ):

(-) Ogłoszenie o NWZ - 30.10.2024 r.

(-) Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 01.12.2024 r.

(-) Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 02.12.2024 r.

(-) Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 26.11.2024 r.

(-) Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 29.11.2024 r.

(-) Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 12.12.2024 r.

(-) Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 12:00 w dniu 17.12.2024 r.

(-) Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 12:00 w dniu 17.12.2024 r.

W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:

(1) informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu, zgodnie z art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych (pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia),

(2) projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

(3) wniosek Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi, tj. Akcjonariusza posiadającego ogółem 1.149.000 akcji Spółki, które stanowią 7,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do ogółem 1.849.000 głosów, tj. 10,06% na walnym zgromadzeniu Spółki (tj. więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki), złożony na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (przekazany również w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.),

(4) projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłoszone przez Akcjonariusza Spółki, Elephant Rock Fundację Rodzinną z siedzibą w Łodzi (przekazane również w drodze raportu bieżącego Spółki Nr 54/2024 z dnia 17.10.2024 r.),

(5) życiorys kandydata do Rady Nadzorczej (podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym),

(6) zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej (podpisana elektronicznie podpisem kwalifikowanym).

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z wszystkimi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także klauzulą informacyjną dla akcjonariuszy Rainbow Tours S.A. (lub zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu) będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi - znajdują się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem: https://ir.r.pl, w zakładce "WZ" - "Walne Zgromadzenia".