ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2020 ROKU

– PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".
18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana _______________________.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_________________________ - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, _________________________ - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

− właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej Spółki (https://ir.r.pl),
− przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI,

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2019 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2019 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2019 rok.

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki.
17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".
18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała o charakterze porządkowym, typowa uchwała podejmowana w toku obrad walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019, zawartego w dokumencie "Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019", tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours zostały sporządzone łącznie, jako jedno sprawozdanie zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

− jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 415.225 tys. zł (czterysta piętnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
− jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 26.118 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów sto osiemnaście tysięcy złotych),
− jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.314 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta czternaście tysięcy złotych),
− jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.916 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych),
− dodatkowe noty objaśniające.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki.

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours SA za rok obrotowy 2019 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019, zaopiniowane przez niezależnego kluczowego biegłego rewidenta Krzysztofa Maksymika (numer ewidencyjny 11380), działającego w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), obejmujące:

− skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 507.288 tys. zł (pięćset siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
− skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zysk netto w kwocie 28.595 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
− skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.901 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
− skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 44.044 tys. zł (czterdzieści cztery miliony czterdzieści cztery tysiące złotych),
− dodatkowe noty objaśniające.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Podział zysku Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Rainbow Tours Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie 26.117.645,17 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy) i postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26.117.645,17 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych siedemnaście groszy), pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Grzegorzowi Baszczyńskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu.

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Tomaszowi Czapli, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Remigiuszowi Talarkowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela Piotrowi Burwiczowi, Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Kubicy, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela Grzegorzowi Kubicy, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela Pawłowi Pietrasowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela Joannie Stępień-Andrzejewskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji

§ 1 [Określenie liczby członków Zarządu Spółki]

W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym określić liczbę osób wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki na pięć osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała towarzysząca uchwale/uchwałom dotyczącym powołania członków Zarządu, w zakresie dotyczącym ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Spółki, co należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 1 i ust. 4 Statutu.

Aktualna, trzecia, wspólna, pięcioletnia kadencja Zarządu Spółki upłynęła z dniem 9 czerwca 2020 roku, zaś mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu (za rok obrotowy 2019), tj. z dniem 25 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 369 § 5 mandaty członków Zarządu wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu Spółki.

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie powołania Pana Grzegorza Baszczyńskiego do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Grzegorza Baszczyńskiego do składu Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
1. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Grzegorz Baszczyński wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki.

W związku z ponownym powołaniem Pana Grzegorza Baszczyńskiego do Zarządu i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, informacje odnoszące się do osoby Pana Grzegorza Baszczyńskiego m.in. w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazania ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazania, czy Pan Grzegorz Baszczyński uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. zostały przedstawione i zamieszczone na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd", a także w materiałach związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie powołania Pana Tomasza Czapli do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Tomasza Czapli do składu Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
1. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Tomasz Czapla wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki.

W związku z ponownym powołaniem Pana Tomasza Czapli do Zarządu i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, informacje odnoszące się do osoby Pana Tomasza Czapli m.in. w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazania ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazania, czy Pan Tomasz Czapla uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. zostały przedstawione i zamieszczone na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd", a także w materiałach związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie powołania Pana Remigiusza Talarka do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Remigiusza Talarka do składu Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pan Remigiusz Talarek wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki.

W związku z ponownym powołaniem Pana Remigiusza Talarka do Zarządu i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, informacje odnoszące się do osoby Pana Remigiusza Talarka m.in. w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazania ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazania, czy Pan Remigiusz Talarek uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. zostały przedstawione i zamieszczone na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd", a także w materiałach związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie powołania Pana Piotra Burwicza do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Piotra Burwicza do składu Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
1. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Piotr Burwicz wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki.

W związku z ponownym powołaniem Pana Piotra Burwicza do Zarządu i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, informacje odnoszące się do osoby Pana Piotra Burwicza m.in. w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazania ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazania, czy Pan Tomasz Burwicz uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. zostały przedstawione i zamieszczone na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd", a także w materiałach związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie powołania Pana Macieja Szczechury do Zarządu Spółki i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki

§ 1 [Powołanie do Zarządu Spółki]

1. W związku z wygaśnięciem w dniu 25 sierpnia 2020 roku (dzień odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Zarządu) mandatów członków Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), wskutek upływu w dniu 9 czerwca 2020 roku wspólnej, trzeciej kadencji Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o postanowienia § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Macieja Szczechurę do składu Zarządu Spółki nowej, czwartej, wspólnej, pięcioletniej kadencji Zarządu Spółki i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
1. Powołany na mocy postanowień ust. 1 do składu Zarządu Spółki i do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, Pan Maciej Szczechura wyraził zgodę na to powołanie.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz § 27 ust. 2 lit. f) Statutu Spółki.

W związku z ponownym powołaniem Pana Macieja Szczechury do Zarządu i pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, informacje odnoszące się do osoby Pana Maciej Szczechury m.in. w zakresie posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, wskazania ewentualnej innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki konkurencyjna, oraz wskazania, czy Pan Maciej Szczechura uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. zostały przedstawione i zamieszczone na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki pod adresem https://ir.r.pl w zakładce "Ład korporacyjny" / "Zarząd", a także w materiałach związanych z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 23

w sprawie zmiany oznaczenia części akcji serii A i części akcji serii C1 Spółki związanych z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki

Zważywszy, iż Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką"), działając na wnioski z dnia 29 lipca 2020 roku, złożonych przez akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółka z o.o. w Łodzi, Elephant Capital Spółka z o.o. w Łodzi oraz TCZ Holding Spółka z o.o. w Łodzi, dokonał – mocą postanowień uchwały Nr 02/07/20 Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 roku i na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych – zamiany niżej wskazanych akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na akcje zwykłe na okaziciela:

1) z łącznej liczby 5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: 495.000 (czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, a w tym:
- − 170.000 (stu siedemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-2505001 do A-2675000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o.,
- − 175.000 (stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-4825001 do A-5000000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Capital Spółki z o.o.,
- − 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od A-3675001 do A-3825000, stanowiących własność akcjonariusza: TCZ Holding Spółki z o.o.,
2) z łącznej liczby 780.000 (siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja – zamiany na akcje na okaziciela łącznie: 560.000 (pięciuset sześćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki, a w tym:
- − 230.000 (dwustu trzydziestu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, oznaczonych numerami od C-0000001 do C-0230000, stanowiących własność akcjonariusza: Flyoo Spółki z o.o.,
- − 170.000 (stu siedemdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, oznaczonych numerami od C-0990001 do C-1160000, stanowiących własność akcjonariusza: Elephant Capital Spółki z o.o.,
- − 160.000 (stu sześćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, oznaczonych numerami od C-0530001 do C-0690000, stanowiących własność akcjonariusza: TCZ Holding Spółki z o.o.,

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Zmiana oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii C1]

1. Zmienia się oznaczenie 5.000.000 (pięciu milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii A oznaczone numerami od A-00000001 do A-5000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:
2. 1) akcje imienne uprzywilejowane serii A, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii A"), w łącznej liczbie 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) sztuk, o numerach: od A-0000001 do A-2505000, od A-2675001 do A-3675000 oraz od A-3825001 do A-4825000,
3. 2) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii AA"), w łącznej liczbie 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk.
1. Zmienia się oznaczenie 780.000 (siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w ten sposób, że dotychczas istniejące akcje imienne uprzywilejowane serii C1 oznaczone numerami od C-0000001 do C-0230000, od C-0530001 do C-0690000, od C-0990001 do C-1160000 oraz od C-1780001 do C-2000000 zostają oznaczone odpowiednio jako:
2. 1) akcje imienne uprzywilejowane serii C1, z których przysługuje uprzywilejowanie co do prawa głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii C1"), w łącznej liczbie 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk, o numerach: od C-1780001 do C-2000000
3. 2) akcje zwykłe na okaziciela serii C6 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ("Akcje serii C6"), w łącznej liczbie 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) sztuk.
1. Dokonana na podstawie postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu uchwały zmiana oznaczenia akcji Spółki nie powoduje zmiany łącznej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę i tworzących kapitał zakładowy Spółki, łącznej wartości nominalnej tych akcji, jak również (przy zastrzeżeniu postanowień § 2 niniejszej uchwały, w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i wyodrębnienia nowych serii akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii AA i akcji zwykłych na okaziciela serii C6) nie powoduje zmiany oznaczenia innych serii akcji tworzących kapitał zakładowy Spółki.

§ 2 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, w związku z:

− zamianą łącznie 495.000 (czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od A-2505001 do A-2675000, od A-4825001 do A-5000000 i od A-3675001 do A-3825000, a także zamianą łącznie 560.000 (pięciuset sześćdziesięciu tysięcy) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami: od C-0000001 do C-0230000, od C-0990001 do C-1160000 i od C-0530001 do C-0690000, na akcje zwykłe na okaziciela (zmiana rodzaju akcji), dokonaną na wnioski akcjonariuszy Spółki: Flyoo Spółka z o.o. w Łodzi, Elephant Capital Spółka z o.o. w Łodzi oraz TCZ Holding Spółka z o.o. w Łodzi, na podstawie uchwały Nr 02/07/20 Zarządu Spółki z dnia 29 lipca 2020 roku oraz na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
− zmianą (podziałem) oznaczenia akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, przeprowadzaną w sposób określony przez postanowienia § 1 niniejszej uchwały,
− koniecznością dokonania porządkowych zmian i uzupełnień Statutu Spółki,

postanawia dokonać zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że w § 10 Statutu Spółki ustęp oznaczony jako "ust. 1" otrzymuje nową, następującą treść:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.455.200 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o łącznej wartości nominalnej 450.500 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), oznaczonych numerami od A-0000001 do A-2505000, od A-2675001 do A-3675000 oraz od A-3825001 do A-4825000;
2) 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, o łącznej wartości nominalnej 49.500 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych);
3) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 49.500 zł (dwieście tysięcy złotych);
4) 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, o łącznej wartości nominalnej 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych), oznaczonych numerami od C-1780001 do C-2000000;
5) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);
6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C3, o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
7) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C4, o łącznej wartości nominalnej 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych);
8) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C5, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
9) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C6, o łącznej wartości nominalnej 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
10) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych);
11) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);
12) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu]

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z

dokonaną zmianą oznaczenia akcji Spółki, a w szczególności czynności związanych ze zmianą treści dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) lub wydaniem uprawnionym akcjonariuszom, w miejsce ewentualnie unieważnionych, nowych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji), przy czym treść każdego dokumentu akcji (treść każdego odcinka zbiorowego akcji) powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez właściwe przepisy prawa, a w szczególności przez art. 328 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji walnego zgromadzenia w zakresie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 430 § 1 KSH oraz § 27 ust. 2 lit. h) Statutu, realizowana w związku z i w efekcie złożenia przez akcjonariuszy (Flyoo Sp. z o.o. w Łodzi, Elephant Capital Sp. z o.o. w Łodzi, TCZ Holding Sp. z o.o. w Łodzi) wniosków o zamianę części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela i w wyniku podjęcia przez Zarząd Spółki stosownej uchwały w przedmiocie przeprowadzenia przedmiotowej zamiany akcji Spółki. Przedmiotowa uchwała porządkuje stan prawny w zakresie oznaczenia akcji, będący efektem dokonania zamiany akcji (zmiana rodzaju i oznaczenia akcji Spółki).

W związku z zamianą przedmiotowe akcje (495.000 akcji serii A oraz 560.000 akcji serii C1) utraciły swoje uprzywilejowanie co do prawa głosu, przyznające dotychczas zamienionym akcjom dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki z każdej akcji (uprzywilejowanie co do prawa głosu przyznające jednej akcji dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki). W związku z dokonaną zamianą i utratą uprzywilejowania co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, zmianie uległa łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dotychczasowej wynoszącej: 20.332.000 głosów na nową wynoszącą 19.277.000 głosów. Po dokonaniu przedmiotowej zamiany wysokość kapitału zakładowego Emitenta nie uległa zmianie i wynosi 1.455.200 zł.

UCHWAŁA Nr 24

w sprawie zmiany § 19 ust. 2 zdanie drugie Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, a także § 27 ust. 2 lit. h) obowiązującego Statutu Spółki, postanawia niniejszym dokonać w § 19 ust. 2 Statutu Spółki zmiany postanowień zdania drugiego, które otrzymuje nową, następującą treść:

"2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu działając w ramach przyjętej w Spółce polityki wynagrodzeń, w tym w ramach kompetencji Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 lit. m) niniejszego Statutu.".

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest wprowadzenie do treści Statutu zmiany porządkowej dotyczącej zapisów odnoszących się do obowiązków Rady Nadzorczej w zakresie ustalania wynagrodzenia członków Zarządu Rainbow Tours S.A. w kontekście zmian wprowadzonych do treści ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623, z późn. zm.), na podstawie ustawy nowelizującej z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2217), tj. zmian związanych z wprowadzeniem Rozdziału 4a "Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach" (art. 90c i nast. w/w ustawy z 29.07.2005 r.).

w sprawie przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej"

§ 1 [Przyjęcie polityki wynagrodzeń]

Działając na podstawie postanowień § 27 ust. 2 lit. u) Statutu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej "Spółką") w związku z postanowieniami art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) i art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" (zwanej dalej "Polityką"), o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, która wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 2 [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. Działając na podstawie postanowień § 16 ust. 1 przyjętej Polityki, a także w związku z postanowieniami art. 90d ust. 7 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę NadzorcząSpółki do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie:
2. 1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki;
3. 2) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,
4. 3) informacji dotyczących okresów odroczenia wypłaty lub możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia, o ile takie odroczenie wypłaty lub możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia będzie przewidziana i wprowadzona.
1. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia uprawniona jest do uszczegółowienia Polityki w zakresie wszystkich lub niektórych elementów Polityki wymienionych w ust. 1 powyżej.

§ 3 [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowej polityki wynagrodzeń]

W związku z przyjęciem Polityki, a także z uwagi na treść i na mocy postanowień uchwały Rady Nadzorczej nr 2/07/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie oceny przygotowanego przez Zarząd Spółki projektu dokumentu "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej", celem jego przedłożenia do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i przy zastrzeżeniu postanowień § 16 ust. 4 i 5 Polityki, traci moc obowiązującą funkcjonująca dotychczas w Spółce "Polityka wynagradzania członków organu zarządzającego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" przyjęta uprzednio uchwałą Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA Nr 04/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (z późn. zm.).

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

Uchwała należąca do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623 z późn. zm.) ["Ustawa o Ofercie Publicznej"].

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego – na podstawie właściwych postanowień ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2217 z późn. zm.) i celem implementacji m.in. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania (Dz. Urz. UE L 132 z 20.05.2017) – m.in. rozdziału 4a "Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach" wskazanej Ustawy o Ofercie Publicznej, który przewiduje obowiązek przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki (jako spółki spełniającej kryteria wskazane w art. 90c Ustawy o Ofercie Publicznej) polityki wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki opracował przedmiotową "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" ("Polityka"). Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt treści Polityki.

Polityka zastępuje postanowienia obecnie obowiązującej w Spółce "Polityki wynagradzania członków organu zarządzającego Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej Rainbow Tours SA Nr 04/12/2016 z dnia 20.12.2016 r. (z późn. zm.). Z dniem wejścia w życie "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej" w mocy pozostają dotychczas wydane przez Radę Nadzorcza postanowienia uchwał w zakresie przyznania składników wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki, a także postanowienia uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z dnia 08.11.2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki (akt notarialny sporządzony przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 6579/2016).

Polityka uwzględnia przepisy rozdziału 4a "Polityka wynagrodzeń i sprawozdanie o wynagrodzeniach" Ustawy o Ofercie Publicznej i w związku z tym rozszerza i odpowiednio modyfikuje dotychczas stosowane w Spółce rozwiązania związane z obowiązująca członków Zarządu (i Rady Nadzorczej) polityka wynagrodzeń.

AI assistant

Rainbow Tours S.A. — AGM Information 2020

5789_rns_2020-07-29_a816e74c-64e1-4ffa-b7c6-3e1a1cba032e.pdf

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE RAINBOW TOURS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 SIERPNIA 2020 ROKU

– PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 2

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2019

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1 [Podział zysku Spółki]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 9

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 12

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

UZASADNIENIE DO W/W UCHWAŁY

w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji

Rainbow Tours S.A. AGM Information 2020