Rainbow Robotics

AGM Information • Mar 31, 2023

레인보우로보틱스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,135		- 매출액
- 부채총계	14,656		- 영업이익	1,310
- 자본금	8,421		- 당기순이익	5,776
- 자본총계	61,478		*주당순이익(원)	356
나. 연결	- 자산총계	76,159		- 매출액
- 부채총계	14,652		- 영업이익	1,301
- 자본금	8,421		- 당기순이익	5,774
- 자본총계	61,507		*주당순이익(원)	356
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 재선임 비상근이사 1명 신규선임 비상근 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제 1호 의안: 제12기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 연결재무제표및 별도재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 이정호 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 허정우 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2-3호 의안 : 사내이사 임정수 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 2-4호 의안 : 기타 비상무이사 윤준오 선임의건 ▶원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 감사 마연수 재선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정호	1977-07	3	재선임	08.11~10.02 삼성중공업 산업기술연구소 책임연구원 10.03~10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원 11.01~13.01 ㈜레인보우 CTO 13.02~현재 ㈜레인보우 대표이사
허정우	1982-01	3	재선임	14.07~현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 17.09~현재 ㈜오앤드리메디컬로봇 대표이사
임정수	1989-01	3	재선임	16.01~17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 17.03~현재 ㈜레인보우로보틱스 사내이사
윤준오	1967-06	3	신규선임	13.12~17.02 삼성미래전략실 전략팀 담당임원 17.02~18.12 삼성전자 사업지원TF 담당임원 18.12~20.12 삼성전자 네트워크사업부 기획팀장 20.12~현재 삼성전자 기획팀 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
마연수	1967-08	3	재선임	비상근	98.09~07.03 ㈜넥스트아이 감사 07.03~08.09 ㈜넥스트아이 이사 08.10~22.01 ㈜넥스트아이 대표 22.01~현재 ㈜머지링스 대표이사