AGM Information • Apr 17, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlanmak üzere 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 11:00'da, Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ adresinde toplanacaktır.
01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor") , Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekaletname Formu ile SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren;
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimizin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.
TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in www.rainbowpc.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Şirket Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır.
Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.
Genel Kurul toplantıları için aşağıda belirtilen esaslar uygulanır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta Öngörülen tüm usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.
Olağan Genel Kurul, Şirket'in faaliyet döneminin tonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.
Genel Kurul toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli başka bir yerinde toplantıya çağırabilir.
Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Şirket'in yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her A grubu payın 5 (beş), her B grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır.
Oy kullanımında Türk ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Türk Ticaret Kanununun 479. maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.
Türk Ticaret Kanununun oyda imtiyazlı paylara ilişkin hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla kendilerini diğer pay sahipleri veya pay sahipleri dışında tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler.
Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.
Toplantılar, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve yönetim kurulu tarafından hazırlanmış, genel kurulca onaylanmış genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Şirket iç yönergesi uyarınca yürütülür.
Genel Kurul toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.
Saygılarımızla,
| Ortak Adı Soyadı | Pay Oranı % |
Pay Tutarı (TL) Lot Sayısı | Oy Oranı % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A Grubu | B Grubu | Toplam | |||
| Fatih YÜCEL | 11,0446 | 800.000 | 2.513.390 | 3.313.390 | 17,1405 |
| Hüseyin YÜCEL | 10,0667 | 360.000 | 2.660.000 | 3.020.000 | 11,7368 |
| Ekrem AKBEYAZ | 5,5767 | 240.000 | 1.433.000 | 1.673.000 | 6,9289 |
| Selahattin YÜCEL | 6,1067 | 200.000 | 1.632.000 | 1.832.000 | 6,9263 |
| Cenneti Mualla YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Alaattin YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Emre YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Ceren YÜCEL | 3,3333 | 100.000 | 900.000 | 1.000.000 | 3,6842 |
| Ömer AKBEYAZ | 0,5554 | 0 | 166.610 | 166.610 | 0,4384 |
| BİST'TE İşlem Gören Kısım ve Diğer |
53.3167 | 0 | 15.995.000 | 15.995.000 | 42,0923 |
| TOPLAM | 100,0000 | 2.000.000 | 28.000.000 | 30.000.000 | 100,0000 |
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı : 30.000.000 adet
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı : 38.000.000 adet
İmtiyazlı Pay: A Grubu Paylar İmtiyazlıdır ve 5 Oy hakkı bulunmaktadır.
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin 17 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 11:00 'da Kayseri Ticaret Odası Hasan Ali KİLCİ Toplantı Salonu Alsancak, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………………………………………………….'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|
| 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
|||
| 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi |
|||
| 3- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
|||
| 4- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması |
|||
| 5- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
|||
| 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi |
|||
| 7- 2024 yılı kar/zararı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
|||
| 8- Yönetim Kurulu tarafından 13.06.2024 tarihinde alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|||
| 9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, |
|||
| 10- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi |
|||
| 11- 2025 yılı hesaplarının denetimi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması |
|||
| 12- 2024 Yılı içerisinde şirketin yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
|||
| 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi | ||
|---|---|---|
| Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve | ||
| üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; T.T.K | ||
| 'unun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye | ||
| Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı | ||
| içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay | ||
| sahiplerine bilgi verilmesi, | ||
| 15- Dilek ve görüşler. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
| ESKİ METİN | YENİ METİN | ||
|---|---|---|---|
| Amaç ve Konu | Amaç ve Konu | ||
| Madde 3 | Madde 3 | ||
| Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: | Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: | ||
| 1- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri |
1- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri |
||
| ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, | ürünlerin her türlü imalatı, alımı, satımı, ihracatı, | ||
| ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu | ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu | ||
| ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her | ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her | ||
| türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak, | türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak, | ||
| 2- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri |
2- Her çeşit polikarbon, polimer, plastik ve benzeri |
||
| ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, | ürünlerin hammaddelerinin alım, satımı, ihracatı, | ||
| ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu | ithalatı ile pazarlanması ve dağıtımını yapmak; bu | ||
| ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her | ürünlerin ambalaj işlerini ve ambalajlar üzerinde her | ||
| türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak, | türlü baskı işlemlerini yapmak, yaptırmak, | ||
| 3- Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo |
3- Her türlü plastik ambalaj, balonlu naylon, düz rulo |
||
| naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve | naylon, baskılı baskısız poşet, plastik çuval ve | ||
| ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her | ambalaj sanayinde kullanılan plastikten mamul her | ||
| türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve | türlü ambalajın üretimi, alımı satımı, ithalatı ve | ||
| ihracatını yapmak. | ihracatını yapmak. | ||
| 4- Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının |
4- Plastikten mamul her türlü mutfak ve ev eşyasının |
||
| üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. | üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. | ||
| 5- Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü |
5- Sanayide kullanılan plastikten mamul her türlü |
||
| yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi | yedek parça, montaj parçası ve her türlü sanayi | ||
| malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve | malzemelerinin üretimi, alımı, satımı, ithalatı ve | ||
| ihracatını yapmak. | ihracatını yapmak. | ||
| 6- Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, |
6- Her türlü mobilya, dayanıklı tüketim malları, halı, |
||
| mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, | mutfak gereçleri gibi her türlü ev gereçlerinin alımı, | ||
| satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. | satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. | ||
| 7- Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, |
7- Her türlü dayanıklı tüketim malları, gıda maddesi, |
||
| temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev | temizlik ürünleri, kırtasiye, büro eşyası, her türlü ev | ||
| eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, | eşyası ve her türlü sanayi malzemelerinin alımı, | ||
| satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. | satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. | ||
| 8- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata |
|||
| uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü |
|||
| kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi |
|||
| kurulması, işletmeye alınması, devralınması, |
|||
| kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi | |||
| üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya |
|||
| kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve | |||
| dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak | |||
| elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik | |||
| enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal | |||
| ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji | |||
| santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer | |||
| türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve | |||
| aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı | |||
| tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve |
|||
| mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, |
Şirket yukarıda bahsedilen maksat ve mevzular çerçevesinde; a- Maksadına uygun olan her türlü fason işçiliği yapabilir veya yaptırabilir. b- Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli makine, donatım ve teçhizatla, gayrimenkul, menkul ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir. Sahibi bulunduklarını satabilir, kiraya verebilir veya işletebilir. c- Konusu ile ilgili işlerden temsilcilik edebilir, başkalarının temsilciliklerini alabilir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü bayilik, mümesillik, acentelik, distribütörlük alabilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaç ve doğrultusunda şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerden hisse ve pay alabilir. d- Konusu ile ilgili her türlü taşınmazı satın alabilir veya bizzat inşa ederek sahip olabilir, bunları kiralayabilir veya satabilir, bunlar üzerinde başkalarına terkin ve ipotek hakları tesis edebilir veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir, her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdedebilir, gayrimenkul üzerinde cins değişikliği yapabilir, kat irtifakı kurabilir. Kurulu kat irtifakını terkin edebilir, yeniden tesis edebilir. Banka ve sair müesseselerden kredi alabilir. e- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili marka, alameti farika, ihtira beratı, lisans, imtiyaz hakları, know-how gibi haklar iktisap edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak . Şirket yukarıda bahsedilen maksat ve mevzular çerçevesinde; a- Maksadına uygun olan her türlü fason işçiliği yapabilir veya yaptırabilir. b- Konusu ile ilgili hizmetleri yürütebilmek için gerekli makine, donatım ve teçhizatla, gayrimenkul, menkul ve nakil vasıtaları satın alabilir, kiralayabilir. Sahibi bulunduklarını satabilir, kiraya verebilir veya işletebilir. c- Konusu ile ilgili işlerden temsilcilik edebilir, başkalarının temsilciliklerini alabilir. Konusu ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü bayilik, mümesillik, acentelik, distribütörlük alabilir, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş kendi amaç ve doğrultusunda şirketlere ortak olabilir, bu şirketlerden hisse ve pay alabilir. d- Konusu ile ilgili her türlü taşınmazı satın alabilir veya bizzat inşa ederek sahip olabilir, bunları kiralayabilir veya satabilir, bunlar üzerinde başkalarına terkin ve ipotek hakları tesis edebilir veya kendi alacaklarını teminen gayrimenkul veya menkul mallar üzerinde ipotek veya rehin alabilir, her türlü teminatlı ve teminatsız yurt içinde ve yurt dışında istikraz mukaveleleri akdedebilir, gayrimenkul üzerinde cins değişikliği yapabilir, kat irtifakı kurabilir. Kurulu kat irtifakını terkin edebilir, yeniden tesis edebilir. Banka ve sair müesseselerden kredi alabilir. e- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili marka, alameti farika, ihtira beratı, lisans, imtiyaz hakları, know-how gibi haklar iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunabilir.
f- Faaliyet konularıyla ilgili olarak iç ve dış piyasada uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini her cins, şekil, sıra ve derecede ipotek verebilir. Şirket adına bono, çek, poliçe senedi gibi her türlü evrakı keşide, ciro ve kabul edebilir.
g- Konusu ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için teşvikler, özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri alabilir.
h- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, aynı maksat ve mevzuda kurulmuş ortaklıkları devralabilir. Aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile bu ortaklıklarla birleşebilir.
i- Şirket konuları ile ilgili her türlü gayrimenkuller, arsalar, işyerleri, depolar alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, arsalar üzerinde inşaat yapabilir, sosyal tesisler kurabilir, bu konularla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir, anlaşmalar yapabilir; şirket çalışma konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için bina inşa edebilir, ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve dilediğinde fesih edebilir, gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, ipotekli ve ipoteksiz menkul ve gayrimenkuller alabilir, satabilir, ayni haklar devir temlik, ferağ ve terkin edebilir. Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurtiçinden ve yurtdışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, ipotek verebilir veya ipotek alabilir, mevcut menkul ve gayrimenkullerini alacağı kredilere karşı ipotek rehin verebilir. Kendi borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin ve kefalet verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet alabilir. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir.
Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin
kiralayabilir, kiraya verebilir. Bunlar üzerinde her türlü hukuki ve ticari tasarrufta bulunabilir.
f- Faaliyet konularıyla ilgili olarak iç ve dış piyasada uzun, orta, kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri temin edebilir, gerektiğinde şirketin gayrimenkullerini her cins, şekil, sıra ve derecede ipotek verebilir. Şirket adına bono, çek, poliçe senedi gibi her türlü evrakı keşide, ciro ve kabul edebilir.
g- Konusu ile ilgili olarak yapılacak yatırımlar için teşvikler, özel izinler, kotalar veya kanunların verdiği uygulama kolaylıkları için gerekli belgeleri alabilir.
h- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, aynı maksat ve mevzuda kurulmuş ortaklıkları devralabilir. Aracılık yapmamak kayıt ve şartı ile bu ortaklıklarla birleşebilir.
i- Şirket konuları ile ilgili her türlü gayrimenkuller, arsalar, işyerleri, depolar alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir, arsalar üzerinde inşaat yapabilir, sosyal tesisler kurabilir, bu konularla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında ihalelere girebilir, anlaşmalar yapabilir; şirket çalışma konusu ile ilgili işlerin yapılabilmesi için bina inşa edebilir, ettirebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve dilediğinde fesih edebilir, gayrimenkul ve menkul alabilir, satabilir, ipotekli ve ipoteksiz menkul ve gayrimenkuller alabilir, satabilir, ayni haklar devir temlik, ferağ ve terkin edebilir. Gerçek ve tüzel kişi işletmelerin yurtiçinden ve yurtdışından sağlayacağı kısa, orta ve uzun vadeli teminatlı, teminatsız, ipotekli, ipoteksiz her türlü kredilere ve borçlanmalara kefil olabilir veya kendi temin edeceği krediler için sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul iş makineleri ve sair iratları teminat ya da ipotek olarak verebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul malları alacağı kredilere mukabil teminat olarak gösterebilir, ipotek verebilir veya ipotek alabilir, mevcut menkul ve gayrimenkullerini alacağı kredilere karşı ipotek rehin verebilir. Kendi borç ve alacaklarını temin amacı ile kendi menkul ve gayrimenkullerini ipotek, rehin ve kefalet verebilir veya kendi borç ve alacaklarını temin için rehin ve kefalet alabilir. Şirket borç alma sözleşmeleri yapabilir kefalette bulunabilir.
| hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası | Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine |
|---|---|
| mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve | garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil |
| yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını | rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye |
| teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası |
piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara |
| mevzuatınca gerekli görülen açıklamalar yapılır. | uyulur ve yapılacak işlemlerde, yatırımcıların |
| 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü | aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında |
| kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak | sermaye piyasası mevzuatınca gerekli görülen |
| kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde | açıklamalar yapılır. |
| şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili | |
| Türkiye'de veya dış memleketlerde mukim şahıs | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü |
| veya şirketlerle işbirliği yapabilir, yurtdışında |
kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak |
| acentelik, mümesillik ve distribütörlük ve bayilik | kaydıyla, kanunlar ve mevzuat hükümleri dâhilinde |
| alabilir ve verebilir, Know-how anlaşmalan |
şirketin maksat ve mevzuuna giren işler ile ilgili |
| yapabilir. İç ve dış piyasalardan aracılık yapmamak | Türkiye'de veya dış memleketlerde mukim şahıs |
| şartıyla uzun, orta, kısa vadeli kredi alabilir, kredili | veya şirketlerle işbirliği yapabilir, yurtdışında |
| ithalat hukukunu kullanabilir. | acentelik, mümesillik ve distribütörlük ve bayilik |
| Şirket tüm bu iş ve işlemleri gerçekleştirirken | alabilir ve verebilir, Know-how anlaşmalan |
| Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması | yapabilir. İç ve dış piyasalardan aracılık yapmamak |
| zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar. | şartıyla uzun, orta, kısa vadeli kredi alabilir, kredili |
| Sermaye piyasası mevzuatınca önemli nitelikte |
ithalat hukukunu kullanabilir. |
| sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf | Şirket tüm bu iş ve işlemleri gerçekleştirirken |
| işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması |
| ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye | zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar. |
| Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin |
Sermaye piyasası mevzuatınca önemli nitelikte |
| düzenlemelerine uyulur. | sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf |
| Yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli | işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin |
| görülecek işe ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi | ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye |
| ve genel kurulun vereceği karar ile girilebilir. | Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin |
| Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması | düzenlemelerine uyulur. |
| halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası | Yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli |
| Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması |
görülecek işe ve işlemlere yönetim kurulunun teklifi |
| gerekmektedir. | ve genel kurulun vereceği karar ile girilebilir. |
| Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması | |
| halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası | |
| Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması |
|
| gerekmektedir. |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.