RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 21, 2011

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2011-044

天虹商场股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据天虹商场股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议，现将天虹商场股份有限 公司2011年第二次临时股东大会有关事项通知如下：公司拟于2011年8月5日（星期五）上 午9：00在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开公司2011年第二次 临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期和时间：2011年8月5日（星期五）上午9:00

• 3、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

  • 5、股权登记日：2011年7月29日

• 6、出席会议对象：

（1）、截至2011年7月29日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书见附件一）

• （2）、本公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的律师和保荐代表人。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》

• 1.1《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》

• 1.2《关于使用18,134万元投资江西南昌联发广场项目的议案》

• 1.3《关于使用2,162万元投资江西赣州中航城项目的议案》

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1.4《关于使用3,193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目的议案》

• 1.5《关于使用5,629万元投资北京新奥项目的议案》

• 1.6《关于使用2,203万元投资广东深圳振业项目的议案》

• 1.7《关于使用1,000 万元投资东莞虎门地标广场项目的议案》

• 2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；

• 3、审议《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》；

• 上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

三、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年7 月30 至8 月4 日（上午9:00—12:00，下午14:00—17:00） 2、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应 出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持 股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复 印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持委托授权书、本人身份 证及委托人股东账户卡办理登记手续。

• 异地股东可用信函或传真方式办理登记。（股东登记表见附件二）

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件 应当经过公证。

• 3、登记地点：深圳市福田区福中一路1016 号地铁大厦23 楼

• （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

四、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、联系人和联系方式

• 1、联系地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼证券事务管理部

• 2、联系电话：0755-82769038

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 3、联系传真：0755-82769166

• 4、邮政编码：518026

  • 5、联系人：万颖 黄晓丽

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二○一一年七月二十日

备查文件：

• 1、天虹商场第二届董事会第十九次会议决议

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件一：

天虹商场股份有限公司2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年8月5日召开的天虹商 场股份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号11.11.2	表决事项审议《关于公司部分节余募集资金及超募资金使用计划的议案》《关于部分募集资金项目节余资金安排的议案》	表决意见赞成 反对	表决意见赞成 反对	弃权
	《关于使用18,134万元投资江西南昌联发广场项目的议案》
1.3	《关于使用2,162万元投资江西赣州中航城项目的议案》
1.4	《关于使用3,193万元投资湖南娄底万豪城市广场项目的议案》
1.5	《关于使用5,629万元投资北京新奥项目的议案》
1.6	《关于使用2,203万元投资广东深圳振业项目的议案》
1.7	《关于使用1,000万元投资东莞虎门地标广场项目的议案》
2	审议《关于修订公司<章程>的议案》
3	审议《关于修订<公司对外投资决策程序与规则>的议案》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

被委托人签名： 被委托人身份证号：

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 单位委托须加盖单位公章。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件二：

天虹商场股份有限公司股东登记表

截止2011年7月29日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有天虹商场（002419）股 票，现登记参加公司2011年第二次临时股东大会。

单位名称（姓名） 联系电话 身份证号码 股东帐户号码 持有股数 日期

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==