RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2019

Sep 26, 2019

天虹商场股份有限公司

独立董事关于相关事项发表的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”） 章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认 真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第五届董事会第一次会议所审 议的事项，发表意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、经认真审查张旭华、宋瑶明、孙金成、郑蔓、姜勇、万颖的个人履历等 资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会 及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件。

2、公司聘任的高级管理人员均具备担任相应职务所必需的管理能力、领导 能力、专业知识、技术技能和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职 资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。

3、公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律法规的规定，合法、有效。

因此，我们同意公司聘任张旭华为总经理；同意公司聘任宋瑶明、孙金成、 郑蔓、姜勇为副总经理；同意公司聘任宋瑶明为总会计师（财务负责人）；同意 公司聘任万颖为董事会秘书。

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