RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2012

Jul 9, 2012

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-033

天虹商场股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十五次会议于2012 年7 月6 日以通讯形式召开，会议通知已于2012 年7 月1 日以书面及电子邮件方式 通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9 名，实到9 名。本次会议由公 司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。

• 一、会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会

• 委员、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

• 1、因第二届董事会战略委员会主任委员吴光权先生已经辞职，公司董事会同意

• 选举赖伟宣先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员，选举黄勇峰先生为公司第 二届董事会战略委员会委员。

  • 调整后公司第二届董事会战略委员会委员名单如下：

  • 委员：赖伟宣先生、黄俊康先生、高书林先生、黄勇峰先生、苗健先生； 副主任委员：黄俊康先生；

  • 主任委员：赖伟宣先生。

  • 2、因第二届董事会审计委员会委员由镭先生已经辞职，公司董事会同意选举汪

• 名川先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

  • 调整后公司第二届董事会审计委员会委员名单如下：

  • 委员：郭晋龙先生、汪名川先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生； 主任委员：郭晋龙先生。

  • 3、同意选举高书林先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，赖

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伟宣先生不再担任第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

调整后公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员名单如下：

委员：麻云燕女士、高书林先生、李世佳先生、苗健先生、郭晋龙先生； 主任委员：麻云燕女士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司投资设立珠海天虹百货 有限公司的议案》

同意由公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司出资1000万元人民币 设立子公司经营管理珠海市前山岱山路工业区诚丰广场项目，名称暂定为珠海市天虹 百货有限公司（名称以工商部门最终核定的名称为准）。珠海市天虹百货有限公司注 册成立后，深圳市天虹投资发展有限公司将与珠海汇源投资管理有限公司、珠海光大 国际酒店管理有限公司签署的合作协议书项下权利义务转让给珠海市天虹百货有限 公司，由珠海市天虹百货有限公司租赁房产并经营管理商场。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、会议审议通过了《关于修订<天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记 和报备制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议审议通过了《关于制定<天虹商场股份有限公司理财产品管理制度>的议

案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6亿元的自 有闲置资金购买保本型短期理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、 以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。在上述额度及自本

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决议通过之日起一年内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层负责具体实施相关事 宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过6 亿 元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有 资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司 利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合 法合规。同意上述使用自有闲置资金购买短期理财产品事项。

监事会认为，公司已制定《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权 限和风险管控措施,可以有效防范风险,确保公司资金安全。公司本次使用自有闲置资 金购买保本型短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主 营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序 合法、合规。同意公司使用不超过6 亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

保荐机构认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，基于其业务的特点， 自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 6 亿元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司 自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符 合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决 策程序合法合规。对上述使用自有闲置资金购买短期理财产品事项无异议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

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