RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-021

天虹商场股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十二次会议 于2012 年4 月11 日以通讯形式召开，会议通知已于2012 年4 月5 日以书面及 电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9 名，实到9 名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于提议召开公司2011 年年度股东大会的议案》 按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2012 年5 月2 日 上午9:30 在深圳市福田区福中一路1016 号地铁大厦23 楼总办会议室以现场表 决方式召开2011 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2011 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2012-022）

特此公告。

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