RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 13, 2012

关于天虹商场股份有限公司关联交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司 《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为 天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第二届董 事会第三十一次会议审议的关于公司全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公 司代建厦门会展北项目工程的事项进行了事前审核，我们认真审阅了该委托事项 相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：

1、本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会审批程序 和相关信息披露义务。

2、本次交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合 理。

• 3、本次交易不存在损害公司及广大股东利益的情况。

因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第二届董事会第三十一次会议审 议。

独立董事签名：

麻云燕 苗 健 郭晋龙

二○一二年三月七日

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