RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — Audit Report / Information 2012

Mar 13, 2012

独立董事对天虹商场股份有限公司

关联交易的独立意见

公司2012 年3 月13 日第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 全资子公司委托厦门紫金中航置业有限公司代建厦门会展北项目工程的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司 《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为 天虹商场股份有限公司的独立董事，在对公司提供该议案的相关资料进行了认真 阅读并参加了董事会审议的基础上，基于我们的判断，发表独立意见如下：

1、关联交易事项符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和 广大中小股东的合法权益；

2、关联交易项目的签订有利于公司的经营发展。

3、关联交易事项在交易定价的公允性和议案审议表决的程序方面均符合 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，两 名关联董事均按规定回避表决。我们同意上述关联交易事项。

独立董事签名：

麻云燕 苗 健 郭晋龙

二○一二年三月十三日

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