RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD — AGM Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2012-022

天虹商场股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议 审议通过了《关于提议召开公司2011年年度股东大会的议案》，拟于2012年5月2 日召开公司2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定

3、会议召开时间：2012年5月2日（星期三）上午9:30

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式

• 5、出席会议对象

（1）截至2012年4月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权 委托书见附件一）

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师及保荐代表人

6、会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

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• 2、审议《公司2011年度财务决算报告》；

  • 3、审议《公司2011年度利润分配预案的议案》；

  • 4、审议《公司2011年度报告及摘要》；

  • 5、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  • 6、审议《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度关联交易预计的议案》； 上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，并已

于2012年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

7、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

上述议案的具体内容，已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，并已 于2012年2月28日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2012年4月24日至4月28日（上午9:00—12:00，下午14:00— 17:00）。

2、登记方式：

法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会 议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人 的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持 股凭证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；受委托出席者须持委托授权书、 本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记。（股东登记表见附件二）

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证。

• 3、登记地点：深圳市福田区福中一路1016 号地铁大厦23 楼

• （如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。）

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四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼证券事务管理部

邮政编码：518026 联系电话：0755-82769038

联系传真：0755-82769166

电子邮箱：ir@rainbowcn.com

联系人：万颖 黄晓丽

• 2、参加会议的股东或代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议。

天虹商场股份有限公司董事会 二○一二年四月十一日

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附件一：

天虹商场股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年5月2日召开 的天虹商场股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本公司（本人）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

议案			表决意见
	表决事项
序号		赞成	反对	弃权
1	审议《公司2011年度董事会工作报告》
2	审议《公司2011年度财务决算报告》
3	审议《公司2011年度利润分配预案的议案》
4	审议《公司2011年度报告及摘要》
5	审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	审议《公司2011年度关联交易情况说明及2012年度关联交易预计的议案》
7	审议《公司2011年度监事会工作报告》

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期 年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自 制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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附件二：

股东登记表

截止2012年4月23日下午15:00交易结束时本公司（本人）持有天虹商场 （002419）股票，现登记参加公司2011年年度股东大会。

单位名称（或姓名） 联系电话 营业执照号（或身份证号码） 股东帐户号 持有股数 日期

年 月 日

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