Railcare Group — AGM Information 2023

Mar 31, 2023

Pressmeddelande 2023-03-31

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB, org.nr 556730-7813, ("Railcare Group" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl. 11:00 på Bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 10:15.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Förvaltarregistrerade aktier

Ombud m.m.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1. Stämman öppnas.
• 1. Val av ordförande vid stämman.
• 1. Upprättande och godkännande avröstlängd.
• 1. Godkännande av dagordningen.
• 1. Val av en eller två justeringsmän.
• 1. Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
• 1. Verkställande direktörens anförande.

• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

• 1. Beslut om:
• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning a) och koncernbalansräkning.
• dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. $b)$
• $\mathbf{c}$ ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställandedirektören.
• 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
• 1. Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag.
• 1. Framläggande av och beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2022.
• 1. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10-12 I DAGORDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Anders Westermark (styrelsens ordförande), Lina Ådin (utsedd av TREAC AB) samt Jonas Holmqvist (utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB). Valberedningens ordförande har varit Lina Ådin.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Anders Westermark väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska vara en.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott ska utgå enligt följande:

• 200 000 kronor till styrelsens ordförande; och
• 100 000 kronor vardera till övrigastyrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten.

Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska Bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sittuppdrag.

Val av styrelse och revisorer och/eller revisionsbolag (punkt 12)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b och 13 I DAGORDNINGEN

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2022 (punkt 13)

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

HANDLINGAR

För ytterligare information kontakta:

Mattias Remahl, CEO Telefon: 070-271 33 46 E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig Telefon: 070-622 50 01 E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group

Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 160 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 500 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.