Railcare Group — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

•

Förvaltarregistrerade aktier

Ombud m.m.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

• 1.
• 2.
• 3.
• 4.
• 5.

railcare

• 1. Prövning av om stämman blivit behörigensammankallad.
• 1. Verkställande direktörensanförande.

• Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

• Beslut om: ஏ

  • a) och koncernbalansräkning.
  • b)
  • c)

• Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisoreroch revisorssuppleanter.

• 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen ochrevisor.
• 1. Val av styrelse samtrevisor.
• 1. Framläggande av och beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020.
• 1. Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2 OCH 10–12 I DAGORDNINGEN

Valberedningen har utgjorts av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB samt Kjell Lindskog, utsedd av familjerna Marklund och Dahlqvist. Valberedningens ordförande har varit Åke Elveros.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Catharina Elmsäter-Svärdväljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att antalet revisorer ska varaen.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsode till icke anställda bolagstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, ska utgå enligt följande:

• 200 000 kronor till styrelsensordförande;
• 100 000 kronor vardera till övrigastyrelseledamöter.

I arvodena enligt ovan ingår även ersättning för arbete i både revisions- och ersättningsutskotten. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Dock ska Bolaget svara för skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan ha, såsom exempelvis kostnader som kan uppstå vid rekryteringstjänster, samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sittuppdrag.

Val av styrelse samt revisor (punkt 12)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b OCH 13 I DAGORDNINGEN

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Beslut om godkännande av ersättningsrapport för 2020 (punkt 13)

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

HANDLINGAR

Denna information är sådan information som Railcare Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdags regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 13:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Öholm, CEO Telefon: 070-528 01 83 E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig Telefon: 072-528 00 09 E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group

Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.