AGM Information • May 25, 2023
AGM Information
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| IINFC DIGITA SIG |
|
|---|---|
| Repertorio n. 19855 Raccolta n. 13064 |
|
| VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI | |
| "RAI WAY S.p.A." | |
| REPUBBLICA ITALIANA | |
| L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette | |
| del mese di aprile | |
| alle ore 11,10 | |
| In Roma, Via Teulada n. 66 | |
| 27 aprile 2023 | |
| A richiesta di "Rai Way S.p.A." con sede in Roma, Via | Registrato a Albano La ziale |
| Teulada n. 66, capitale sociale Euro 70.176.000,00, intera- | il 18/05/2023 |
| mente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Impre- | N. 8180 |
| se di Roma e di codice fiscale 05820021003, numero di iscri- | Serie 1/T |
| zione al R.E.A. RM-925733, società soggetta all'attività di | Euro 200,00 |
| direzione e coordinamento da parte di Rai - Radiotelevisione | |
| italiana S.p.A. | |
| Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro- | |
| ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di | |
| Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di | |
| cui sopra in Roma, Via Teulada n. 66, per assistere, elevan- | |
| done il verbale, alle deliberazioni della Assemblea Ordina- | |
| ria degli Azionisti della Società richiedente convocata in | |
| detto luogo, per le ore 11 in unica convocazione ai sensi | |
| dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, per discutere e delibe- | |
| rare sul seguente | |
| ORDINE DEL GIORNO | |
|---|---|
| Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione de- 1. |
|
| gli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio | |
| Sindacale e Relazione della Società di revisione. Delibera- | |
| zioni relative. | |
| Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibe- 2. |
|
| razioni relative. | |
| Relazione sulla politica in materia di remunerazione e $3 -$ |
|
| sui compensi corrisposti: | |
| 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sen- | |
| si dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 feb- | |
| braio 1998, n. 58; | |
| 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela- | |
| zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 feb- | |
| braio 1998, n. 58. | |
| Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione 4. |
|
| di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'ac- | |
| quisto e disposizione di azioni proprie deliberata dall'As- | |
| semblea il 27 aprile 2022. Deliberazioni relative. | |
| Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 5. |
|
| Amministrazione. Deliberazioni relative. | |
| Determinazione della durata in carica degli Amministrato- 6. |
|
| ri. Deliberazioni relative. | |
| Nomina degli Amministratori. Deliberazioni relative. 7. |
|
| Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 8. |
|
| Deliberazioni relative. | |
|---|---|
| Determinazione del compenso degli Amministratori. Delibe- 9. |
|
| razioni relative. | |
| Integrazione del corrispettivo della società di revisio- 10. |
|
| ne PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'incarico di revisione | |
| legale dei conti per l'esercizio 2022. Deliberazioni relati- | |
| ve. | |
| 11. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti | |
| per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del corrispetti- | |
| vo. Deliberazioni relative. | |
| Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho consta- | |
| tato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Mauri- | |
| zio RASTRELLO nato a Verona il 15 dicembre 1955 e domicilia- | |
| to per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consi- | |
| glio di Amministrazione della Società richiedente il quale, | |
| a norma dell'art. 15.1 dello statuto sociale, assume la Pre- | |
| sidenza dell'Assemblea. | |
| Sono certo io Notaio dell'identità personale del compa- | |
| rente il quale, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto Socia- | |
| le e dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, chiede a me No- | |
| taio di redigere il verbale dell'odierna Assemblea. | |
| Ricorda innanzitutto che la Società ha deciso di avvaler- | |
| si della facoltà di cui dall'art. 106, comma 4, del Decreto | |
| Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che nel prosieguo, per brevità, | |
| si indicherà come il "Decreto Cura Italia"), convertito con | |
| la legge 24 aprile 2020 n. 27 e la cui applicazione è stata | |
|---|---|
| prorogata da ultimo con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. | |
| 198 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio |
|
| 2023, n. 14. Al riguardo, richiama quanto indicato nell'avvi- | |
| so di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in | |
| data 17 marzo 2023 nei modi di legge, come di seguito meglio | |
| precisato, ricordando in particolare che la Società ha previ- | |
| sto - avvalendosi della facoltà, riconosciuta dalle suddette | |
| norme, che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi | |
| diritto al voto possa avvenire esclusivamente per il tramite | |
| del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi |
|
| dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (che nel pro- | |
| sieguo, per brevità, si indicherà anche come il "Rappresen- | |
| tante Unico"). Inoltre ricorda preliminarmente, sempre ri- | |
| chiamando quanto indicato nel suddetto avviso di convocazio- | 祠 |
| ne dell'Assemblea, che: i) per quanto concerne il diritto di | |
| presentare proposte di deliberazione di cui all'art. |
|
| 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 | |
| (che nel prosieguo, per brevità, si indicherà anche come il | |
| "TUF"), è stata prevista la possibilità di presentare indivi- | |
| dualmente proposte di deliberazione entro il 12 aprile 2023, | |
| con successiva pubblicazione da parte della Società entro il | |
| 14 aprile 2023; ii) per quanto concerne il diritto di porre | |
| domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, è stata pre- | |
| vista la possibilità di presentare domande entro il settimo |
| giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, | |
|---|---|
| ossia entro il 18 aprile 2023, con successiva pubblicazione | |
| da parte della Società delle relative riposte entro il 23 a- | |
| prile 2023. | |
| Il Presidente ricorda, inoltre, che non possono essere u- | |
| tilizzati nei locali in cui si svolge l'Assemblea strumenti | |
| di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici | |
| (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi foto- | |
| grafici) e congegni similari. | |
| Il Presidente dà atto che l'Assemblea è stata regolarmen- | |
| te convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, me- | |
| diante (i) messa a disposizione del pubblico sul sito inter- | |
| net della Società www.raiway.it nella sezione "Governance/As- | |
| semblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Avvisi e in- | |
| formazioni" in data 17 marzo 2023 dell'avviso di convocazio- | |
| ne in versione integrale e (ii) pubblicazione dell'estratto | |
| dell'avviso di convocazione sul quotidiano "il Sole 24 Ore" | |
| del giorno 17 marzo 2023, quest'ultimo anche pubblicato alla | |
| suddetta sezione del sito internet della Società (resi noti, | |
| altresì, secondo le altre modalità applicabili). | |
| L'avviso di convocazione contiene le informazioni richie- | |
| ste dall'art. 125-bis del TUF, con riferimento ai diritti de- | |
| gli azionisti, riguardanti in particolare: | |
| il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del | |
| diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data indica- | |
| ta dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "record da- | |
|---|---|
| te"), con la precisazione che coloro che fossero risultati | |
| titolari di azioni della Società solo successivamente a tale | |
| data non sarebbero stati legittimati a intervenire e votare | |
| in Assemblea; | |
| il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di | |
| presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del | |
| giorno e di porre domande anche prima della odierna Assem- | |
| blea; | |
| la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle | |
| deleghe (o sub-deleghe) anche in relazione al reperimento | |
| dei relativi moduli; | |
| le modalità e i termini di presentazione delle liste per $\qquad \qquad -$ |
|
| la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione | |
| nonché di reperibilità delle proposte di deliberazione, uni- | |
| tamente alle relazioni illustrative, e dei documenti sottopo- | |
| sti all'Assemblea; e | |
| le altre informazioni richieste dalle applicabili dispo- $\overline{a}$ |
|
| sizioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Con- | |
| sob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modifi- | |
| cato e integrato (che nel prosieguo, per brevità, si indi- | |
| cherà anche come il "Regolamento Emittenti"). | |
| Il Presidente ricorda che: | |
| in data 17 marzo 2023, sono state messe a disposizione | |
| del pubblico sul sito internet www.raiway.it nella sezione | |
| 6 |
| 2023/Avvisi e informazioni": | $\overline{\phantom{a}}$ |
|---|---|
| informazioni relative alle modalità di svolgimento (i) |
|
| dell'Assemblea, in considerazione di quanto consentito |
|
| dall'art. 106 del Decreto Cura Italia; | |
| (ii) le informazioni relative alla legittimazione all'inter- | |
| vento in Assemblea, alla rappresentanza in Assemblea esclusi- | |
| vamente per il tramite del Rappresentante Unico, all'integra- | |
| zione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove | |
| proposte di delibera, oltre che alla sopra ricordata possibi- | |
| lità di presentare proposte individuali di deliberazione in | |
| merito ad argomenti all'ordine del giorno, e al diritto di | |
| porre domande prima dell'Assemblea; | |
| (iii) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, | |
| con indicazione del numero e delle categorie di azioni in | |
| cui è suddiviso, segnalando altresì che la Società deteneva, | |
| come detiene anche alla data odierna, n. 3.625.356 (tremilio- | |
| niseicentoventicinquemilatrecentocinquantasei) azioni pro- |
|
| prie (che sono pari a circa l'1,333% del capitale sociale ed | |
| il cui diritto di voto è sospeso per legge); | |
| (iv) le informazioni circa la reperibilità - in particolare | |
| con pubblicazione (lo stesso 17 marzo 2023) sul suddetto si- | |
| to internet della Società, alla già menzionata sezione dello | |
| stesso - sia del modulo di delega/subdelega ordinaria al Rap- | |
| presentante Unico ai sensi dell'art. 135-novies TUF sia del | |
| modulo di delega al Rappresentante Unico ai sensi dell'art. | |
|---|---|
| 135-undecies del TUF. | |
| Informa che non sono state presentate da parte degli a- | |
| zionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno | |
| dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 | |
| bis del TUF. | |
| Il Presidente dichiara che non risultano effettuate sol- | |
| lecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss. | |
| del TUF e relative disposizioni di attuazione. | |
| Informa, altresì, che sono pervenute domande prima | |
| dell'Assemblea, in conformità a quanto indicato nell'avviso | |
| di convocazione in relazione a quanto previsto dall'art. | |
| 127-ter del TUF, da parte di un avente diritto, e che le re- | |
| lative risposte sono state pubblicate in data 21 aprile 2023 | |
| sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezione | |
| "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria |
|
| 2023/Documenti" e saranno allegate in copia al verbale | |
| dell'Assemblea. | |
| Il Presidente ricorda che, come preliminarmente anticipa- | |
| to, la presente Assemblea degli Azionisti si svolge secondo | |
| peculiari modalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura I- | |
| talia, di cui la Società ha deciso di avvalersi. Pertanto, | |
| l'intervento dei soci in Assemblea avviene esclusivamente | |
| tramite il Rappresentante Unico, Computershare S.p.A., con | |
| sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano, | |
| al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno avu- | |
|---|---|
| to modo di conferire delega con istruzioni di voto su tutte | |
| o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi | |
| dell'art. 135-undecies del TUF, oltre che deleghe $\circ$ |
|
| sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, anche | |
| in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma | |
| 4, del TUF. | |
| Informa altresì che, al termine della trattazione (se | |
| del caso anche congiunta) di ciascun argomento all'ordine | |
| del giorno, darà avvio alle operazioni di voto, che saranno | |
| comunque svolte separatamente per ciascun punto, o ove previ- | |
| sto sotto-punto, all'ordine del giorno, chiedendo al Rappre- | |
| sentante Unico di comunicare all'ufficio di Presidenza le i- | |
| struzioni di voto ricevute con riferimento a tale punto o | |
| sotto-punto, quali complessivamente risultanti dalle deleghe | |
| allo stesso conferite ai sensi dell'art. 135-undecies o dal- | |
| le deleghe o sub-deleghe sempre allo stesso conferite ai sen- | |
| si dell'art. 135-novies del TUF. | |
| Il Presidente informa che sarà allegato al verbale | |
| dell'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, come so- | |
| pra indicato per delega, con indicazione (i) del numero del- | |
| le rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti | |
| in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttua- | |
| ri, nonché (iii) del socio delegante. | |
| Il Presidente informa che i dati personali raccolti in | |
| sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati | |
|---|---|
| dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia | |
| su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli ef- | |
| fetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare | |
| svolgimento dei lavori assembleari e per la verbalizzazione | |
| degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti | |
| societari e di legge, come meglio specificato nella relativa | |
| informativa resa disponibile. | |
| Ricorda che sono legittimati a intervenire in Assemblea | |
| e a esercitare il diritto di voto solamente i soggetti tito- | |
| lari del diritto di voto e per i quali sia pervenuta una co- | |
| municazione alla Società, effettuata da un intermediario che | |
| tiene i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie | |
| Rai Way, in conformità alle proprie scritture contabili, in | |
| favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla ba- | |
| se delle evidenze relative al termine della giornata contabi- | |
| le del settimo giorno di mercato aperto precedente la data | |
| fissata per l'Assemblea, ossia il 18 aprile 2023, (c.d. "re- | |
| cord date"), in conformità a quanto previsto dalla normativa | |
| vigente e dallo Statuto Sociale. | |
| Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui | |
| conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini | |
| della legittimazione all'esercizio del diritto di voto |
|
| nell'odierna Assemblea; pertanto, coloro che risultassero ti- | |
| tolari delle azioni solo successivamente a tale data non so- | |
| IJ |
|---|
| ¥ |
no legittimati a intervenire e a votare in Assemblea.
| Il Presidente dà atto che sono presenti l'Amministratore | $\sqrt{N}$ |
|---|---|
| Delegato, Aldo Mancino ed il Presidente del Collegio Sindaca- | |
| le, Silvia Muzi, mentre assistono all'Assemblea tramite si- | |
| stema di video/audio-conferenza, che ne consente l'identifi- | |
| cazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del | |
| Decreto Cura Italia e dall'avviso di convocazione dell'Assem- | |
| blea, il Consigliere di Amministrazione Paola Tagliavini ed | |
| il Sindaco Effettivo Barbara Zanardi. | |
| Sono assenti giustificati gli Amministratori Riccardo | |
| Delleani, Annalisa Raffaella Donesana, Roberta Enni, Barbara | |
| Morgante, Umberto Mosetti e Donatella Sciuto ed il Sindaco | |
| Effettivo Massimo Porfiri. | |
| Dà atto, infine, che è presente il Segretario del Consi- | |
| glio di Amministrazione, Giorgio Cogliati, con il compito di | |
| coadiuvarlo nella gestione dei lavori assembleari. | |
| Prima di iniziare la trattazione, il Presidente comunica | |
| che partecipano, in via diretta o indiretta, al capitale del- | |
| la Società con diritto di voto in misura superiore al 3% | |
| (tre per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze | |
| del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sen- | |
| si dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizio- | |
| ne, i seguenti soggetti: | |
| RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., in via diretta, | |
| con n. 176.721.110 azioni, pari al 64,971% del capitale so- | |
| ciale. | |
|---|---|
| Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono | |
| patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF. | |
| Dichiara che il Rappresentante Unico non ha segnalato, | |
| in relazione alle votazioni sull'ordine del giorno della o- | |
| dierna Assemblea, eventuali carenze di legittimazione al vo- | |
| to ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. | |
| Il Presidente informa che il Rappresentante Unico, pre- | |
| sente nella persona del Dott. Enrico Caruso, ha comunicato | |
| alla Società che, nei termini di legge e con le modalità in- | |
| dicate nell'avviso di convocazione, sono pervenute complessi- | |
| vamente n. 265 (duecentosessantacinque) deleghe da parte de- | |
| gli aventi diritto. | |
| Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 11,25, | |
| sono presenti, mediante rappresentanza per il tramite di de- | |
| leghe conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate re- | |
| golari, vengono conservate agli atti sociali, n. 265 (duecen- | |
| tosessantacinque) portatori di azioni rappresentanti comples- | |
| sivamente n. 219.209.278 (duecentodiciannovemilioniduecento- | |
| novemiladuecentosettantotto) azioni ordinarie. Tali azioni |
|
| rappresentano 1'80,591646% delle n. 272.000.000 (duecentoset- | |
| tantaduemilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale so- | |
| ciale. | |
| Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci | |
| intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali sono | |
| state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di vo- | |
|---|---|
| to su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto dell'esi- | |
| stenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predet- | |
| ti punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| Il Presidente ricorda che: | |
| in data 17 marzo 2023, sono state messe a disposizione | |
| del pubblico mediante deposito presso la sede legale della | |
| Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione " Go- | |
| Ordinaria degli Azionisti/Assemblea vernance/Assemblea |
|
| 2023", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autoriz- | |
| zato le relazioni del Consiglio di Amministrazione in | |
| merito ai punti n. 5, 6, 7, 8 e 9 all'ordine del giorno; | |
| in data 28 marzo 2023, sono state messe a disposizione | |
| del pubblico mediante deposito presso la sede legale della | |
| Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione " Go- | |
| Ordinaria Azionisti/Assemblea vernance/Assemblea degli |
|
| 2023", nonché trasmesse al meccanismo di stoccaggio autoriz- | |
| zato le relazioni del Consiglio di Amministrazione in | |
| merito ai punti n. 1, 2, 3, 4, 10 e 11 all'ordine del giorno; | |
| in data 6 aprile 2023, sono stati messi a disposizione | |
| del pubblico mediante deposito presso la sede legale della | |
| Società e sul sito internet www.raiway.it nella sezione "Go- | |
| vernance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Ordi- | |
| naria 2023", nonché trasmessi al meccanismo di stoccaggio au- | |
| torizzato , i seguenti documenti: | |
| la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio (i) |
|
|---|---|
| 2022 (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al |
|
| 31 dicembre 2022 con la relativa Relazione degli Amministra- | |
| tori sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo | |
| 154-bis, comma 5 del TUF); | |
| (ii) la Relazione della Società di revisione; | |
| (iii) la Relazione del Collegio Sindacale; | |
| (iv) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Pro- | |
| prietari; | |
| (v) la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione | |
| e sui compensi corrisposti di cui all'art. 123-ter del TUF; | |
| (vi) la Dichiarazione individuale di carattere non finanzia- | |
| rio ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione | |
| della Società di revisione; | |
| (vii) le due liste di candidati, e relative informazioni |
|
| e documentazione a corredo, presentate entro il termine del | |
| 3 aprile 2023 in relazione alla nomina degli Amministratori | |
| di cui al punto n. 7 dell'ordine del giorno. | |
| Di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data | |
| notizia ai sensi della normativa applicabile, ed, in partico- | |
| lare, in relazione alla avvenuta pubblicazione dei documenti | |
| di cui ai punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi), è stato | |
| pubblicato anche un avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore in | |
| data 6 aprile 2023. | |
| Rammenta poi che il socio di maggioranza RAI - Radiotele- | |
| visione italiana S.p.A. ha comunicato, con le modalità e nei | |
|---|---|
| termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, | |
| la presentazione di proposte individuali di deliberazione di | |
| cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF, | |
| in merito ai punti nn. 5, 6, 8 (in questo caso ribadendo | |
| quanto anticipato dal socio stesso in sede di presentazione | |
| della propria lista di candidati per la nomina alla carica | |
| di Amministratore) e n. 9 all'ordine del giorno dell'Assem- | |
| blea, oltre a segnalare, con riferimento al punto n. 7 | |
| all'ordine del giorno stesso, l'intenzione di votare a favo- | |
| re della lista di candidati a componenti del Consiglio di Am- | |
| ministrazione della Società già depositata dal medesimo so- | |
| cio. Tali proposte di deliberazione, con l'indicazione del | |
| suddetto intendimento, sono state pubblicate in data 14 apri- | |
| le 2023 sul sito internet della Società www.raiway.it nella | |
| sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordi- | |
| naria 2023/Documenti"; di tale pubblicazione è stata data no- | |
| tizia con comunicato stampa trasmesso in pari data al mecca- | |
| nismo di stoccaggio autorizzato (ed altresì pubblicato | |
| sul sito internet della Società). | |
| Il Presidente rammenta e dà atto che l'attuale capitale | |
| sociale è di Euro 70.176.000,00 ed è rappresentato da n. | |
| 272.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore no- | |
| minale e che la Società detiene n. 3.625.356 azioni proprie. | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. | |
| Service | 1 all'ordine del giorno "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre | |
|---|---|---|
| 2022; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazio- | ||
| ne del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revi- | ||
| sione. Deliberazioni relative". | ||
| Tenuto conto che il punto n. 2 all'ordine del giorno | ||
| ("Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibera- | ||
| zioni relative") è comunque connesso alla approvazione del | ||
| bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, per esigenze di e- | ||
| conomia dei lavori assembleari, ritiene di procedere con la | ||
| trattazione congiunta con riferimento ai punti n. 1 e n. 2 | ||
| all'ordine del giorno dell'Assemblea, fermo restando che le | ||
| singole votazioni saranno mantenute distinte e separate. | ||
| Considerato che la documentazione relativa al bilancio | ||
| di esercizio, ivi incluse la Relazione del Consiglio di Ammi- | ||
| nistrazione sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art. | ||
| 154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione del Col- | ||
| legio Sindacale, la Relazione della Società di revisione, la | ||
| Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai | ||
| sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della So- | ||
| cietà di revisione, nonché la Relazione sul Governo Societa- | ||
| rio e gli Assetti Proprietari, come sopra ricordato, sono | ||
| state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le | ||
| modalità prescritti sin dal 6 aprile 2023, e che le Relazio- | ||
| ni del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 1 e 2 | ||
| all'ordine del giorno, come sopra ricordato, sono state mes- | ||
| se a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità | The S $\frac{d\vec{r}}{dt}$ |
|---|---|
| prescritti, sin dal 28 marzo 2023 e, in particolare, median- | |
| te deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazio- | |
| ne sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezio- | |
| ne "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria | |
| 2023/Documenti", nonché trasmissione al meccanismo di diffu- | |
| sione e stoccaggio autorizzato lInfo, e che gli interessati | |
| hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ritiene di | |
| omettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene | |
| alle proposte di delibera formulate nell'ambito delle Rela- | |
| zioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, ed an- | |
| che riportate nell'ambito del fascicolo contenente i documen- | |
| ti di bilancio, proposte di cui verrà data lettura nel pro- | |
| sieguo. | |
| Il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è chiamata | |
| a deliberare sulla proposta del Consiglio di Amministrazione | |
| destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro di |
|
| 73.689.949,75, risultante dal bilancio di esercizio di Rai | |
| Way S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, nel progetto presenta- | |
| to dal Consiglio di Amministrazione, previamente presentato | |
| in approvazione. | |
| Il Presidente cede la parola a me Notaio per dare lettu- | |
| ra della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne contenuta al termine della relativa relazione illustrati- | |
| va in merito al Punto n. 1 all'ordine del giorno dell'Assem- | |
| blea e riportata anche nell'ambito del fascicolo contenente | |
|---|---|
| i documenti di bilancio: | |
| "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. | |
| esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione | |
| sulla gestione; | |
| preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del- $\overline{\phantom{a}}$ |
|
| la Società di revisione di PricewaterhouseCoopers S.p.A.; | |
| esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, | |
| nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, | |
| che chiude con un utile netto di Euro 73.689.949,75; | |
| delibera | |
| di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022". | |
| Riprende la parola il Presidente il quale prega me Nota- | |
| io di dare lettura anche della proposta di delibera del Con- | |
| siglio di Amministrazione contenuta al termine della relati- | |
| va relazione illustrativa in merito al Punto n. 2 all'ordine | |
| del giorno dell'Assemblea e riportata anche nell'ambito del | |
| fascicolo contenente i documenti di bilancio: | |
| "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., esaminata la | |
| Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, | |
| delibera | |
| di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro | |
| 73.689.949,75, alla distribuzione in favore degli Azionisti, | |
| a titolo di dividendo, per complessivi Euro 73.668.839,78 e | |
| a "Utili portati a nuovo", per i restanti Euro 21.109,97, e |
$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c$
| di attribuire conseguentemente - tenuto conto delle n. | |
|---|---|
| 3.625.356 azioni proprie in portafoglio il cui diritto all'u- | |
| tile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sen- | |
| si dell'art. 2357-ter cod. civ. - un dividendo di Euro | |
| 0,2745 lordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazio- | |
| ne, da mettersi in pagamento a decorrere dal 31 maggio 2023, | |
| legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo con |
|
| 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. | |
| 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e ge- | |
| stiti da Borsa Italiana S.p.A., il 30 maggio 2023 (cosiddet- | |
| ta "record date") e previo stacco della cedola nr. 9 il 29 | |
| maggio 2023". | |
| Riprende la parola il Presidente il quale, prima di pas- | |
| sare alla votazione, dà la parola all'Amministratore Delega- | |
| to della Società, il quale espone una sintesi dei principali | |
| risultati dell'esercizio 2022, come segue: | |
| "Signori Azionisti, | |
| oggi l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio che ri- | |
| flette l'andamento operativo della Società ed i risultati ca- | |
| ratterizzanti l'esercizio 2022. Risultati che hanno dato pro- | |
| va dell'impegno a proseguire lungo la traiettoria di cresci- | |
| ta tracciata dal Piano Industriale 2020-2023, in un contesto | |
| globale complesso, segnato dalla guerra in Ucraina e dalla | |
| conseguente forte incertezza sul piano macroeconomico e sui | |
| costi dell'approvvigionamento energetico. |
Ï
| Nonostante ciò, la performance finanziaria del 2022 è stata | |
|---|---|
| positiva, con una crescita dell' Adjusted EBITDA del 5,7% - | |
| la più alta dalla quotazione - e il target di Piano Indu- | |
| striale in termini di Risultato Netto pari a 73 milioni di | |
| Euro, raggiunto e superato con un anno di anticipo. | |
| A tale risultato hanno contribuito i) l'indicizzazione | |
| all'inflazione tipica dei contratti attivi, ii) gli effetti | |
| delle attività di sviluppo, con l'impatto pieno del refar- | |
| ming delle frequenze sui ricavi da RAI ed i primi benefici | |
| derivanti dall'avvio della fornitura di capacità trasmissiva | |
| ai Fornitori di Servizi Media Audiovisivi in ambito locale, | |
| e iii) la costante attenzione al contenimento dei costi. Nel- | |
| lo scorso esercizio la generazione di cassa ricorrente si è | |
| ulteriormente avvicinata all'obiettivo di 100 milioni di Eu- | |
| ro previsto per il 2023, permettendoci di sostenere investi- | |
| menti di sviluppo per oltre 60 milioni - con una quota cre- | |
| scente assorbita da iniziative di diversificazione e rivolta | |
| a clienti terzi - e di confermare il focus sulla remunerazio- | |
| ne degli azionisti. | |
| Nel 2022 è proseguito anche l'impegno della società sul fron- | |
| te ESG, con un avanzamento sulle principali iniziative previ- | |
| ste dal Piano di Sostenibilità, tra cui si evidenziano la | |
| promozione di standard ambientali, sociali ed etici per i | |
| fornitori con la pubblicazione della prima Policy di Sustai- | |
| nable Supply Chain e la riduzione dei consumi elettrici, pe- | |
| 생 6A |
|
|---|---|
| $\leq$ | |
| á | |
| Þ | 2 |
| raltro approvvigionati interamente da fonti green, del 16% | |
|---|---|
| rispetto al 2020; riduzione resa possibile dall'efficienta- | $1\forall S$ |
| mento energetico della rete digitale terrestre televisiva a | |
| della sostituzione degli apparati trasmissivi sequito |
|
| nell'ambito del refarming delle frequenze per RAI. | |
| Il completamento del processo di refarming ha infatti carat- | |
| terizzato l'attività operativa della Società nel corso | |
| dell'anno, con l'upgrade tecnologico MPEG4 DVB T2 dei tre | |
| multiplex RAI - e l'estensione delle coperture oltre il 95% | |
| per i due multiplex nazionali - e con l'attivazione dei set- | |
| te multiplex regionali a valle della realizzazione delle re- | |
| lative reti nelle aree dove Rai Way era risultata, nel 2021, | |
| assegnataria dei relativi diritti d'uso. Tali iniziative, ol- | |
| tre a consentire un utilizzo più efficiente delle risorse | |
| frequenziali, un'importante razionalizzazione delle infra- | |
| strutture a livello locale nonché una riduzione complessiva | |
| dei consumi energetici, sono state condotte nel rispetto de- | |
| gli impegni e della roadmap ministeriale per il passaggio al- | |
| la nuova TV digitale. | |
| Vale la pena ricordare come il refarming abbia contribuito, | |
| rispetto a RAI, ad un rafforzamento dei servizi offerti con | |
| i conseguenti maggiori ricavi previsti dal contratto di ser- | |
| vizio mentre, sul fronte regionale, la sottoscrizione di con- | |
| tratti di fornitura di capacità trasmissiva con oltre cento | |
| nuovi clienti - Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi in | |
| ambito locale - ha determinato un rilevante ampliamento del | |
|---|---|
| portafoglio e un aumento dei ricavi da terze parti, incremen- | |
| tati del 13,6% rispetto al 2021, invertendo così il trend de- | |
| gli anni precedenti. | |
| Sempre con riferimento al business con terze parti, nel seq- | |
| mento Tower Rental l'attività commerciale ha inciso positiva- | |
| mente sui ricavi da operatori di telefonia mobile, benefi- | |
| ciando altresì dell'avvio del roll-out delle reti 5G anche | |
| in aree rurali, e della solida domanda di ospitalità da par- | |
| te degli operatori Fixed Wireless Access (FWA). | |
| Durante l'anno, come previsto, sono poi proseguite anche le | |
| attività riguardanti lo sviluppo di nuove infrastrutture e | |
| servizi a supporto della transizione digitale: un driver di | |
| crescita importante per numerosi settori economici, con sva- | |
| riate applicazioni che richiederanno sempre più l'integrazio- | |
| ne tra architetture cloud centralizzate e distribuite (edge) | |
| per garantire i requisiti di bassa latenza ed elevata capa- | |
| cità di trasmissione di dati. | |
| In particolare, vorrei ricordare tra i principali risultati | |
| raggiunti nel 2022 in questo ambito: | |
| la conclusione della procedura di affidamento per la $\bullet$ |
|
| costruzione dei primi cinque edge data center e delle | |
| attività progettuali propedeutiche all'avvio delle ga- | |
| re per ulteriori tre edge data center; | |
| il completamento dell'istruttoria utile a dare impulso | |
| al processo autorizzativo per la realizzazione di un | |
|---|---|
| hyperscale data center nell'area di Roma; | |
| · l'avvio della procedura di approvvigionamento della | |
| componente tecnologica per lo sviluppo di una edge vi- | |
| deo delivery network ad alta capillarità; | |
| · il potenziamento del backbone proprietario che - una | |
| volta completato - doterà la Società di una rete in fi- | |
| bra ottica estesa su tutto il territorio nazionale per | |
| circa 5.500 km e in grado di interconnettere anche i | |
| nuovi asset distribuiti. | |
| Tali progetti hanno l'ambizione di guidare la crescita di | |
| Rai Way oltre l'orizzonte dell'attuale Piano Industriale con- | |
| tribuendo allo sviluppo di un'infrastruttura di storage e | |
| computation di elevata qualità, carrier neutral, interconnes- | |
| sa e indipendente. | |
| Passando a confrontare i principali risultati economi- | |
| co-finanziari inerenti all'esercizio 2022, con quelli relati- | |
| vi al precedente esercizio, vorrei evidenziare come: | |
| · i ricavi core abbiano raggiunto i 245,4 milioni di Eu- | |
| ro, in crescita del 6,7% rispetto ai valori 2021, so- | |
| stenuti dalla dinamica inflattiva, dal pieno impatto | |
| del refarming sul contratto con RAI e grazie al già ci- | |
| tato beneficio derivante dai contratti con Fornitori | |
| di Servizi di Media Audiovisivi in ambito locale; | |
| l'Adjusted EBITDA si sia attestato a 151,0 milioni di | |
| Euro, in aumento del 5,7% rispetto al 2021, con una | |
|---|---|
| redditività post IFRS-16 superiore al 61% nonostante | |
| l'impatto negativo di oltre 8 milioni di Euro derivan- | |
| te dall'aumento dei prezzi dell'energia. Escludendo ta- | |
| le impatto e taluni benefici non ricorrenti, i costi o- | |
| perativi rimangono sostanzialmente costanti rispetto | |
| all'anno precedente per effetto delle relative azioni | |
| di contenimento; | |
| · sia in crescita anche il Risultato Netto, pari a 73,7 | |
| milioni di Euro, con un incremento del 12,7% rispetto | |
| al 2021; | |
| gli investimenti realizzati ammontano a 80,2 milioni | |
| di Euro (di cui oltre 17 milioni per attività di mante- | |
| nimento), sostanzialmente stabili rispetto al dato | |
| 2021 ma con una quota crescente relativa alle iniziati- | |
| ve di sviluppo non connesse al refarming per il clien- | |
| te RAI; | |
| la Posizione Finanziaria Netta al termine dell'eserci- | |
| zio 2022 si attesta a 105,0 milioni di Euro - che, e- | |
| scludendo la quota di leasing ex IFRS-16, corrispondo- | |
| no ad un debito netto di circa 65 milioni di Euro - | |
| con una Cash Conversion superiore all'87%. | |
| I risultati del 2022 confermano la solidità della nostra So- | |
| cietà e ci consentono di sottoporVi la proposta di distribu- | |
| zione della sostanziale totalità degli utili generati, con | |
| 610 IN | ||
|---|---|---|
| s U |
||
| un dividendo proposto pari 27,45 centesimi di Euro per azio- | |
|---|---|
| ne in circolazione, corrispondenti ad un dividend yield del | |
| 4,7%, calcolato in base al prezzo registrato alla chiusura | |
| di Borsa di ieri. Con questa cedola, la distribuzione cumula- | |
| ta dalla quotazione in Borsa delle azioni della Società am- | |
| monta a circa 496 milioni di Euro e, avuto riguardo all'anda- | |
| mento borsistico del titolo dalla quotazione al 31 dicembre | |
| 2022, la remunerazione complessiva per gli azionisti, in ba- | |
| se sia all'apprezzamento del titolo che ai dividendi cumula- | |
| ti (il cosiddetto TSR o Total Shareholders' Return), risulta | |
| pari al 136,2%. | |
| In conclusione del mio intervento, terminando con questa As- | |
| semblea il mio incarico di Amministratore Delegato della So- | |
| cietà presso la quale opero sin dalla sua costituzione nel | |
| 2000 e alla cui crescita ritengo di aver contribuito in modo | |
| significativo come testimoniato dai risultati ottenuti, desi- | |
| dero ringraziare tutti i colleghi che con il loro lavoro, la | |
| loro professionalità e la loro competenza hanno reso possibi- | |
| le il raggiungimento di significativi ed ambiziosi traguar- | |
| di." | |
| Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato, Ing. | |
| Aldo Mancino, per il suo intervento, si complimenta con lui | |
| per l'attività svolta e sottolinea i grandi meriti dell'Ammi- | |
| nistratore Delegato per il raggiungimento dei risultati appe- | |
| na esposti. |
| Dichiara quindi aperta la votazione separata sul primo e | |
|---|---|
| secondo degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione | |
| sul primo punto all'ordine del giorno di cui è stata data | |
| precedentemente lettura. | |
| Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare | |
| all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul | |
| primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro- | |
| vata a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 219.060.939 | |
| 99,932330% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 103.952 | |
| 0,47421 % su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 44.387 | |
| 0,020249% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Il Presidente mette ora in votazione la proposta di deli- | |
| berazione sul secondo punto all'ordine del giorno dell'Assem- | |
| blea di cui è stata data precedentemente lettura. | |
| Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare |
|
| ίN O X |
|---|
| Ъ. $\mathcal{R}{\mathcal{O}{A_r}}$ |
| $\sqrt{2}$ |
| Ó |
| $\frac{Q}{\gamma}$ |
| $\frac{2}{\lambda}$ |
| ŗ, |
| B |
| all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul | |
|---|---|
| secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 218.783.085 | |
| 99,805577% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 426.193 | |
| 0,194423% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Conclusa la trattazione congiunta dei punti n. 1 e 2 | |
| all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trat- | |
| tazione del punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea | |
| ("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui | |
| compensi corrisposti: | |
| 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sen- | |
| si dell'Art. 123- ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 feb- | |
| braio 1998, n. 58; | |
| 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela- | |
| zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 feb- | |
| braio 1998, n. 58"). | |
|---|---|
| Il Presidente ricorda che in data 28 marzo 2023 ed in da- | |
| ta 6 aprile 2023 sono state messe a disposizione del pubbli- | |
| co, con le modalità di legge e regolamentari prescritte, in | |
| particolare, mediante deposito presso la sede sociale e at- | |
| traverso pubblicazione sul sito internet della Società | |
| www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azio- | |
| nisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", nonché trasmissio- | |
| ne al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato | |
| lInfo, rispettivamente, la relazione illustrativa del Consi- | |
| glio di Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno | |
| e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e | |
| dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti redatta in con- | |
| formità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emit- | |
| tenti. | |
| Rammenta altresì preliminarmente che la prima sezione | |
| della Relazione, di cui al sotto-punto 3.1, è sottoposta, ai | |
| sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, al | |
| voto vincolante dell'Assemblea dei soci, mentre la seconda | |
| sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.2, è sotto- | |
| posta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al voto | |
| consultivo (non vincolante) dell'Assemblea medesima. | |
| Passando alla trattazione del sotto-punto 3.1, considera- | |
| to che le suddette relazioni sono state messe a disposizione | |
| Õ | TAIG IN ADY |
|---|---|
| ō | |
| $Q_{L_f}$ S |
|
| del pubblico con le modalità di legge e regolamentari pre- | |
|---|---|
| scritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di | AVIAB AD |
| prenderne visione, il Presidente ritiene di omettere la let- | |
| tura delle stesse, salvo per quanto attiene alla proposta di | |
| delibera formulata, con riferimento qui al sotto-punto 3.1, | |
| nell'ambito della Relazione illustrativa del Consiglio di Am- | |
| ministrazione. | |
| Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare | |
| lettura della proposta di delibera del Consiglio di Ammini- | |
| strazione in relazione al sotto-punto 3.1 contenuta nella so- | |
| pra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3 all'or- | |
| dine del giorno dell'Assemblea: | |
| "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., | |
| esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politi- Ĭ. |
|
| ca in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | |
| Consiglio di Amministrazione ai sensi predisposta dal |
|
| dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e | |
| dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla | |
| Consob con delibera n. 11971/1999; | |
| considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis | |
| e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è | |
| chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione | |
| della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti; | |
| delibera | |
| 29 |
| di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica | |
|---|---|
| in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redat- | |
| ta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, | |
| n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adotta- | |
| to dalla Consob con delibera n. 11971/1999". | |
| Riprende la parola il Presidente, il quale mette quindi | |
| in votazione la proposta di deliberazione sul sotto-punto | |
| 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui è stata data | |
| precedentemente lettura. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sot- | |
| to-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro- | |
| vata a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 177.492.090 | |
| 80,969242% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 41.717.188 | |
| 19,030758% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Proseguendo nella trattazione del sotto-punto 3.2, e fer- | FAIO IN |
|---|---|
| mo tutto quanto già in precedenza ricordato, ed in particola- | $y \exists A \in$ |
| re che la relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- | |
| zione sul punto n. 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea e | |
| la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e | |
| dall'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in | |
| conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento E- | |
| mittenti sono state messe a disposizione del pubblico con le | |
| modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli inte- | |
| ressati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il | |
| Presidente ritiene di omettere la lettura delle stesse, sal- | |
| vo per quanto attiene alla proposta di delibera formulata, con riferimento qui al sotto-punto 3.2, nell'ambito della Re- |
|
| lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. | |
| Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare | |
| lettura della proposta di delibera del Consiglio di Ammini- | |
| strazione in relazione al sotto-punto 3.2 contenuta nella so- | |
| pra richiamata relazione illustrativa sul Punto n. 3 all'or- | |
| dine del giorno dell'Assemblea: | |
| "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., | |
| esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Poli- | |
| tica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti | |
| Amministrazione Consiglio di ai sensi predisposta $d$ al |
|
| dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e | |
| dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla | |
|---|---|
| Consob con delibera n. 11971/1999; | |
| considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del | |
| D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a e- | |
| sprimere un voto consultivo non vincolante sulla seconda se- | |
| zione della Relazione sulla politica in materia di remunera- | |
| zione e sui compensi corrisposti; | |
| delibera | |
| di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda sezione | |
| della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter | |
| del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater | |
| del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera | |
| n. 11971/1999." | |
| Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di | |
| deliberazione sul sotto-punto 3.2 all'ordine del giorno | |
| dell'Assemblea di cui è stata data precedentemente lettura. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sot- | |
| to-punto all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 212.686.667 | |
| 97,024482% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 5.795.771 | |
I
| $N$ O $1N$ | |
|---|---|
| 2,643944% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 726.840 | |
| 0,331574% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine | |
| del giorno dell'Assemblea, il Presidente passa alla tratta- | |
| zione del punto n. 4 all'ordine del giorno ("Proposta di au- | |
| torizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, | |
| previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizio- | |
| ne di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 27 aprile | |
| 2022. Deliberazioni relative"). | |
| Considerato che, come già ricordato, la relazione illu- | |
| strativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 | |
| all'ordine del giorno dell'Assemblea è stata messa a disposi- | |
| zione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti, | |
| in particolare, anche mediante deposito presso la sede socia- | |
| nonché pubblicata sul sito internet della Società 1e, |
|
| www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azio- | |
| nisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti" e trasmissione al | |
| meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato lInfo, il | |
| 28 marzo 2023, e che gli interessati hanno avuto la possibi- | |
| lità di prenderne visione, ritiene di omettere la lettura | |
|---|---|
| della stessa, salvo per quanto attiene alla proposta di deli- | |
| bera formulata nell'ambito della Relazione illustrativa del | |
| Consiglio di Amministrazione. | |
| Il Presidente cede la parola a me Notaio per dare lettu- | |
| ra della proposta di delibera del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne contenuta al termine della relativa relazione illustrati- | |
| va: | |
| "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., | |
| preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di | |
| Amministrazione; | |
| avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e | |
| 2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 | |
| febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, e | |
| dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti adottato dal- | |
| la Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come suc- | |
| cessivamente modificato; | |
| preso atto che alla data della presente Relazione illu- - |
|
| strativa del Consiglio di Amministrazione, la Società detie- | |
| ne 3.625.356 azioni proprie, pari a circa 1'1,33% del capita- | |
| le sociale; | |
| constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione | |
| ad operazioni di acquisto e di disposizione delle azioni pro- | |
| prie, per i fini e con le modalità sopra illustrate; | |
| preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, | |
iÀ
| delibera | |
|---|---|
| di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e a) |
705 |
| disposizione di azioni ordinarie Rai Way S.p.A. adottata | |
| dall'Assemblea il 27 aprile 2022; | |
| di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acqui- | |
| b) | |
| stare azioni ordinarie Rai Way S.p.A., senza valore nomina- | |
| le, anche per il tramite di intermediari, sino a un numero | |
| massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale | |
| sociale pro-tempore di Rai Way S.p.A., al fine di: | |
| acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento | |
| della liquidità a medio e lungo termine, o per scopi di otti- | |
| mizzazione della struttura del capitale sociale ovvero comun- | |
| que per cogliere opportunità di mercato anche attraverso | |
| l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mer- | |
| cato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposizione | |
| o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di | |
| fuori del mercato o tramite procedure di accelerated book- | |
| building (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto | |
| o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, | |
| purché a condizioni di mercato; | |
| intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, | |
| per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per rego- | |
| larizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fron- | |
| te di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di | |
| volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; |
| dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter | |
|---|---|
| disporre per impieghi ritenuti di interesse per la Società, | |
| ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria | |
| ovvero nel contesto di assegnazioni gratuite di azioni ai so- | |
| $ci$ ; | |
| stabilendo che: | |
| l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, en- | |
| tro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una | |
| qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di | |
| cui agli articoli 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e | |
| 144-bis, lettere a), b) e d) del Regolamento Emittenti adot- | |
| tato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, co- | |
| me successivamente modificati, tenuto conto della specifica | |
| esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del | |
| d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra | |
| modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamen- | |
| tari vigenti in materia, sia nazionali che europee, e in con- | |
| formità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le di- | |
| sposizioni legislative e regolamentari, nazionali ed euro- | |
| pee, anche in tema di abusi di mercato, con la sola eccezio- | |
| ne della modalità di acquisto prevista dall'art. 144-bis, | |
| lettera c) del Regolamento Emittenti; l'acquisto può essere | |
| effettuato, eventualmente, anche in base ad applicabili pras- | |
| si di mercato ammesse dalla Consob; | |
| il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere | |
| né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo | AIO IN |
|---|---|
| ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana | |
| S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione o nel- | |
| la seduta precedente la data di annuncio dell'operazione, a | |
| seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di | |
| Amministrazione; | |
| gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati $\overline{\phantom{0}}$ |
|
| utilizzando qli utili distribuibili e le riserve disponibili | |
| risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al mo- | |
| mento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle ne- | |
| cessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge, | |
| quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto del- | |
| le altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari - | |
| anche di rango europeo - pro-tempore vigenti in materia; | |
| di autorizzare, in tutto o in parte e senza limiti tempo- $\circ$ ) |
|
| rali, la disposizione, anche per il tramite di intermediari, | |
| delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione | |
| di cui al punto b) ovvero già detenute, anche prima di aver | |
| esercitato integralmente l'autorizzazione all'acquisto di a- | |
| zioni proprie, stabilendo che: | |
| la disposizione può essere effettuata secondo le fina- | |
| lità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge, | |
| compreso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di pia- | |
| ni di incentivazione azionaria ovvero per assegnazioni gra- | |
| tuite di azioni ai soci, e in conformità ad ogni altra norma | |
$\begin{array}{ccc} \end{array}$
| applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e rego- | |
|---|---|
| lamentari, nazionali ed europee, in tema di abusi di merca- | |
| to; le azioni a servizio di piani di incentivazione aziona- | |
| ria saranno assegnate con le modalità e nei termini previsti | |
| dai regolamenti dei relativi piani; | |
| la cessione delle azioni proprie può avvenire in una o | |
| più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pub- | |
| blico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di e- | |
| ventuali operazioni di interesse della Società. Le azioni | |
| possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazio- | |
| ni o warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque, secon- | |
| do le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge | |
| e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne; | |
| le disposizioni delle azioni proprie possono essere ef- | |
| fettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni e i | |
| criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto | |
| riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento | |
| dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione | |
| e al migliore interesse della Società; | |
| le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ |
|
| secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di | |
| legge e di regolamento - anche di rango europeo - a discre- | |
| zione del Consiglio di Amministrazione; | |
| di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, d) |
|
$\overline{a}$
| 0.10 |
|---|
| ٠ |
| del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria | ||
|---|---|---|
| od opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni pro- | ||
| prie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e | ||
| dei principi contabili applicabili; | ||
| e) | di conferire al Consiglio di Amministrazione - con fa- | |
| coltà di delega - ogni più ampio potere occorrente per effet- | ||
| tuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni pro- | ||
| prie, anche mediante operazioni successive tra loro e, comun- | ||
| que, per dare attuazione alle predette deliberazioni, anche | ||
| a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente | ||
| richiesto dalle autorità competenti." | ||
| Il Presidente, ripresa la parola, chiede al Presidente | ||
| del Collegio Sindacale di confermare il proprio parere in me- | ||
| rito alla proposta di delibera; il Presidente del Collegio | ||
| Sindacale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, conferma | ||
| il parere favorevole alla suddetta proposta di delibera. | ||
| Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di | ||
| deliberazione sul punto quarto all'ordine del giorno di cui | ||
| è stata data precedentemente lettura. | ||
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | ||
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quarto pun- | ||
| to all'ordine del giorno. | ||
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | ||
| ta a maggioranza con: | ||
| Voti favorevoli 219.115.676 | ||
| 99,957300% su azioni ordinarie presenti | |
|---|---|
| Voti contrari 93.602 | |
| 0,042700% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto n. | |
| 5 all'ordine del giorno: "Determinazione del numero dei com- | |
| ponenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni rela- | |
| tive.). | |
| Ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare i componen- | |
| ti del Consiglio di Amministrazione, venendo a scadenza, con | |
| l'odierna Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicem- | |
| bre 2022, gli Amministratori in carica. | |
| Tenuto conto che i punti all'ordine del giorno n. 5 ("De- | |
| terminazione del numero dei componenti il Consiglio di Ammi- | |
| nistrazione. Deliberazioni relative."), n. 6 ("Determinazio- | |
| ne della durata in carica degli Amministratori. Deliberazio- | |
| ni relative."), n. 7 ("Nomina degli Amministratori. Delibera- | |
| zioni relative."), n. 8 ("Nomina del Presidente del Consi- | |
| glio di Amministrazione. Deliberazioni relative.") e n. 9 | |
$\frac{1}{2}$
| 7A101N | |
|---|---|
| ("Determinazione del compenso degli Amministratori. Delibera- | |
| zioni relative.") riguardano o sono comunque connessi alla | |
| nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per esigenze | |
| di economia dei lavori assembleari ritiene di procedere con | |
| trattazione congiunta con riferimento ai punti all'ordi- la |
|
| ne del giorno sopra elencati, fermo restando che le singole | |
| votazioni saranno mantenute distinte e separate. | |
| Inoltre, considerato che le Relazioni illustrative del | |
| Consiglio di Amministrazione sui punti n. 5, 6, 7, 8 e 9 | |
| all'ordine del giorno sono stati messe a disposizione del | |
| pubblico nei termini e con le modalità prescritti, in parti- | |
| colare, anche mediante deposito presso la sede sociale, | |
| sul sito internet della Società pubblicate nonché |
|
| www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea degli Azio- | |
| nisti/Assemblee/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", il 17 | |
| marzo 2023, così come, il 6 aprile 2023, le liste di candida- | |
| ti, con le relative informazioni e documentazione a corredo, | |
| presentate per la nomina degli Amministratori, avendo quindi | |
| gli interessati avuto la possibilità di prendere visione di | |
| tutta tale stessa documentazione ed in particolare dei curri- | |
| cula dei candidati alla carica di Amministratore, il Presi- | |
| dente ritiene di omettere la lettura di tale documentazione, | |
| fermo ricordare alcune informazioni circa le due liste di | |
| candidati presentate, in merito al punto n. 7 all'ordine del | |
| giorno, e le proposte di deliberazione che il socio di mag- | |
| $\frac{(\lambda-\lambda)}{2} \ll 2\beta$ | gioranza ha presentato, nei termini e con le modalità previ- | |
|---|---|---|
| ste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, in merito ai | ||
| punti n. 5, 6, 8, e 9 all'ordine del giorno, non essendo sta- | ||
| te presentate proposte di deliberazione da altri aventi di- | ||
| ritto. | ||
| Facendo appunto rinvio a quanto contenuto nelle Relazio- | ||
| ni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui sopra | ||
| indicati punti all'ordine del giorno, segnala che il Consi- | ||
| glio di Amministrazione uscente si è astenuto dal formulare | ||
| proposte di deliberazione. | ||
| Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, i componenti del | ||
| Consiglio di Amministrazione, nel numero determinato dall'As- | ||
| semblea da un minimo di cinque ad un massimo di undici, sono | ||
| nominati mediante voto di lista, secondo le modalità ivi pre- | ||
| viste. A tale ultimo riguardo, si ricorda che sono state de- | ||
| positate presso la sede sociale, entro il previsto termine | ||
| del 3 aprile 2023 e con le modalità prescritte, due liste di | ||
| candidati alla carica di componente del Consiglio di Ammini- | ||
| strazione e relative informazioni e documentazione a corre- | ||
| do, come già sopra ricordato pubblicate il 6 aprile 2023 sul | ||
| sito internet della Società www.raiway.it nella sezione "Go- | ||
| vernance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea Ordinaria |
||
| 2023/Documenti" (pubblicazione di cui è stata data notizia | ||
| in pari data con le modalità prescritte) e precisamente: | ||
| - la lista presentata dal socio di maggioranza RAI - Radiote- | ||
| levisione italiana S.p.A., con una partecipazione rappresen- | |
|---|---|
| tante il 64,971% circa del capitale sociale ordinario di Rai | $1 - dS$ |
| Way, contiene l'indicazione dei seguenti candidati nell'ordi- | |
| ne progressivo indicato: 1. Giuseppe Pasciucco; 2. Roberto | |
| Cecatto; 3. Michela La Pietra; 4. Paola Tagliavini; 5. Barba- | |
| ra Morgante; 6. Alessandra Costanzo; 7. Gian Luca Petrillo; | |
| 8. Romano Ciccone; 9. Nicola Claudio (individuata come Lista | |
| $n.1)$ ; | |
| - la lista presentata unitariamente dalle seguenti società | |
| di gestione del risparmio/asset management: Amber Capital UK | |
| LLP in qualità di gestore del fondo Priviledge-Amber Event | |
| Europe; Amber Capital Italia SGR S.p.A. in qualità di gesto- | |
| re del fondo Alpha UCITS Sicav Amber Equity Fund; Artemis In- | |
| vestment management LLP in qualità di investment advisor del | |
| fondo Artemis Monthly Distribution Fund; Kairos Partners SGR | |
| S.p.A. gestore dei fondi Kairos International Sicav-comparto | |
| Italia, Kairos International Sicav comparto made in Italy e | |
| Kairos International Sicav comparto key, con una partecipa- | |
| zione complessivamente rappresentante il 2,092% circa del ca- | |
| pitale sociale ordinario di Rai Way, contiene l'indicazione | |
| di un solo candidato, contraddistinto con il numero 1, ovve- | |
| ro Umberto Mosetti (individuata come Lista n. 2). | |
| Unitamente a ciascuna lista, è stato fornito, per cia- | |
| scun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteri- | |
| stiche personali e professionali, con informazioni anche in | |
| $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$ | merito alle cariche di amministrazione e controllo in altre | |
|---|---|---|
| società, ove presenti, oltre alle dichiarazioni con le quali | ||
| i singoli candidati, in particolare, accettano la propria | ||
| candidatura ed eventuale nomina ed attestano, sotto la pro- | ||
| pria responsabilità, in particolare, l'inesistenza di cause | ||
| di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei | ||
| requisiti prescritti ai sensi di legge e dello statuto socia- | ||
| le, per la carica, nonché, ove presenti, il possesso dei re- | ||
| quisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale (ovve- | ||
| ro dal citato Codice di Corporate Governance delle società | ||
| quotate) e di legge, avendo rilasciato tale dichiarazione di | ||
| possesso dei requisiti di indipendenza i candidati: Paola Ta- | ||
| gliavini, Barbara Morgante, Alessandra Costanzo, Gian Luigi | ||
| Petrillo e Romano Ciccone, nell'ambito della suddetta Lista | ||
| n. 1, nonché, Umberto Mosetti, nell'ambito della suddetta Li- | ||
| sta n. 2. Sono state inoltre fornite, per entrambe le liste, | ||
| le prescritte comunicazioni attestanti la titolarità delle | ||
| partecipazioni al capitale di Rai Way alla data di presenta- | ||
| zione delle liste sopra indicate. Si come segnala che |
||
| nell'ambito della presentazione della lista di candidati pre- | ||
| sentata dalle suddette società di gestione del risparmio/as- | ||
| set management quali gestori di alcuni fondi di investimen- | ||
| to, si è in particolare anche dichiarata l'assenza di rappor- | ||
| ti di collegamento e/o relazioni significative, anche ai sen- | ||
| si della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, | ||
| con azionisti che detengano anche congiuntamente una parteci- | |
|---|---|
| pazione di controllo o di maggioranza relativa in base alle | |
| comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 | |
| o delle pubblicazioni ai sensi dell'art. 122 del medesimo te- | |
| sto di legge. | |
| Ricorda infine, con riferimento al voto di lista | |
| per la nomina degli Amministratori, che, ai sensi dello Sta- | |
| tuto Sociale, ogni avente diritto al voto può votare (da in- | |
| tendersi neppure per interposta persona o fiduciaria) una so- | |
| la lista. | |
| Le suddette proposte di deliberazione presentate | |
| dal socio di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana | |
| S.p.A. in relazione ai punti n. 5, 6, 8 e 9 all'ordine del | |
| giorno, di cui è stata data notizia dalla Società come sopra | |
| ricordato in data 14 aprile 2023, vengono lette da me Notaio: | |
| - in relazione al punto n. 5 ("Determinazione del numero dei | |
| componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni re- | |
| lative.") all'ordine del giorno: "di determinare in 9 il nu- | |
| mero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazio- | |
| $ne$ "; | |
| - in relazione al punto n. 6 ("Determinazione della durata | |
| in carica degli Amministratori. Deliberazioni relative.") | |
| all'ordine del giorno: "di determinare in 3 esercizi la dura- | |
| ta in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, e | |
| dunque sino all'Assemblea di approvazione del bilancio rela- | |
$\sqrt{410 N_B}$
| tivo all'esercizio 2025"; | |
|---|---|
| - in relazione al punto n. 8 ("Nomina del Presidente del Con- | |
| siglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.") all'or- | |
| dine del giorno: "di nominare il candidato Giuseppe Pasciuc- | |
| co quale Presidente del nominando Consiglio di Amministrazio- | |
| ne (come già indicato al riguardo dal socio stesso in occa- | |
| sione del deposito della sopra ricordata lista di candidati | |
| da esso presentata)"; | |
| - in relazione al punto n. 9 ("Determinazione del compenso | |
| degli Amministratori. Deliberazioni relative.") all'ordine | |
| del giorno: "di determinare in euro 475.000,00 il compenso | |
| complessivo lordo massimo per esercizio del Consiglio di Am- | |
| ministrazione, da ripartire tra i propri membri con delibera- | |
| zione del Consiglio di Amministrazione stesso, anche tenuto | |
| conto degli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comi- | |
| tati consiliari, e ferma restando la facoltà del Consiglio | |
| di Amministrazione, come prevista dallo statuto sociale, di | |
| stabilire, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione | |
| del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice | |
| Presidente, dell'Amministratore Delegato e, in generale, de- | |
| gli Amministratori investiti di particolari cariche, a norma | |
| dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile". | |
| Nessuno chiedendo la parola, il Presidente procede alle | |
| votazioni separate in merito ai sopra elencati punti all'or- | |
| dine del giorno. Il Presidente, quindi, in merito al punto | |
| n. 5 all'ordine del giorno, relativo alla determinazione del | $\mathbb{Z}/\tilde{\circ}$ |
|---|---|
| numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, pone | Q1V1746 |
| in votazione la proposta di deliberazione presentata dal so- | |
| cio di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., | |
| ovvero: | |
| - di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio | |
| di Amministrazione. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quinto pun- | |
| to all'ordine del giorno. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta all'unanimità con: | |
| Voti favorevoli 219.209.278 | |
| 100% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti. | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| In merito al punto n. 6 all'ordine del giorno, relativo | |
| alla determinazione della durata in carica dei nuovi membri | |
| del Consiglio di Amministrazione, pone quindi in votazione |
|---|
| la proposta di deliberazione presentata dal socio di maggio- |
| ranza RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero: |
| - di determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consi- |
| glio di Amministrazione, e dunque sino all'Assemblea di ap- |
| provazione del bilancio relativo all'esercizio 2025. |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul sesto punto |
| all'ordine del giorno. |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- |
| ta a maggioranza con: |
| Voti favorevoli 219.013.998 |
| 99, 910916% su azioni ordinarie presenti |
| Voti contrari 195.280 |
| 0,089084% su azioni ordinarie presenti |
| Voti astenuti 0 |
| 0% su azioni ordinarie presenti |
| Non votanti 0 |
| 0% su azioni ordinarie presenti. |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- |
| spresso rinvio. |
| Il Presidente prende atto della precedente deliberazio- |
| ne, che ha fissato in nove il numero dei componenti il Consi- |
| glio di Amministrazione. Richiama tutte le applicabili dispo- |
ジア
| sizioni di legge e dello Statuto sociale, ed in particolare, | |
|---|---|
| in considerazione del numero di candidati presenti nelle uni- | |
| che due liste presentate, ricorda che, ai sensi dell'artico- | |
| lo 17.12 (i) dello Statuto sociale, dalla lista che ha otte- | |
| nuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secon- | |
| do l'ordine progressivo con il quale essi sono elencati nel- | |
| la lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei | |
| Consiglieri da eleggere diminuito di uno (la "Lista di Mag- | |
| gioranza"). Il restante Amministratore è tratto - secondo | |
| l'ordine progressivo - dalla lista che ha ottenuto il secon- | |
| do maggiore numero di voti validamente espressi e che non | |
| sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i | |
| soggetti legittimati al voto che hanno presentato o votato | |
| la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza"). | |
| Procede quindi alle votazioni in merito alle due liste | |
| di candidati presentate in relazione alla nomina degli Ammi- | |
| nistratori. Ricorda in particolare che, come già indicato, o- | |
| gni avente diritto può votare in favore di una sola lista. | |
| Mette dunque in votazione la lista di candidati presenta- | |
| ta da parte dell'azionista RAI - Radiotelevisione italiana | |
| S.p.A. (Lista n.1) e la lista di candidati presentata dalle | |
| sopra ricordate società di gestione del risparmio/asset mana- | |
| gement quali gestori di alcuni fondi di investimento, come | |
| sopra indicati (Lista n.2). | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul settimo pun- | |
|---|---|
| to all'ordine del giorno. | |
| Voti favorevoli alla lista n. 1: 177.118.010, | |
| 80,798592% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti favorevoli alla lista n. 2: 42.090.768, | |
| 19,201180% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 0, pari allo 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0, pari allo 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 500, pari allo 0,000228% su azioni ordinarie pre- | |
| senti. | |
| Comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero | |
| dei voti è la lista presentata da RAI - Radiotelevisione ita- | |
| liana S.p.A. (Lista n.1), composta di n. 9 candidati. Tenuto | |
| conto che, in relazione al punto n. 5 all'ordine del giorno, | |
| l'odierna Assemblea ha deliberato di determinare in 9 il nu- | |
| mero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sono | |
| nominati Amministratori tutti i candidati elencati nella li- | |
| sta presentata da tale azionista, ad eccezione del candidato | |
| n. 9. Nicola Claudio, risultata la Lista di Maggioranza, e | |
| l'unico candidato presente nella lista presentata dalle so- | |
| cietà di gestione del risparmio/asset management quali gesto- | |
| ri di alcuni fondi di investimento come sopra indicato (Li- | |
| sta n.2) risultata la Lista di Minoranza. | |
| Pertanto, in considerazione dei voti ottenuti dalle due | |
| liste presentate, delle precedenti rilevanti delibere dell'o- | |
| 50 | |
| $ROM_{4}$ IN $\rho^{1O}$ × まやぶつ |
|
|---|---|
| durata | |
| previ- | ⊣ |
| Statuto | |
| eletto | |
| gli e- | |
| ea con- | |
| 2025, e |
| dierna Assemblea circa il numero dei componenti e la durata | $\mathcal{L}$ |
|---|---|
| in carica del Consiglio di Amministrazione e di quanto previ- | |
| sto dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto | |
| sociale, il Presidente dichiara che l'Assemblea ha eletto | |
| quali componenti del Consiglio di Amministrazione, per gli e- | |
| sercizi 2023-2025, ovvero sino alla data dell'Assemblea con- | |
| vocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, | |
| i sequenti signori: | |
| Giuseppe Pasciucco; $1$ . |
|
| 2. Roberto Cecatto; |
|
| Michela La Pietra; 3. |
|
| Paola Tagliavini; 4. |
|
| Barbara Morgante; 5. |
|
| Alessandra Costanzo; 6. |
|
| Gian Luca Petrillo; 7. |
|
| Romano Ciccone; e 8. |
|
| Umberto Mosetti. 9. |
|
| In merito al punto n. 8 all'ordine del giorno, relativo | |
| alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, | |
| pone quindi in votazione la proposta di deliberazione presen- | |
| tata dall'azionista di maggioranza RAI - Radiotelevisione i- | |
| taliana S.p.A., ovvero: | |
| - di nominare Giuseppe Pasciucco quale Presidente del Consi- | |
| glio di Amministrazione. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sull'ottavo pun- | |
|---|---|
| to all'ordine del giorno. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 215.192.184 | |
| 98,167462% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 4.017.094 | |
| 1,832538 % su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti. | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| In merito al punto n. 9 all'ordine del giorno, relativo | |
| alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di | |
| Amministrazione, il Presidente pone quindi in votazione la | |
| sopra indicata proposta di deliberazione presentata dall'a- | |
| zionista di maggioranza RAI - Radiotelevisione italiana | |
| S.p.A., ovvero: | |
| - di determinare in euro 475.000,00 il compenso complessivo | |
| lordo massimo per esercizio del Consiglio di Amministrazio- | |
| ne, da ripartire tra i propri membri con deliberazione del | |
| Consiglio di Amministrazione stesso, anche tenuto conto de- | |
| gli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comitati con- | 0195745 |
|---|---|
| siliari, e ferma restando la facoltà del Consiglio di Ammini- | |
| strazione, come prevista dallo statuto sociale, di stabili- | |
| re, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione del Pre- | |
| sidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presiden- | |
| te, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Ammi- | |
| nistratori investiti di particolari cariche, a norma |
|
| dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul nono punto | |
| all'ordine del giorno. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 206.683.872 | |
| 94,286097% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 6.630.199 | |
| 3,024598 % su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 5.895.207 | |
| 2,689305 % su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti. | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 10 al- | |
| l'ordine del giorno ("Integrazione dei corrispettivi della | |
|---|---|
| Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'in- | |
| carico di revisione legale dei conti per l'esercizio 2022. | |
| Deliberazioni relative."). | |
| Ricorda, con riferimento al punto ora in trattazione, | |
| che PricewaterhouseCoopers S.p.A. - società incaricata della | |
| revisione legale dei conti, nonché della revisione limitata | |
| del bilancio individuale abbreviato semestrale, di Rai Way | |
| S.p.A. - ha avanzato una richiesta di integrazione del corri- | |
| spettivo già stabilito in considerazione di attività di revi- | |
| sione aggiuntive da espletarsi nell'ambito del suddetto inca- | |
| rico e con riguardo all'esercizio 2022. Tale richiesta è sta- | |
| ta oggetto di analisi da parte del Collegio Sindacale che, | |
| in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni di | |
| Legge e dall'accordo in essere tra la Società e la suddetta | |
| Società di revisione, ha redatto la propria relazione ivi | |
| formulando una relativa Proposta motivata. Considerato che |
|
| tale Proposta motivata del Collegio Sindacale e la Relazione | |
| del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione - | |
| quest'ultima rinviando integralmente alla prima, che ne co- | |
| stituisce allegato - sono state messe a disposizione del pub- | |
| blico nei termini e con le modalità prescritti, in particola- | |
| re, anche mediante deposito presso la sede sociale, nonché | |
| pubblicate sul sito internet della Società www.raiway.it nel- | |
| la sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti/Assemblea | |
| Ordinaria 2023/Documenti", e trasmesse al meccanismo di dif- | RON OTAV |
|---|---|
| fusione e stoccaggio autorizzato , il 28 marzo 2023 e | |
| che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne | |
| visione, il Presidente ritiene di omettere la lettura di ta- | |
| li documenti, salvo per quanto attiene alla proposta di deli- | |
| bera formulata al termine della Proposta motivata del Colle- | |
| gio Sindacale. | |
| Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare | |
| lettura della proposta di delibera formulata dal Collegio | |
| Sindacale contenuta al termine della Proposta motivata resa | |
| da quest'ultimo con riferimento al Punto n. 10 all'ordine | |
| del giorno dell'Assemblea: | |
| " avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 13, comma | |
| 1, del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 e s.m.i., il Colle- | |
| gio Sindacale sottopone all'Assemblea la propria proposta di: | |
| aggiornare le condizioni economiche previste in relazio- | |
| ne all'incarico di revisione legale già conferito alla stes- | |
| sa PricewaterhouseCoopers S.p.A. nei termini indicati nella | |
| proposta di integrazione formulata dalla stessa società di | |
| revisione con riferimento alla revisione legale del bilancio | |
| d'esercizio di Rai Way S.p.A. al 31 dicembre 2022, per l'im- | |
| porto di Euro 12.000,00, oltre all'Istat, all'IVA e alle spe- | |
| se, a fronte delle ivi indicate attività aggiuntive, restan- | |
| do le condizioni dell'incarico stesso per il resto invariate; | |
| di conferire in conseguenza mandato al Presidente del Ē, |
|
| Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, | |
|---|---|
| in via tra essi disgiunta e con ogni inerente potere, per | |
| sottoscrivere per accettazione la sopra citata proposta di | |
| integrazione." | |
| Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di | |
| deliberazione sul punto n. 10 all'ordine del giorno dell'As- | |
| semblea di cui è stata data precedentemente lettura. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto | |
| all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
| Voti favorevoli 219.159.775 | |
| 99,977417% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 49.503 | |
| 0,022583 % su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Conclusa la trattazione del decimo argomento all'ordine | |
| del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del | |
| punto n. 11 all'ordine del giorno ("Conferimento dell'incari- | $\sqrt{2}$ |
|---|---|
| co di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 | |
| e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni relative.") | |
| Ricorda, con riferimento al punto ora in trattazione, | |
| che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 è ve- | |
| nuto a scadere l'incarico di revisione legale dei conti già | |
| conferito alla Società di revisione PricewaterhouseCoopers | |
| S.p.A. per il novennio 2014-2022, che ai sensi dell'attuale | |
| normativa non può essere riconfermata e in vista di tale sca- | |
| denza, nel corso del 2022 si è provveduto a porre in essere | |
| gli adempimenti necessari per la selezione della nuova So- | |
| cietà di revisione cui affidare l'incarico per il novennio | |
| 2023-2031. In merito a tale assegnazione, come previsto dal- | |
| la normativa applicabile il Collegio Sindacale ha predispo- | |
| sto una relativa propria Proposta motivata contenente, come | |
| prescritto, almeno due possibili alternative di conferimento | |
| con espressione da parte del Collegio Sindacale stesso di | |
| una preferenza debitamente giustificata per una di esse. | |
| Considerato che tale Proposta motivata del Collegio Sin- | |
| dacale e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul | |
| punto in trattazione - quest'ultima rinviando integralmente | |
| alla prima, che ne costituisce allegato - sono state messe a | |
| disposizione del pubblico nei termini e con le modalità pre- | |
| scritti, in particolare, anche mediante deposito presso la | |
| sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della So- | |
| cietà www.raiway.it nella sezione "Governance/Assemblea de- | |
|---|---|
| gli Azionisti/Assemblea Ordinaria 2023/Documenti", e trasmes- | |
| se al meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato | |
| , il 28 marzo 2023 e che gli interessati hanno avuto la | |
| possibilità di prenderne visione, ritiene di omettere la let- | |
| tura di tali documenti, salvo per quanto attiene alla propo- | |
| sta di delibera formulata al termine della Proposta motivata | |
| del Collegio Sindacale. | |
| Il Presidente cede quindi la parola a me Notaio per dare | |
| lettura di quanto sottoposto all'Assemblea da parte del Col- | |
| legio Sindacale, ivi compresa la preferenza da quest'ultimo | |
| espressa, come indicato al termine della Proposta motivata | |
| resa dallo stesso con riferimento al Punto n. 11 all'ordine | |
| del giorno dell'Assemblea: | |
| "sulla base della procedura svolta, delle offerte ricevu- | |
| te, delle valutazioni effettuate e degli esiti delle stesse, | |
| considerato che l'articolo 16, paragrafo 2, comma 2, del Re- | |
| golamento prevede che la proposta motivata del Collegio Sin- | |
| dacale contenga almeno due possibili alternative di conferi- | |
| mento e che il Collegio stesso esprima una preferenza debita- | |
| mente giustificata per una di esse, il Collegio Sindacale | |
| sottopone | |
| all'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A. - in virtù | |
| di quanto disposto dall'art. 16 paragrafo 2 del Regolamento | |
| (UE) n. 537/2014 e dagli artt. 13, comma 1, 17, comma 1, del | |
| D. Lgs. n. 39/2010 - la proposta, in via alternativa, di con- | N ROM |
|---|---|
| ferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Rai | |
| Way S.p.A. per gli esercizi dal 2023 al 2031 a EY S.p.A. o a | |
| BDO Italia S.p.A., entrambe appartenenti a primarie reti in- | |
| ternazionali di servizi professionali, secondo i termini e | |
| le condizioni economiche di cui si è in precedenza dato indi- | |
| cazione, | |
| esprime la propria preferenza | |
| in favore di EY S.p.A., in quanto soggetto che ad esito del- | |
| la menzionata procedura di selezione ha ottenuto il punteg- | |
| gio complessivamente più elevato." | |
| Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di | |
| deliberazione in merito al punto n. 11 all'ordine del giorno | |
| dell'Assemblea come da preferenza espressa dal Collegio Sin- | |
| dacale nella Proposta motivata da esso predisposta e di cui | |
| è stata data precedentemente lettura, ovvero la proposta di | |
| conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per | |
| gli esercizi 2023-2031 di Rai Way S.p.A. alla Società di re- | |
| visione EY S.p.A. con determinazione del corrispettivo in ba- | |
| se alle relative condizioni economiche di cui è stata data | |
| indicazione nella stessa Proposta motivata. | |
| Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio | |
| di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale punto | |
| all'ordine del giorno dell'Assemblea. | |
| La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva- | |
| ta a maggioranza con: | |
|---|---|
| Voti favorevoli 219.174.578 | |
| 99,984170% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti contrari 34.700 | |
| 0,015830% su azioni ordinarie presenti | |
| Voti astenuti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti | |
| Non votanti 0 | |
| 0% su azioni ordinarie presenti, | |
| restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri- | |
| chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e- | |
| spresso rinvio. | |
| Non essendovi altro da deliberare, il Presidente ringra- | |
| zia gli azionisti e gli intervenuti per la loro partecipazio- | |
| ne e dichiara chiusa l'odierna Assemblea essendo le ore | |
| 12,20. | |
| L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea | |
| (per delega, non essendone presenti in proprio), con l'indi- | |
| cazione dei soci deleganti e del numero delle azioni rappre- | |
| sentate, nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di | |
| creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari viene alle- | |
| gato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sot- | |
| to la lettera "A". | |
| Il dettaglio dei singoli partecipanti, con il rispettivo | |
| numero delle azioni, che hanno votato a favore così come | |
Ÿ
| ROMA H |
|
|---|---|
| quello dei partecipanti e delle relative azioni che hanno vo- | AOTAL |
| tato contro e quello dei partecipanti e delle relative azio- | |
| ni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, in relazio- | |
| ne a ciascuna delle deliberazioni intervenute, viene allega- | |
| to al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto | |
| la lettera "B". | |
| Vengono altresì allegati al presente verbale: | |
| - sotto la lettera "C" fascicolo contenente copia dei do- | |
| cumenti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la Rela- | |
| zione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l'At- | |
| testazione ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Emitten- | |
| ti tutti in formato pdf ai fini dell'allegazione al presente | |
| verbale, il cui contenuto è conforme al documento redatto in | |
| formato ESEF ai sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e | |
| messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge - | |
| nonché, sempre in formato pdf, la Relazione del Collegio Sin- | |
| dacale e la Relazione della società di revisione; | |
| - sotto la lettera "D" il fascicolo contenente copia del- | |
| la Dichiarazione individuale di carattere non finanziario re- | |
| lativa all'esercizio 2022 e la relativa Relazione della so- | |
| cietà di revisione; | |
| - sotto la lettera "E" il fascicolo contenente copia del- | |
| la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprieta- | |
| ri; | |
| - sotto la lettera "F" il fascicolo contenente copia del- | |
| 61 |
Ť
Ĩ
| le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito agli | |
|---|---|
| argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea; | |
| - sotto la lettera "G" il fascicolo contenente copia del- | |
| la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e | |
| sui compensi corrisposti; | |
| $"H"$ , copia delle domande lettera sotto la |
|
| pre-assembleari pervenute (ai sensi dell'art.127-ter del | |
| D.Lgs. n. 58/1998) e le relative risposte. | |
| Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati | |
| dichiarando di averne esatta conoscenza. | |
| Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua- | |
| le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo- | |
| lontà e con me Notaio lo sottoscrive. | |
| Scritto da persona di mia fiducia su sedici fogli per pa- | |
| gine sessantadue e fin qui della sessantatreesima a macchina | |
| ed in piccola parte a mano. | |
| F.ti: Maurizio RASTRELLO | |
| Salvatore MARICONDA, Notaio | |
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Have a question? We'll get back to you promptly.