Rai Way

AGM Information • May 27, 2021

	DIGI DI GENN
Repertorio n. 17578 Raccolta n. 11694
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRORDINARIA E ORDINARIA DI
"RAI WAY S.p.A."
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette
del mese di aprile
alle ore 11,04
In Roma, Via Teulada n. 66
27 aprile 2021
A richiesta di "Rai Way S.p.A." con sede in Roma, Via Registrato a Albano La	ziale
Teulada n. 66, capitale sociale Euro 70.176.000,00, intera- il 25/05/2021
mente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-	N. 10111
se di Roma e di codice fiscale 05820021003, numero di iscri-	Serie 1/T
zione al R.E.A. RM-925733, società soggetta all'attività di	Euro 200,00
direzione e coordinamento da parte di Rai - Radiotelevisione
Italiana S.p.A.
Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro-
ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di
cui sopra in Roma, Via Teulada n. 66, per assistere, elevan-
done il verbale, alle deliberazioni della Assemblea Straordi-
naria e Ordinaria degli Azionisti della Società richiedente
convocata in detto luogo, per le ore 11 in unica convocazio-
ne ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, per discu-
tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
Proposte di modifiche dello Statuto sociale: (i) 1.
dell'Articolo 6.3; (ii) dell'Articolo 17.4 e dell'Arti-
colo 28.2; (iii) dell'Articolo 19.1; (iv) dell'Articolo
28.15. Deliberazioni relative e conseguenti.
Parte Ordinaria
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione de- 1.
gli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Colle-
gio Sindacale e Relazione della Società di revisione.
Deliberazioni relative.
Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deli- 2.
berazioni relative.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e က
sui compensi corrisposti:
3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai
sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela-
zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58.
Piano di incentivazione di lungo termine ai sensi 4.
dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Deliberazioni relative.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione

di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione	DI GENN S
all'acquisto, per la parte non eseguita, e disposizio-
ne di azioni proprie deliberata dall'Assemblea il 24
giugno 2020. Deliberazioni relative.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello
stesso. Deliberazioni relative.
7. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Col-
legio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni
relative.
Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho consta-
tato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giusep-
pe PASCIUCCO nato a Roma il 22 Novembre 1965 e domiciliato
per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Società richiedente il quale, in ta-
le veste, a norma dell'art. 15.1, assume la Presidenza del-
l'Assemblea.
Sono certo io Notaio dell'identità personale del compa-
rente il quale, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto Socia-
le e dell'art. 9 del Regolamento Assembleare, chiede a me No-
taio, non essendo espresse indicazioni in senso contrario,
di redigere il verbale dell'odierna Assemblea.
Ricorda innanzitutto che, in considerazione dell'emergen-
za epidemiologica relativa alla diffusione del COVID-19, la
Società ha adottato le opportune iniziative al fine di con-
sentire lo svolgimento dei lavori assembleari in condizioni

di sicurezza. Al riguardo, richiama quanto indicato nell'av-
viso di convocazione della presente Assemblea, pubblicato in
data 18 marzo 2021 nei modi di legge, come di seguito meglio
precisato, ricordando in particolare che la Società ha previ-
sto - avvalendosi della facoltà di cui dall'art. 106, comma
4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (che nel prosie-
guo, per brevità, si indicherà come il "Decreto Cura Ita-
lia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile
2020 e la cui applicazione è stata prorogata da ultimo con
Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito con modifi-
cazioni nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 - che l'interven-
to in Assemblea da parte degli aventi diritto al voto può av-
venire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Desi-
gnato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si indi-
cherà anche come il "Rappresentante Unico"). Inoltre ricorda
preliminarmente, sempre richiamando quanto indicato nel sud-
detto avviso di convocazione dell'Assemblea, che: i) per
quanto concerne il diritto di presentare proposte di delibe-
razione di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo,
del D. Lgs. n. 58/1998 (che nel prosieguo, per brevità, si
indicherà anche come il "TUF"), è stata prevista la possibi-
lità di presentare individualmente proposte di deliberazione
entro il 12 aprile 2021, con successiva pubblicazione da par-
te della Società entro il 14 aprile 2021; ii) per quanto con-

ঘ

---

cerne il diritto di porre domande ai sensi dell'articolo	GENA
	ﺔ ﺗﺄ ﺗﺄ
127-ter del TUF, è stata prevista la possibilità di presenta-
re domande entro il settimo giorno di mercato aperto prece-
dente la data dell'Assemblea, ossia entro il 16 aprile 2021,
con successiva pubblicazione da parte della Società delle re-
lative riposte entro il 22 aprile 2021.
Ricorda che non possono essere utilizzati nei locali in
cui si svolge l'Assemblea strumenti di registrazione di qual-
siasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni
cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni simi-
lari. Dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convo-
cata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, mediante
(i) messa a disposizione del pubblico sul sito internet del-
la Società www.raiway.it nella sezione "Corporate Governan-
ce/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Straordina-
ria e Ordinaria 2021" in data 18 marzo 2021 dell'avviso di
convocazione in versione integrale e (ii) pubblicazione
dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano "il
Sole 24 Ore" del giorno 18 marzo 2021, quest'ultimo anche
pubblicato alla suddetta sezione del sito internet della So-
cietà (resi noti, altresì, secondo le altre modalità applica-
bili).
L'avviso di convocazione contiene le informazioni richieste
dall'art. 125-bis del TUF, con riferimento ai diritti degli
azionisti, riguardanti in particolare:

- il diritto di intervento in Assemblea e l'esercizio del
diritto di voto, ivi inclusa l'indicazione della data in-
dicata dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. "re-
cord date"), con la precisazione che coloro che fossero
risultati titolari di azioni della Società solo successi-
vamente a tale data non sarebbero stati legittimati a in-
tervenire e votare in Assemblea;
il diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno, di
presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine
del giorno e di porre domande anche prima della odierna
Assemblea;
la rappresentanza in Assemblea e il conferimento delle de-
leghe (o sub-deleghe) anche in relazione al reperimento
dei relativi moduli;
le modalità e i termini, oltre che per la presentazione
delle liste per la nomina dei componenti del Collegio Sin-
dacale, di reperibilità delle proposte di deliberazione,
unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti
sottoposti all'Assemblea; e
le altre informazioni richieste dalle applicabili disposi-
zioni del TUF e del Regolamento adottato con Delibera Con-
sob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente mo-
dificato e integrato (che nel prosieguo, per brevità, si
indicherà anche come il "Regolamento Emittenti").
Il Presidente ricorda inoltre che:

in data 18 marzo 2021, sono state messe a disposizione	GENNA
del pubblico sul sito internet www.raiway.it nella sezio-	17 28
ne "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assem-
blee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021":
(i) informazioni relative alle modalità di svolgi-
mento dell'Assemblea, alla luce dell'emergenza CO-
VID-19, in considerazione di quanto stabilito
dall'art. 106 del Decreto Cura Italia;
(ii) le informazioni relative, alla legittimazione
all'intervento in Assemblea, alla rappresentanza in
Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno
e alla presentazione di nuove proposte di delibera,
oltre che alla sopra ricordata possibilità di pre-
sentare proposte individuali di deliberazione in me-
rito ad argomenti all'ordine del giorno, e al dirit-
to di porre domande prima dell'Assemblea;
(iii) le informazioni sull'ammontare del capitale so-
ciale, con indicazione del numero e delle categorie
di azioni in cui è suddiviso, segnalando altresì
che la Società deteneva, come detiene anche alla da-
ta odierna, n. 3.625.356 azioni proprie (che sono
pari a circa l'1,33% del capitale sociale ed il
cui diritto di voto è sospeso per legge);
(iv) le informazioni circa la reperibilità - in par-
ticolare con pubblicazione (dallo stesso 18 marzo

2021) sul suddetto sito internet della Società, al-
la già menzionata sezione dello stesso - sia del mo-
dulo di delega/subdelega ordinaria al Rappresentan-
te Unico ai sensi dell'art. 135-novies TUF sia del
modulo di delega al Rappresentante Unico ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF.
Comunica che non sono state presentate da parte degli a-
zionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno
dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art.
126-bis del TUF.
Informa che non risultano effettuate sollecitazioni di
deleghe di voto di cui agli artt. 136 e ss. del TUF e relati-
ve disposizioni di attuazione.
Il Presidente informa, altresì, che sono pervenute do-
mande prima dell'Assemblea, ai sensi di quanto indicato
nell'avviso di convocazione in relazione a quanto previsto
dall'art. 127-ter del TUF, da parte di un avente diritto, e
che le relative risposte sono state pubblicate in data 22 a-
prile 2021 sul sito internet della Società www.raiway.it nel-
la sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azioni-
Straordinaria sti/Assemblee/Assemblea Ordinaria e
2021/Documenti" e saranno allegate al verbale dell'Assem-
blea.
Ricorda che, come preliminarmente anticipato la presen-
te Assemblea degli Azionisti si svolge secondo peculiari mo-

dalità previste dall'art. 106 del Decreto Cura Italia, di
cui la Società ha deciso di avvalersi. Pertanto, l'interven-
to dei soci in Assemblea avviene esclusivamente tramite il
Rappresentante Unico, Computershare S.p.A., con sede legale
in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145, Milano, al quale co-
loro ai quali spetta il diritto di voto hanno avuto modo di
conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, oltre che deleghe o sub-deleghe ai sen-
si dell'articolo 135-novies del TUF, anche in deroga a quan-
to stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Il Presidente informa altresì che, al termine della
trattazione (se del caso anche congiunta) di ciascun argomen-
to all'ordine del giorno, darà avvio alle operazioni di vo-
to, che saranno comunque svolte separatamente per ciascun
punto, o ove previsto sotto-punto, all'ordine del giorno,
chiedendo al Rappresentante Unico di comunicare all'ufficio
di Presidenza le istruzioni di voto ricevute con riferimento
a tale punto o sotto-punto, quali complessivamente risultan-
ti dalle deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art.
135-undecies o dalle deleghe o sub-deleghe sempre allo stes-
so conferite ai sensi dell'art. 135-novies del TUF.
Il Presidente informa che sarà allegato al verbale
dell'Assemblea l'elenco nominativo dei partecipanti, come so-
pra indicato per delega, con indicazione (i) del numero del-

OF GENNARD

le rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti
in qualità di creditori pignoratizi, depositari e usufruttua-
ri, nonché (iii) del socio delegante.
Il Presidente informa che i dati personali raccolti in
sede di ammissione all'Assemblea sono trattati e conservati
dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, sia
su supporto informatico che cartaceo, ai sensi e per gli ef-
fetti del Regolamento (UE) 2016/679 ai fini del regolare
svolgimento dei lavori assembleari e per la verbalizzazione
degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti
societari e di legge, come meglio specificato nella relativa
informativa resa disponibile.
Il Presidente dà atto che è presente nella sala l'Ammi-
nistratore Delegato, Aldo Mancino mentre assistono all'Assem-
blea tramite sistema di video/audio-conferenza, che ne con-
sente l'identificazione, in conformità a quanto previsto
dall'art. 106 del Decreto Cura Italia e dall'avviso di convo-
cazione dell'Assemblea, gli Amministratori Riccardo DELLEA-
NI, Annalisa Raffaella DONESANA, Barbara MORGANTE, Donatella
SCIUTO e Paola TAGLIAVINI ed i Sindaci Effettivi Silvia MU-
ZI, Presidente, Maria Giovanna BASILE e Massimo PORFIRI, Sin-
daci Effettivi; sono assenti giustificati gli Amministratori
Stefano CICCOTTI e Umberto MOSETTI.
Infine il Presidente dà altresì atto che è presente il
Segretario del Consiglio di Amministrazione, Giorgio Coqlia-

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente comuni-
ca che partecipa, in via diretta o indiretta, al capitale
della Società con diritto di voto in misura superiore al 5%
(cinque per cento) del capitale stesso, secondo le risultan-
ze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai
sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposi-
zione, il solo seguente soggetto:
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in via diretta,
con n. 176.721.110 azioni, pari al 64,971% circa del ca-
pitale sociale.
Stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono pat-
ti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del TUF.
Segnala ai soci ed altri aventi diritto al voto presen-
ti, sin d'ora ed a valere per tutte le votazioni, di fare
presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Passa quindi alla trattazione della Parte Straordinaria
dell'Assemblea dando atto che l'attuale capitale sociale è
di Euro 70.176.000,00 ed è rappresentato da n. 272.000.000 a-
zioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e che
la Società detiene n. 3.625.356 azioni proprie.
Informa che il Rappresentante Unico, presente nella
persona della sig.ra Veronica CICIRIELLO, ha comunicato alla

Società che, nei termini di legge e con le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, sono pervenute complessivamente
n. 246 (duecentoquarantasei) deleghe da parte degli aventi
diritto.
Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 11,15, sono
presenti, mediante rappresentanza per il tramite di deleghe
conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate regolari,
vengono conservate agli atti sociali, n. 246 (duecentoquaran-
tasei) portatori di azioni rappresentanti complessivamente
n. 226.982.698 (duecentoventiseimilioninovecentottantaduemi-
laseicentonovantotto) azioni ordinarie. Tali azioni rappre-
sentano l'83,449521% delle n. 272.000.000 azioni ordinarie
costituenti il capitale sociale
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i so-
ci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali so-
no state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di
voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della
permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione al
punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria della
presente Assemblea.
Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statuta-
rie vigenti ed in relazione agli argomenti all'ordine del
giorno dell'Assemblea, in Parte Straordinaria, che l'Assem-
blea stessa delibera con la maggioranza dei due terzi del ca-
pitale sociale in essa rappresentato.

:

	ಲ್
Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto
n. I all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: "Propo-	分彩
ste di modifiche dello Statuto sociale: (i) dell'Articolo
6.3; (ii) dell'Articolo 17.4 e dell'Articolo 28.2; (iii)
dell'Articolo 19.1; (iv) dell'Articolo 28.15. Deliberazioni
relative e conseguenti."
Ricorda che in data 30 marzo 2021 è stata messa a di-
sposizione del pubblico mediante deposito presso la sede le-
gale della Società e sul sito internet www.raiway.it nella
sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/As-
semblee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021", nonché
trasmessa al meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo" la
Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al sud-
detto punto all'ordine del qiorno.
Considerato che la suddetta relazione è stata messa a
disposizione del pubblico con le modalità di legge e regola-
mentari prescritte, e che gli interessati hanno avuto la pos-
sibilità di prenderne visione, ed in assenza di obiezioni,
ritiene di omettere la lettura della stessa, salvo per quan-
to attiene, con riferimento a ciascuno dei previsti sot-
to-punti (i), (ii), (iii) e (iv), alle modifiche testuali a-
gli articoli statutari sottoposte all'Assemblea ed alle pro-
poste di deliberazione formulate, di cui verrà data esposi-
zione e lettura nel prosieguo e che verranno quindi poste in
votazione separatamente con riguardo a ciascuno dei suddetti

DI GENNAS

	sotto-punti.
		Il Presidente prega me Notaio di dare esposizione e
		lettura delle modifiche testuali sottoposte in merito al sot-
	to-punto (i) nell'ambito del citato punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria e della relativa propo- sta di delibera del Consiglio di Amministrazione come conte- nuta nella suddetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.
	Io Notaio informo che nella Relazione del Consiglio di Ammi-
		nistrazione si segnala in particolare che sono sottoposte
		all'Assemblea le modifiche riportate di seguito in forma ta-
		bellare con il testo comparato dell'Articolo 6.3 dello Statu-
	to sociale nel testo vigente (colonna di sinistra) e nel te-
		sto contenente le modifiche che si intendono adottare (colon-
	na di destra) tutte evidenziate in grassetto:
	Testo vigente	Testo Proposto
	6.3 La Società può richiede-	con evidenza delle modifiche- 6.3 La Società può richiede-
	re, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico,	re, in qualsiasi -- nomento e con oneri a proprio carico, a-
	agli intermediari autorizza- ti, tramite una società di	gli intermediari-autorizzati, tramite una societa di gestio
	gestione accentrata, i dati identificativi degli Azioni-	ne accentrata, i dati-identi- ficativi l'identificazione de-
	sti che non abbiano espressa- mente vietato la comunicazio- ne degli stessi, unitamente	gli Azionisti, sia di propria iniziativa sia su istanza di soci, ene non-abbiano espres-
	al numero di azioni registra- te sui conti ad essi intesta- ti.	samente vietato la comunica- zione degli stessi, unitamen-
	Qualora la medesima richie- sta sia effettuata su istan-	te al numero di azioni regi- strate sui conti ad essi inte- stati --
	za dei soci, si applica quan- to previsto dalle norme di	Cualora la medecima richiesta sia effettuata su-istanza dei soci, si applicandosi quanto
	legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con	previsto al riguardo le dispo- sizioni e limitazioni previ-
	riferimento alla quota mini- ma_di_partecipazione_per_la dell'istanza presentazione	ste dalle norme di legge e re- golamentari tempo per tempo
		vigenti e precisandosi che,
		1 4

con ripartizione dei costi in caso di istanza di identi- tra la Società ed i soci ri- ficazione da parte dei soci, chiedenti in parti nquali, anche con - riferimonto - alla ove non diversamente stabili- quota minima di partecipazio- to dalla normativa applicabi- ne per la presentazione del- le l'istanza con la ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti è in parti u- guali ove non diversamente stabilito dalla suddetta nor- mativa applicabile.	GENA AL ്ക > Li
Nell'ambito della Relazione è quindi indicato che l'As-
semblea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione;
delibera
di approvare la modifica all'Articolo 6.3 dello Statuto 1.
sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più so-
pra riportata;
di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra- 2.
zione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio pote-
re affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite
procuratori sociali e/o legali rappresentanti della So-
cietà, diano esecuzione alla presente deliberazione,
con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni
non sostanziali che venissero eventualmente richieste
in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in gene-
re a tutto quanto sia richiesto per la completa attua-
zione della stessa con ogni potere a tal fine necessa-

rio, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".
Riprende la parola il Presidente il quale pone in vota-
zione la proposta di deliberazione sul sotto-punto (i)
nell'ambito del punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte
Straordinaria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute in merito
al sotto-punto (i) previsto nell'ambito del punto n. l
all'ordine del giorno della Parte Straordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a
maggioranza con:
Voti favorevoli 221.716.451
97,679891% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Il Presidente prega nuovamente me Notaio di dare esposizione
e lettura delle modifiche testuali sottoposte in merito al
sotto-punto (ii) nell'ambito del citato punto n. 1 all'ordi-

	ne del giorno della Parte Straordinaria e della relativa pro-	ട് ব
	posta di delibera del Consiglio di Amministrazione come con-
	tenuta nella suddetta Relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione.
	Io Notaio informo che nella Relazione del Consiglio di Ammi-
	nistrazione si segnala in particolare che sono sottoposte
	all'Assemblea unitariamente le modifiche riportate di segui-
	to in forma tabellare con il testo comparato degli Articoli
	17.4 e 28.2 dello Statuto sociale nel testo vigente (colonna
	di sinistra) e nel testo contenente le modifiche che si in-
	tendono adottare (colonna di destra) tutte evidenziate in
grassetto:
Testo vigente	Testo Proposto Con evidenza delle modifiche
Amministrazione di devono possedere i requisiti di pro-	17.4 I membri del Consiglio 17.4 I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di pro-
fessionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, an- che regolamentare, vigente;	fessionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, an- che regolamentare, vigente;
inoltre, un numero di Ammini- stratori non inferiore a quello previsto dalla norma-	inoltre, un numero di Ammini- stratori non inferiore a quello previsto dalla norma-
tiva, anehe regolamentare, di tempo in tempo vigente de- ve possedere i requisiti di	tiva, anche -- regolamentare, di tempo in tempo vigente de- ve possedere i requisiti di
indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina del- le Società Quotate (d'ora in	indipendenza stabiliti dal Codice di Corporate Governan- ce Autodiseiplina delle So-
avanti gli "Amministratori Indipendenti").	cietà Quotate (d'ora in avan- ti gli "Amministratori Indi- pendenti")
28.2 Ai sensi della normati- va vigente, almeno due Sinda-	28.2 Ai sensi della normati- va vigente, almeno due Sinda-
ci Effettivi e Sindaco un Supplente devono essere i- scritti da almeno_un trien-	ci Effettivi e un Sindaco Supplente devono essere i- scritti da almeno un trien-
nio nel registro dei reviso- ri legali ed avere esercita- to l'attività di revisione	nio nel registro dei reviso- ri legali ed avere esercita- to l'attività di revisione
legale dei conti per un pe- riodo non inferiore a tre an-	legale dei conti per un pe- riodo non inferiore a tre an-
ni. I Sindaci che non sono i scritti nel registro dei re- visori legali devono aver ma-	ni. I Sindaci che non sono i- scritti nel registro dei re- visori legali devono aver ma-
turato un'esperienza comples- siva di almeno un triennio	turato un'esperienza comples- siva di almeno un triennio

nell'esercizio di:	nell'esercizio di:
(i) attività di amministra-	(i) attività di amministra- zione o di controllo ovvero
zione o di controllo ovvero compiti direttivi presso so- cietà di capitali che abbia-	compiti direttivi presso so- cietà di capitali che abbia-
no un capitale sociale non inferiore a due milioni di Furo:	no un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro :
(ii) attività professionali o di insegnamento universita-	(ii) attività professionali o di insegnamento universita-
rio di ruolo in materie giu- ridiche, economiche, o finan- ziarie o in materie stretta-	rio di ruolo in materie giu- ridiche, economiche, o finan- ziarie o in materie stretta-
mente attinenti all'attività della Società; ovvero	mente attinenti all'attività della Società; ovvero
(iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pub-	funzioni dirigenziali (İii) presso enti pubblici o pub-
bliche amministrazioni_ ope- ranti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od	bliche amministrazioni ope- ranti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od
assicurativo, o comunque in settori strettamente attinen- ti a quello di attività del-	assicurativo, o comunque in settori strettamente attinen- ti a quello di attività del-
la Società. Tutti i Sindaci devono esse-	la Società. Tutti i Sindaci devono esse-
re in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità	re in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità
e professionalità previsti dalla legge e da altre dispo- sizioni applicabili, nonché	e professionalità previsti dalla legge e da altre dispo- sizioni applicabili, nonché
dei requisiti di indipenden- za previsti dal Codice di Au- todisciplina.	dei requisiti di indipenden- za previsti dal Codice di Au- todisciplina Corporate Gover-
	nance delle Società Quotate.
	Nell'ambito della Relazione è quindi indicato che l'As-
semblea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
	- preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione;
delibera
1.	di approvare la modifica agli Articoli 17.4 e 28.2 del-
	lo Statuto sociale, così che gli stessi assumano il te-
	nore letterale riportato nella colonna di destra della
tabella più sopra riportata;
2.	di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-
	zione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio pote-

	ರ ು
re affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite	ರ ੇਖੇਲ ורה ( 0
procuratori sociali e/o legali rappresentanti della So-	アル
cietà, diano esecuzione alla presente deliberazione,
con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni
non sostanziali che venissero eventualmente richieste
in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in gene-
re a tutto quanto sia richiesto per la completa attua-
zione della stessa con ogni potere a tal fine necessa-
rio, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".
Riprende la parola il Presidente il quale pone in vota-
zione la proposta di deliberazione sul sotto-punto (ii)
nell'ambito del punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte
Straordinaria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di
Presidenza le istruzioni di voto ricevute in merito al sot-
to-punto (ii) previsto nell'ambito del punto n. 1 all'ordine
del giorno della Parte Straordinaria
La proposta di delibera, come sopra formulata, è approvata a
maggioranza con:
Voti favorevoli 221.716.451
97,679891% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136

0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
	restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
	chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
	Cede la parola a me Notaio per l'esposizione e lettura
	delle modifiche testuali sottoposte in merito al sotto-punto
	(iii) nell'ambito del citato punto n. 1 all'ordine del gior-
no della Parte Straordinaria e della relativa proposta di de-
	libera del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella
	suddetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione.
	Io Notaio informo che nella Relazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione si segnala in particolare che sono sottoposte
all'Assemblea le modifiche riportate di seguito in forma ta-
bellare con il testo comparato dell'Articolo 19.1 nel testo
vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modi-
fiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte e-
videnziate in grassetto:
Testo vigente	Testo Proposto
	Con evidenza delle modifiche
19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avvi-	19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avvi-
so di convocazione, nella se- de sociale o altrove, in Ita- lia o all'estero, ad inter-	so di convocazione, nella se- de sociale o altrove, in Ita- lia o all'estero, ad inter-
valli di regola non superio- ri a tre mesi e comunque tut-	valli di regola non superio- ri a tre mesi e comunque tut-
te le volte che il Presiden-	te le volte che il Presiden-

and the comments of the comments of

te del Consiglio di Ammini- te del Consiglio di Ammini- strazione o, in caso di sua strazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi assenza o impedimento, chi lo sostituisce, lo giudichi- lo sostituisce, lo giudichi- no opportuno, o quando ne no opportuno, o quando ne sia fatta richiesta seritta sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore dall'Amministratore Delega- Delega- to, o da almeno due Ammini- to, o da almeno due Ammini- stratori o dal Collegio Sin- stratori o dal Collegio Sin- dacale. Le riunioni del Con- dacale. Le riunioni del Con- siglio di Amministrazione po- siglio di Amministrazione po- tranno essere tenute anche tranno essere tenute anche in videoconferenza o in tele- in videoconferenza o in tele- conferenza, a condizione che conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano tutti i partecipanti possano essere identificati e sia lo- essere identificati e sia lo- ro consentito di seguire la ro_consentito di sequire la discussione ed intervenire discussione ed intervenire in tempo reale alla tratta- in tempo reale alla tratta- zione degli argomenti affron= zione degli argomenti affron- tati. Verificandosi tali pre- tati. Verificandosi tali pre- supposti il Consiglio si con- supposti il Consiglio si con- sidererà tenuto mel luogo in sidererà tenuto nel luogo in cui è si trovano il presiden- cui è si trovano il presiden- te e il segretario della riu- te e il segretario della riu- nione per consentire la ste- nione per consentire la ste- sura del relativo verbale. sura del relativo verbale. Nell'ambito della Relazione è quindi indicato che l'As-	GENNA SALVA; 4-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
semblea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
~ preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione;
delibera
di approvare la modifica all'Articolo 19.1, dello Statu- 1.
to sociale, così che lo stesso assuma il tenore lettera-
le riportato nella colonna di destra della tabella più
sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio po-
tere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite
procuratori sociali e/o legali rappresentanti della So-
cietà, diano esecuzione alla presente deliberazione,
con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni
21

non sostanziali che venissero eventualmente richieste
in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in ge-
nere a tutto quanto sia richiesto per la completa at-
tuazione della stessa con ogni potere a tal fine neces-
sario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato"
Riprende la parola il Presidente il quale pone in vota-
zione la proposta di deliberazione sul sotto-punto (iii)
nell'ambito del punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte
Straordinaria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di
Presidenza le istruzioni di voto ricevute in merito al sot-
to-punto (iii) previsto nell'ambito del punto n. 1 all'ordi-
ne del giorno della Parte Straordinaria
La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-
ta a maggioranza con:
Voti favorevoli 221.421.153
97,549793% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 295.298
0,130097% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-

spresso rinvio.
	Cede la parola a me Notaio per l'esposizione e lettura
	delle modifiche testuali sottoposte in merito al sotto-punto
	(iv) nell'ambito del citato punto n. 1 all'ordine del giorno
	della Parte Straordinaria e della relativa proposta di deli-
	bera del Consiglio di Amministrazione come contenuta nella
	suddetta Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-
zione.
	Io Notaio informo che nella Relazione del Consiglio di Ammi-
	nistrazione si segnala in particolare che sono sottoposte
	all'Assemblea le modifiche riportate di seguito in forma ta-
	bellare con il testo comparato dell'Articolo 28.15 nel testo
	vigente (colonna di sinistra) e nel testo contenente le modi-
	fiche che si intendono adottare (colonna di destra) tutte e-
videnziate in grassetto:
Testo vigente	Testo Proposto
	Con evidenza delle modifiche
28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo re-	28.15 Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo re-
puti opportuno, le riunioni	puti. opportuno, le riunioni
del Collegio Sindacale posso- no tenersi mediante l'utiliz-	del Collegio Sindacale posso- no tenersi mediante l'utiliz-
zo di mezzi di telecomunica-	zo di mezzi di telecomunica-
zione, a condizione che cia- scuno dei partecipanti possa	zione, a condizione che cia- scuno dei partecipanti possa
essere identificato da tutti	essere identificato da tutti
qli altri e che ciascuno dei	gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale	intervenire in tempo reale
durante la travcazione degli	durante la trattazione degli
argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e
visionare documenti. Verifi-	visionare documenti. Verifi-
candosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si consi-	candosi questi requisiti, il Collegio-Sindacale-si-consi-

	si trova il Presidente del si-trova-il-Presidente-del
Collegio Sindacale.	Collegio Sindacale.
	Nell'ambito della Relazione è quindi indicato che l'As-
semblea è invitata ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
	preso atto della relativa Relazione del Consiglio di Am-
ministrazione;
	delibera
1.	- di approvare la modifica all'articolo 28.15, dello Sta-
	tuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore lette-
	rale riportato nella colonna di destra della tabella
più sopra riportata;
	2. – di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-
	zione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio pote-
	re affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite
	procuratori sociali e/o legali rappresentanti della So-
	cietà, diano esecuzione alla presente deliberazione;
	con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni
	non sostanziali che venissero eventualmente richieste
	in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle
	Imprese dalle Autorità competenti e provvedendo in gene-
	re a tutto quanto sia richiesto per la completa attua-
	zione della stessa con ogni potere a tal fine necessa-
	rio, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato":
	Riprende la parola il Presidente il quale pone in vota-
	zione la proposta di deliberazione sul sotro-punto (†V)
	24

:

.

	ﮍﺍ ﮐﺎ ﮨﮯ۔ 0 5
nell'ambito del punto n. I all'ordine del giorno della Parte	さずに
Straordinaria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'ufficio di
Presidenza le istruzioni di voto ricevute in merito al sot-
to-punto (iv) previsto nell'ambito del punto n. 1 all'ordine
del giorno della Parte Straordinaria
La proposta di delibera, come sopra formulata, è approva-
ta a maggioranza con:
Voti favorevoli 221.421.153
97,549793% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 295.298
0,130097% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Il Presidente conclusa la trattazione della Parte Straordina-
ria dell'Assemblea, alle ore 11,28.
Passa alla trattazione della Parte Ordinaria.
Il Presidente ricorda che la presente Assemblea in sede Ordi-
naria è stata convocata per deliberare sul seguente ordine
del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli
Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sinda-
cale e Relazione della Società di revisione. Deliberazioni
relative.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibe-
razioni relative.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti:
3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai
sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela-
zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58.
Piano di incentivazione di lungo termine ai sensi 4.
dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Delibe-
razioni relative.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione all'acqui-
sto, per la parte non eseguita, e disposizione di azioni pro-
prie deliberata dall'Assemblea il 24 giugno 2020. Delibera-
zioni relative.
6. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello
stesso. Deliberazioni relative.
7. Determinazione degli emolumenti del Presidente del Colle-

クト

i

---

.

---

ve.
Il Presidente ricorda che anche il verbale relativo al-
la Parte Ordinaria sarà redatto da me Notaio.
Richiama le comunicazioni preliminari già effettuate
all'inizio dei lavori.
Il Presidente rammenta e dà atto che l'attuale capita-
le sociale è di Euro 70.176.000,00 ed è rappresentato da n.
272.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore no-
minale e che la Società detiene n. 3.625.356 azioni proprie.
Informa che il Rappresentante Unico, presente nella
persona della sig.ra Veronica CICIRIELLO, ha comunicato alla
Società che, nei termini di legge e con le modalità indicate
nell'avviso di convocazione, sono pervenute complessivamente
n. 246 (duecentoquarantasei) deleghe da parte degli aventi
diritto.
Dà quindi atto che, in questo momento, alle ore 11,30,
sono presenti, mediante rappresentanza per il tramite di de-
leghe conferite al Rappresentante Unico che, riscontrate re-
golari, vengono conservate agli atti sociali, n. 246 (duecen-
toquarantasei) portatori di azioni rappresentanti complessi-
vamente n. 226.982.698 (duecentoventiseimilioninovecentottan-
taduemilaseicentonovantotto) azioni ordinarie. Tali azioni
rappresentano l'83,449521% delle n. 272.000.000 azioni ordi-
narie costituenti il capitale sociale.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i so-
ci intervengono in Assemblea e di quelle tramite le quali so-
no state trasmesse al Rappresentante Unico le istruzioni di
voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della e-
sistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i pre-
detti punti all'ordine del giorno della Parte Ordinaria
dell' Assemblea.
Ricorda che:
- in data 18 marzo 2021 sono state messe a disposizione del
pubblico mediante deposito presso la sede legale della So-
cietà in Roma, via Teulada n. 66, e sul sito internet
www.raiway.it nella sezione "Corporate Governance/Assem-
blea degli Azionisti/ Assemblea Straordinaria e
Ordinaria 2021", nonche trasmesse al meccanismo di stoc-
caggio autorizzato "IInfo", le Relazioni del Consiglio di
Amministrazione in merito ai punti n. 6 e 7 dell'ordine
del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea così come
il documento contenente gli Orientamenti del Collegio Sin-
dacale della Società agli Azionisti sul rinnovo del Colle-
gio Sindacale;
- in data 26 marzo 2021 sono state messe a disposizione del
pubblico mediante deposito presso la sede legale della So-
cietà e sul sito internet www.raiway.it nella sezione
"Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assem-
blee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021″, nonché

	SALVA
trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato	AM
"IInfo", le Relazioni del Consiglio di Amministrazione in
merito ai punti n. 1, 2, 3 e 4 dell'ordine del giorno del-
la Parte Ordinaria dell'Assemblea nonché il Documento In-
formativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, inerente
al piano di incentivazione di cui all'ultimo di tali pun-
ti;
- in data 30 marzo 2021 è stata messa a disposizione del
pubblico mediante deposito presso la sede legale della So-
cietà e sul sito internet www.raiway.it nella sezione
"Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assem-
blee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021″, nonché
trasmessa al meccanismo di stoccaggio autorizzato
"Info", la Relazione del Consiglio di Amministrazione in
merito al punto n. 5 dell'ordine del giorno della Parte
Ordinaria dell'Assemblea;
- in data 2 aprile 2021 sono stati messi a disposizione del
pubblico presso la sede legale della Società e sul sito
internet www.raiway.it nella sezione "Corporate Governan-
ce/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Straordi-
naria e Ordinaria 2021″, nonché trasmessi al meccanismo
di stoccaggio autorizzato "lInfo", i seguenti documenti:
(i) la Relazione finanziaria annuale relativa all'eser-
cizio 2020 (comprendente il progetto di bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2020 con la relativa Rela-
zione degli Amministratori sulla Gestione e l'atte-
stazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del
TUF) ;
(ii) la Relazione della Società di Revisione;
(iii) la Relazione del Collegio Sindacale;
(iv) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti
Proprietari;
(v) la Relazione sulla politica in materia di remunera-
zione e sui compensi corrisposti Remunerazione di
cui all'art. 123-ter del TUF;
(vi) la Dichiarazione individuale di carattere non finan-
ziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa
Relazione della Società di Revisione;
in data 6 aprile 2021, sono state messe a disposizione ן
del pubblico presso la sede legale della Società e sul si-
to internet della Società www.raiway.it nella sezione
"Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assem-
blee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021″, nonché
trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizzato
"IInfo", le due liste di candidati, e relative informazio-
ni e documentazione a corredo, presentate entro il termi-
ne prescritto del 2 aprile 2021, in relazione alla nomina
dei componenti del Collegio Sindacale di cui al punto n.
6 dell'ordine del giorno della Parte Ordinaria.

:

:

---

Di tali avvenuti depositi e pubblicazioni è stata data no-
tizia a mezzo di comunicati stampa rilasciati con le moda-	文总书记
lità previste dalla normativa applicabile. Inoltre, in rela-
zione alla avvenuta pubblicazione dei documenti di cui ai
punti (i), (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) è stato pubblicato
anche un avviso sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 3 apri-
le 2021.
Rammenta poi che il socio di maggioranza RAI - Radiotele-
visione Italiana S.p.A. ha comunicato, con le modalità e nei
termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea,
la presentazione di una proposta individuale di deliberazio-
ne di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del
TUF, in merito al punto n. 7 all'ordine del giorno della Par-
te Ordinaria (peraltro ribadendo quanto anticipato dal socio
stesso in sede di presentazione della propria lista di candi-
dati per la nomina a componenti del Collegio Sindacale), ol-
tre a segnalare, con riferimento al punto n. 6 all'ordine
del giorno stesso, l'intenzione di votare a favore della li-
sta di candidati a componenti del Collegio Sindacale della
Società già deposita dal medesimo socio. Tale proposta di de-
liberazione, con anche l'indicazione del suddetto intendimen-
to, è stata pubblicata in data 13 aprile 2021 sul sito inter-
net della Società www.raiway.it nella sezione "Corporate Go-
degli Azionisti/Assemblee/Assemblea vernance/Assemblea
Straordinaria e Ordinaria 2021/Documenti", nonché trasmessa

GELLER

in pari data al meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo".
Ricorda, con riferimento alle norme di legge e statutarie
vigenti ed in relazione agli argomenti all'ordine del giorno
della Parte Ordinaria dell'Assemblea, che l'Assemblea stessa
delibera, appunto in sede Ordinaria, a maggioranza assoluta
del capitale sociale in essa rappresentato.
Passa quindi alla trattazione del punto n. 1 all'ordine
del giorno "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020; Rela-
zione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Col-
legio Sindacale e Relazione della Società di revisione. Deli-
berazioni relative".
Tenuto conto che il punto n. 2 all'ordine del giorno
("Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibera-
zioni relative") è comunque connesso alla approvazione del
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, per esigenze di e-
conomia dei lavori assembleari ed in assenza di obiezioni,
ritiene di procedere con la trattazione congiunta con riferi-
mento ai punti n. 1 e n. 2 all'ordine del giorno della Parte
Ordinaria, fermo restando che le singole votazioni saranno
mantenute distinte e separate.
Considerato che la documentazione relativa al Bilancio di
esercizio, ivi incluse la Relazione del Consiglio di Ammini-
strazione sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art.
154-bis comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, la Relazione del Col-
legio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione, la

---

Dichiarazione individuale di carattere non finanziario ai	ਸ ട് 0 ರ COND.
sensi del D. Lgs. 254/2016 e la relativa Relazione della So-
cietà di Revisione, nonché la Relazione sul Governo Societa-
rio e gli Assetti Proprietari, come sopra ricordato, sono
state messe a disposizione del pubblico nei termini e con le
modalità prescritti sin dal 2 aprile 2021, e che le Relazio-
ni del Consiglio di Amministrazione in merito al punto l e 2
all'ordine del giorno, come anche sopra ricordato, sono sta-
te messe a disposizione del pubblico nei termini e con le mo-
dalità prescritti, sin dal 26 marzo 2021 e, in particolare,
mediante deposito presso la sede sociale e attraverso pubbli-
cazione sul sito internet della Società www.raiway.it nella
sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/As-
semblee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021", nonché
trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato
"lInfo", e che gli interessati hanno avuto la possibilità di
prenderne visione e, in assenza di obiezioni, ritiene di o-
mettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene al-
le proposte di delibera formulate nell'ambito delle Relazio-
ni illustrative del Consiglio di Amministrazione, ed anche
indicate nell'ambito del fascicolo contenente i documenti di
bilancio, proposte di cui verrà data lettura nel prosieguo.
Dà atto che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di destina-
zione dell'utile di esercizio, pari a Euro 64.008.052,96, ri-

sultante dal Bilancio di esercizio di Rai Way S.p.A. chiuso
al. 31 dicembre 2020, nel progetto presentato dal Consiglio
di Amministrazione, previamente presentato in approvazione.
Cede la parola a me Notaio per dare lettura della propo-
sta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta
al termine della relativa Relazione illustrativa in merito
al Punto n. 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e
riportata anche nell'ambito del fascicolo contenente i docu-
menti di bilancio:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.
esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione;
preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del-
la Società di revisione di PricewaterhouseCoopers
S.p.A.;
esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020,
nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazio-
ne, che chiude con un utile netto di Euro 64.008.052,96;
delibera
di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020".
Riprende la parola il Presidente il quale mi chiede di
dare lettura anche della proposta di delibera del Consiglio
di Amministrazione contenuta al termine della relativa Rela-
zione illustrativa in merito al Punto n. 2 all'ordine del
giorno della Parte Ordinaria e riportata anche nell'ambito
ਤੇ ਪ

:

:

:

---

"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A., esaminata
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera
di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro
64.008.052,96, alla distribuzione in favore degli Azionisti,
a titolo di dividendo, per complessivi Euro 64.007.352,59 e
a "Utili portati a nuovo", per i restanti Euro 700,37, e di
attribuire conseguentemente - tenuto conto delle n.
3.625.356 azioni proprie in portafoglio il cui diritto all'u-
tile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sen-
si dell'art. 2357-ter cod. civ. ~ un dividendo di Euro
0,2385 Iordi a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazio-
ne, da mettersi in pagamento a decorrere dal 26 maggio 2021,
con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo
83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art.
2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e ge-
stiti da Borsa Italiana S.p.A., il 25 maggio 2021 (cosiddet-
ta "record date") e previo stacco della cedola nr. 7 il 24
maggio 2021".
Riprende la parola il Presidente il quale, prima di
passare alla votazione, lascia la parola all'Amministratore
Delegato, Ing. Aldo Mancino, il quale svolge il seguente in-
tervento di sintesi dei principali risultati dell'esercizio

2020:
"Signori Azionisti,
oggi l'Assemblea è chiamata ad approvare il Bilancio che ri-
flette le iniziative implementate dalla Società ed i risulta-
ti ottenuti nell'esercizio 2020. Risultati che hanno dimo-
strato, nel contesto eccezionale, che purtroppo stiamo anco-
ra vivendo, della pandemia da Covid-19, la resilienza del mo-
dello di business di Rai Way.
Grazie anche all'applicazione emergenziale del modello di la-
voro agile - già in parte sperimentato nel 2019 - che ha per-
messo di salvaguardare la continuità operativa dell'azienda
tutelando al tempo stesso la salute del personale - nel 2020
la crescita avviata dalla quotazione è proseguita con un mi-
glioramento dei ricavi, dell'Adjusted EBITDA e del risultato
netto e con la più alta generazione di cassa ricorrente mai
registrata, in aumento rispetto all'esercizio precedente e
pari a quasi 90 milioni di Euro.
Il 2020 ha rappresentato anche il primo anno di implementa-
zione del nuovo Piano Industriale la cui approvazione, a mar-
zo dello scorso anno e a poca distanza dall' accordo con RAI
sul refarming di dicembre 2019, ha definito le linee strate-
giche e gli obiettivi che guideranno la Società fino al 2023
e che prevedono una crescita significativa degli investimen-
ti di sviluppo – già evidente nel corso del 2020 – per far
fronte alle sfide del mercato nei prossimi anni.

ว ร

100 million in the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the st

	র্ব S
Il Piano ha inoltre incluso, per la prima volta, specifiche	ರ್ ु
previsioni volte al raggiungimento di obiettivi di sviluppo	11/17 W
sostenibile in relazione alle tematiche "ESG", poi confluite
nel Piano di Sostenibilità della Società approvato lo scor-
so mese di marzo dal Consiglio di Amministrazione, che con-
ferma l'impegno di Rai Way in materia ambientale, sociale e
di governance.
Sul fronte operativo, il 2020 è stato caratterizzato princi-
palmente dalle attività di evoluzione ed aggiornamento della
rete DTT funzionali al processo di refarming. In particola-
re, nel corso dell'anno è proseguita l'estensione della co-
pertura dei MUX tematici RAI, con un sostanziale raddoppio
del numero di siti che ospitano i relativi impianti, e sono
state avviate le attività di approvvigionamento ed installa-
zione, sia per il nuovo MUX macro-regionalizzato sia per
l'upgrade al DVB-T2 degli impianti. Inoltre, con riguardo ad
ulteriori servizi evolutivi forniti a RAI, si segnala la ri-
configurazione dell'offerta satellitare che ha permesso, tra
l'altro, la diffusione di tutti i contenuti regionali.
Con riguardo all'efficienza interna, è stata avviata l'imple-
mentazione del progetto di trasformazione digitale che ha co-
me obiettivo l'armonizzazione ed integrazione dei sistemi in-
formatici a supporto del business e l'ottimizzazione dei pro-
cessi operativi.
In merito all'attività con i clienti terzi, sempre nell'ambi-

GENNA

to del processo di refarming, nel 2020 Rai Way ha partecipa-
to ad alcune tra le gare indette dal Ministero dello Svilup-
po Economico finalizzate all'assegnazione di frequenze ad o-
peratori di rete in ambito locale, risultando assegnataria
di diritti d'uso di frequenze in Lombardia e Piemonte, regio-
ni caratterizzate da un'ampia offerta televisiva locale.
Nel segmento del Tower Rental anche nel 2020 si sono confer-
mate le dinamiche osservate negli ultimi anni con la cresci-
ta dei servizi di ospitalità a favore di clienti Fixed Wire-
less, che controbilanciano l'andamento del business relativo
agli operatori di telefonia mobile, con un volume di atti-
vità complessivo sostanzialmente stabile rispetto al 2019.
Coerentemente con le linee di sviluppo incluse nel Piano In-
dustriale 2020-2023, nel corso dell'esercizio sono state av-
viate le attività di impostazione e progettazione delle ini-
ziative di introduzione di nuovi servizi ed infrastrutture,
anche in sinergia con gli attuali asset aziendali. Inoltre,
è proseguito il monitoraggio e lo scouting tecnologico
nell'ambito di alcuni campi che rappresentano opzioni di me-
dio lungo termine per possibili usi innovativi dei nostri as-
set.
Scorrendo i principali risultati economico-finanziari al 31
dicembre 2020, comparati a quelli del precedente esercizio,
si evidenzia in particolare come:
• nel 2020 i Ricavi Core hanno raggiunto i 224,5 milioni

	-1 GENNA
di Euro, con un incremento dell'1,4% rispetto ai valo-
ri del 2019, sostenuti principalmente dal contributo
per nuovi servizi offerti a RAI ed in particolare dal
contributo dei progetti relativi al Refarming e alla
rete DAB. I ricavi da clienti terzi sono stati sostan-
zialmente in linea con l'anno precedente;
· l'Adjusted EBITDA si è attestato a 136,1 milioni di Eu-
ro, in aumento di circa il 3,7% rispetto al 2019, por-
tando la redditività sopra al 60% anche grazie alle ri-
duzioni dei costi operativi connesse alle misure di
contrasto alla pandemia. In crescita anche il Risulta-
to Netto, pari a 64 milioni di Euro, con un incremento
dell'1,0% rispetto al 2019;
• sul lato finanziario, gli investimenti realizzati nel
2020 hanno raggiunto i 60,6 milioni di Euro, in netta
crescita rispetto allo scorso anno, grazie alla compo-
nente di sviluppo pari a 48,3 milioni di Euro e soste-
nuta dalle attività legate al refarming;
· la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 era
pari a 46,1 milioni di Euro che - escludendo la compo-
nente di debito relativa ai leasing - corrispondono ad
un debito netto di circa 10 milioni di Euro. Al netto
degli investimenti di sviluppo prima citati, dell'ac-
quisto di azioni proprie per 20 milioni di Euro e del
pagamento dei dividendi, il 2020 ha evidenziato un ul-

...

teriore rafforzamento della generazione di cassa ricor-
rente con una cash conversion superiore al 90%.
Da ultimo, nel 2020, è stato anche finalizzato un nuovo ac-
cordo di finanziamento che, sostituendo quello in scadenza,
per un ammontare massimo di 170 milioni di euro, consente la
copertura finanziaria connessa al Piano industriale
2020-2023.
Tenuto conto di tutto ciò, abbiamo deciso di confermare an-
che per il 2020 la distribuzione del 100% dell'Utile Netto,
con una proposta di dividendo pari a 23,85 centesimi di Euro
per ogni azione in circolazione, corrispondenti ad un divi-
dend yield del 4,7% (calcolato sul prezzo di chiusura di Bor-
sa dell'azione Rai Way del 23 aprile 2021, pari a 5,05 euro
per azione) e superiore del 93,3% rispetto al primo dividen-
do post-quotazione distribuito nel 2015.
Con questa cedola, la distribuzione cumulata dalla quotazio-
ne in Borsa delle azioni della Società ammonta a circa 357
milioni di Euro.
Sul fronte dell'andamento del titolo sui mercati azionari
dalla quotazione al 31 dicembre 2020, la remunerazione com-
plessiva per gli Azionisti, tra apprezzamento del titolo e
dividendi cumulati (il cosiddetto TSR o Total Shareholders'
Return) ammonta al 121,5%."
Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato,
Ing. Aldo Mancino, per l'esposizione. Dichiara quindi aperta

and the comments of the country

	GENNA C ()
la votazione separata sul primo e secondo degli argomenti
all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.	484
Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione
sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria
di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare
all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul
primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 221.653.546
97,652177% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 273.041
0,120292% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Mette ora in votazione la proposta di deliberazione
sul secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordina-
ria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita quindi il Rappresentante Unico a comunicare

all'ufficio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul
secondo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 211.988.167
93,393976% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 9.728.284
4,285914% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Conclusa la trattazione congiunta dei punti n. 1 e 2
all'ordine del giorno, passa quindi alla trattazione del pun-
to n. 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria ("Rela-
zione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti:
3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sen-
si dell'Art. 123- ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58;
3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Rela-
zione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 feb-

:

....

.

	71 SAL ್ಕಾಗಿ
braio 1998, n. 58").
Ricorda che in data 26 marzo 2021 e 2 aprile 2021, so-
no state messe a disposizione del pubblico, con le modalità
di legge e regolamentari prescritte, in particolare, median-
te deposito presso la sede sociale e attraverso pubblicazio-
ne sul sito internet della Società www.raiway.it nella sezio-
ne "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti/Assem-
blee/Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2021", nonché tra-
smissione al meccanismo di stoccaqqio autorizzato "Info",
rispettivamente, la Relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sul punto n. 3 all'ordine del giorno e la Re-
lazione sulla politica in materia di remunerazione e sui com-
pensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art.
84-quater del Regolamento Emittenti redatta in conformità
all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.
Rammenta altresì preliminarmente che la prima Sezione
della Relazione, di cui al sotto-punto 3.1., è sottoposta,
ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del TUF,
al voto vincolante dell'Assemblea dei soci, mentre la secon-
da Sezione della Relazione, di cui al sotto-punto 3.2, è sot-
toposta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al voto
consultivo (non vincolante) dell'Assemblea medesima.
Passando alla trattazione del sotto-punto 3.1, conside-
rato che le suddette relazioni sono state messe a disposizio-
ne del pubblico con le modalità di legge e regolamentari pre-

ST SEMA

ಿ

scritte, e che gli interessati hanno avuto la possibilità di
prenderne visione e, in assenza di obiezioni, ritiene di o-
mettere la lettura delle stesse, salvo per quanto attiene al-
la proposta di delibera formulata, con riferimento qui al
sotto-punto 3.1., nell'ambito della Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione, proposta di cui verrà data
lettura subito nel prosieguo.
Cede la parola a me Notaio per dare lettura della pro-
posta di delibera del Consiglio di Amministrazione in rela-
zione al sotto-punto 3.1 contenuta nella sopra richiamata Re-
lazione illustrativa sul Punto n. 3 all'ordine del giorno
della Parte Ordinaria:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politi-
ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-
sti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sen-
si dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adot-
tato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;
considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi
3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'As-
semblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla
prima Sezione della Relazione sulla politica in materia
di remunerazione e suí compensi corrisposti;
delibera

	GENNA ( S ರ್-
di approvare la prima Sezione della Relazione sulla politica	197 AW
in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redat-
ta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adotta-
to dalla Consob con delibera n. 11971/1999".
Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione
sul sotto-punto 3.1 all'ordine del giorno della Parte Ordina-
ria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sot-
to-punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 195.963.433
86,334084% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 25.753.018
11,345807% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Il Presidente prosegue nella trattazione del sot-

-

to-punto 3.2 e in considerazione di tutto quanto già in pre-
cedenza ricordato - ovvero, in particolare che la Relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3
all'ordine del giorno della Parte Ordinaria e la Relazione
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti prevista dall'art. 123-ter TUF e dall'art.
84-quater del Regolamento Emittenti, redatta in conformità
all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti sono.
state messe a disposizione del pubblico con le modalità di
legge e regolamentari prescritte, e che gli interessati han-
no avuto la possibilità di prenderne visione - e in assenza
di obiezioni, ritiene di omettere la lettura delle stesse,
salvo per quanto attiene alla proposta di delibera formula-
ta, con riferimento qui al sotto-punto 3.2., nell'ambito del-
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
proposta di cui verrà data lettura subito nel prosieguo.
Cede la parola a me Notaio per dare lettura della pro-
posta di delibera del Consiglio di Amministrazione in rela-
zione al sotto-punto 3.2 contenuta nella sopra richiamata Re-
lazione illustrativa sul Punto n. 3 all'ordine del giorno
della Parte Ordinaria, come qui di seguito:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla poli-
tica in materia di remunerazione e sui compensi corri-
sposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai

100 - 100 - 100 - 100 -

	GENNA ALVA 5
sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti a-
dottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999;
considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chia-
mata a esprimere un voto consultivo non vincolante sul-
la seconda Sezione della Relazione sulla politica in ma-
teria di remunerazione e sui compensi corrisposti;
delibera
di esprimere voto in senso favorevole sulla seconda Sezione
della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del
Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n.
11971/1999."
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di
deliberazione sul sotto-punto 3.2 all'ordine del giorno del-
la Parte Ordinaria di cui è stata data precedentemente lettu-
ra.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale sot-
to-punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 208.844.169

92,008850% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 12.197.282
5,373662% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 885.136
0,389957% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Conclusa la trattazione del terzo argomento all'ordine
del giorno della Parte Ordinaria, passa quindi alla tratta-
zione del punto n. 4 all'ordine del giorno ("Piano di incen-
tivazione di lungo termine ai sensi dell'Art. 114-bis del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni relative. ")
Ricorda che in data 26 marzo 2021 sono stati messi a
disposizione del pubblico, con le modalità di legge e regola-
mentari prescritte, in particolare, mediante deposito presso
la sede sociale e attraverso pubblicazione sul sito internet
della Società www.raiway.it nella sezione "Corporate Gover-
nance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Straordi-
naria e Ordinaria 2021", nonché trasmissione al meccanismo
di stoccaggio autorizzato "lInfo", la Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 all'ordine
del giorno della Parte Ordinaria come pure il Documento In-

i

and the comments of the

	GENNA 5
formativo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, inerente al
Piano di incentivazione di cui al punto medesimo. Considera-
to che la suddetta Relazione così come il citato Documento
Informativo sono stati messi a disposizione del pubblico con
le modalità di legge e regolamentari prescritte, e che gli
interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione,
in assenza di obiezioni, ritiene di omettere la lettura di
tali documenti, salvo per quanto attiene alla proposta di de-
libera formulata nell'ambito della Relazione illustrativa
del Consiglio di Amministrazione, proposta di cui verrà data
lettura subito nel prosieguo.
Cede la parola a me Notaio per dare lettura della pro-
posta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta
al termine della Relazione illustrativa in merito al Punto
n. 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, come di se-
guito: "L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.
preso atto della proposta del Consiglio di Amministra-
zione;
esaminato il documento informativo predisposto dal Con-
siglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 84-bis del
Regolamento Emittenti (il "Documento Informativo");
delibera
di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.
ਕੇ ਰੇ

114-bis del TUF, condividendone le motivazioni, l'ado-
zione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a
ricevere azioni ordinarie della Società denominato Pia-
no Azionario 2021-2023, riservato all'Amministratore
Delegato e Direttore Generale della Società, nonché
ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche ed eventua-
li ulteriori dirigenti della Società o di società dal-
la stessa controllate o amministratori con deleghe del-
le società controllate, ai termini, condizioni e moda-
lità di attuazione descritti nel Documento Informativo
(il "Piano");
di conferire al Consiglio di Amministrazione, con e-
spressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere ne-
cessario od opportuno per istruire e dare completa ed
integrale attuazione al Piano ivi compreso, a titolo e-
semplificativo e non esaustivo, il potere di:
(i) individuare i beneficiari del Piano e determinare
l'entità dell'incentivo e, conseguentemente, il
numero di azioni da assegnare, modificare le con-
dizioni di performance alle quali subordinare
l'attribuzione di azioni nei casi previsti dal
Piano, esercitare tutti i poteri e le funzioni at-
tribuite al Consiglio di Amministrazione dal Pia-
no e assumere le relative determinazioni;
(ii) redigere e approvare il regolamento del Piano e

・

|

	DI GENA 5
apportare allo stesso le modifiche e/o le integra-
zioni ritenute necessarie e/o opportune in ipote-
si di operazioni straordinarie sul capitale della
Società e/o di modifiche legislative o regolamen-
tari che riguardino la Società e/o le società dal-
la stessa controllate, al fine di mantenere inva-
riati, nei limiti consentiti dalla normativa di
tempo in tempo applicabile, i contenuti sostanzia-
li ed economici del Piano;
(iii) provvedere all'informativa al mercato, alla reda-
zione e/o alla finalizzazione di ogni documento
necessario od opportuno in relazione al Piano, ai
sensi delle applicabili disposizioni legislative
e regolamentari, nonché, in generale, all'esecu-
zione delle presenti delibere."
Mette quindi in votazione la proposta di deliberazione
sul punto n. 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria
di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute su tale pun-
to all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 221.157.743
97,433745% su azioni ordinarie presenti

. .

Voti contrari 558.708
0,246146% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136
0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111
2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Conclusa la trattazione del quarto argomento all'ordi-
ne del giorno della Parte Ordinaria, passa quindi alla trat-
tazione del punto n. 5 all'ordine del giorno ("Proposta di
autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni pro-
prie, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto, per la
parte non eseguita, e disposizione di azioni proprie delibe-
rata dall'Assemblea il 24 giugno 2020. Deliberazioni relati-
ve").
Considerato che, come già ricordato, la Relazione illu-
strativa del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5
all'ordine del giorno della Parte Ordinaria è stata messa di-
sposizione del pubblico nei termini e con le modalità pre-
scritti, in particolare, anche mediante deposito presso la
sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet della So-
cietà www.raiway.it nella sezione "Corporate Governance/As-
semblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Straordinaria e

.

	OI GENE S
Ordinaria 2021" e trasmissione al meccanismo di stoccaggio
autorizzato "IInfo", il 30 marzo 2021, e che gli interessati
hanno avuto la possibilità di prenderne visione, ed in man-
canza di obiezioni, ritiene di omettere la lettura della
stessa, salvo per quanto attiene alla proposta di delibera
formulata nell'ambito della Relazione illustrativa del Consi-
glio di Amministrazione, proposta di cui verrà data lettura
subito nel prosieguo.
Cede la parola a me Notaio per dare lettura della pro-
posta di delibera del Consiglio di Amministrazione contenuta
al termine della relativa Relazione illustrativa, come qui
di seguito:
"L'Assemblea degli Azionisti di Rai Way S.p.A.,
preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio
di Amministrazione;
avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e r
2357-ter del codice civile, dell'articolo 132 del D.
Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modi-
ficato, e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emit-
tenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, come successivamente modificato;
preso atto che alla data della presente Relazione illu- I
strativa del Consiglio di Amministrazione, la Società
detiene 3.625.356 azioni proprie, pari a circa l'1,33%
del capitale sociale;

constatata l'opportunità di conferire l'autorizzazione
ad operazioni di acquisto e di disposizione delle azio-
ni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustra-
te;
preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale
delibera
a) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto,
per la parte non esequita, e disposizione di azioni or-
dinarie Rai Way S.p.A. adottata dall'Assemblea ordina-
ria il 24 giugno 2020;
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acqui- b)
stare azioni ordinarie Rai Way S.p.A., senza valore no-
minale, anche per il tramite di intermediari, sino a un
numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10%
del capitale sociale pro-tempore di Rai Way S.p.A., al
fine di:
acquistare azioni proprie in un'ottica di investi-
mento della liquidità a medio e lungo termine, o
per scopi di ottimizzazione della struttura del ca-
pitale sociale ovvero comunque per cogliere oppor-
tunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la
rivendita delle azioni, operando sia sul mercato,
sia (per quel che riguarda l'alienazione, disposi-
zione o utilizzo) nei c.d. mercati over the coun-
ter o anche al di fuori del mercato o tramite pro-

ப

	S
cedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai bloc-
chi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in
una o più volte, e senza limiti temporali, purché
a condizioni di mercato;
· intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigen-
ti, per contenere movimenti anomali delle quotazio-
ni e per regolarizzare l'andamento delle negozia-
zioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni
distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a
una scarsa liquidità degli scambi;
™ dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui
poter disporre per impieghi ritenuti di interesse
per la Società, ivi incluso a servizio di piani di
incentivazione azionaria ovvero nel contesto di as-
segnazioni gratuite di azioni ai soci;
stabilendo che:
" l'acquisto può essere effettuato, in una o più vol-
te, entro 18 mesi dalla data della presente delibe-
razione, con una qualsiasi delle modalità previste
dal combinato disposto di cui agli articoli 132
del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis, lette-
re a), b) e d) del Regolamento Emittenti adottato
da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999, come successivamente modificati, tenuto con-
to della specifica esenzione prevista dal comma 3

del medesimo art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consen-
tita dalle disposizioni di legge e regolamentari
vigenti in materia, sia nazionali che europee, e
in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi
incluse le disposizioni legislative e regolamenta-
ri, nazionali ed europee, anche in tema di abusi
di mercato, con la sola eccezione della modalità
di acquisto prevista dall'art. 144-bis, lettera c)
del Regolamento Emittenti; l'acquisto può essere
effettuato, eventualmente, anche in base ad appli-
cabili prassi di mercato ammesse dalla Consob;
il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve
essere né inferiore né superiore di oltre il 20%
rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni
registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta
precedente ogni singola operazione;
gli acquisti di azioni proprie devono essere effet- l
tuati utilizzando gli utili distribuibili e le ri-
serve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato al momento dell'effettuazio-
ne dell'operazione, procedendo alle necessarie ap-
postazioni contabili nei modi e limiti di legge,
quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel ri-
spetto delle altre eventuali disposizioni di legge

e regolamentari - anche di rango europeo pro-tempore vigenti in materia;
c) di autorizzare, in tutto o in parte e senza limiti tem-
porali, la disposizione, anche per il tramite di inter-
mediari, delle azioni proprie acquistate ai sensi della
deliberazione di cui al punto b) ovvero già detenute,
anche prima di aver esercitato integralmente l'autoriz-
zazione all'acquisto di azioni proprie, stabilendo che:
· la disposizione può essere effettuata secondo le
finalità e con una qualunque delle modalità ammes-
se dalla legge, compreso l'utilizzo delle azioni
proprie al servizio di piani di incentivazione a-
zionaria ovvero per assegnazioni gratuite di azio-
ni ai soci, e in conformità ad ogni altra norma ap- plicabile, ivi incluse le disposizioni legislative
e regolamentari, nazionali ed europee, in tema di
abusi di mercato; le azioni a servizio di piani di
incentivazione azionaria saranno assegnate con le
modalità e nei termini previsti dai regolamenti
dei relativi piani;
« la cessione delle azioni proprie può avvenire in
una o più volte e in qualsiasi momento, anche con
offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato
ovvero nel contesto di eventuali operazioni di in-
teresse della Società. Le azioni possono essere ce-

-

dute anche tramite abbinamento a obbligazioni o
warrant per l'esercizio degli stessi e, comunque,
secondo le modalità consentite dalla vigente disci-
plina di legge e regolamento, a discrezione del
Consiglio di Amministrazione;
le disposizioni delle azioni proprie possono esse-
re effettuate al prezzo o,comunque, secondo le con-
dizioni e i criteri determinati dal Consiglio di
Amministrazione, avuto riguardo alle modalità rea-
lizzative impiegate, all'andamento dei prezzi del-
le azioni nel periodo precedente l'operazione e al
migliore interesse della Società;
le disposizioni possono essere in ogni caso effet-
tuate secondo le modalità consentite dalla vigente
disciplina di legge e di regolamento – anche di
rango europeo - a discrezione del Consiglio di Am-
ministrazione:
di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo com- d)
ma, del codice civile, ogni registrazione contabile ne-
cessaria od opportuna, in relazione alle operazioni sul-
le azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni
di legge vigenti e dei principi contabili applicabi-
li;di conferire al Consiglio di Amministrazione – con
facoltà di delega – ogni più ampio potere occorrente
per effettuare operazioni di acquisto e disposizione di

CO

	(()
azioni proprie, anche mediante operazioni successive
tra loro e, comunque, per dare attuazione alle predette
deliberazioni, anche a mezzo di procuratori, ottemperan-
do a quanto eventualmente richiesto dalle autorità com-
petenti. ".
Il Presidente, ripresa la parola, chiede cortesemente
al Presidente del Collegio Sindacale di confermare il parere
del Collegio stesso in merito alla proposta di delibera, il
quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale conferma il pa-
rere favorevole alla suddetta proposta di delibera.
Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di
deliberazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno della Par-
te Ordinaria di cui è stata data precedentemente lettura.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul quinto
punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
. La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 200.390.193
88,284323% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 18.971.495
8,358124% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 2.564.953
1,130021% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 5.056.111

STORES AND

2,227531% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Conclusa la trattazione del quinto argomento all'ordi-
ne del giorno della Parte Ordinaria, passa quindi alla trat-
tazione del successivo punto n. 6 all'ordine del giorno ("No-
mina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.
Deliberazioni relative").
Ricorda che l'Assemblea è chiamata a nominare i componenti
del Collegio Sindacale, venendo a scadenza, con l'odierna As-
semblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, i
Sindaci in carica.
Tenuto conto che il punto n. 7 all'ordine del giorno
della Parte Ordinaria ("Determinazione degli emolumenti del
Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.
Deliberazioni relative") è comunque connesso alla nomina del
nuovo Collegio Sindacale e, in assenza di obiezioni, ritiene
di procedere con la discussione congiunta con riferimento ai
punti all'ordine del giorno della Parte Ordinaria sopra cita-
ti, fermo restando che le singole votazioni saranno mantenu-
te distinte e separate.
Inoltre considerato che le Relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione sui punti n. 6 e 7 all'ordine
del giorno della Parte Ordinaria, come sopra indicato, sono

and the comments of the

state messe disposizione del pubblico nei termini e con le	7 W
modalità prescritti, in particolare, anche mediante deposito
presso la sede sociale, nonché pubblicate sul sito internet
della Società www.raiway.it nella sezione "Corporate Gover-
nance/Assemblea degli Azionisti/Assemblee/Assemblea Straordi-
naria e Ordinaria 2021", e trasmesse sul meccanismo di stoc-
caqqio autorizzato "lInfo", il 18 marzo 2021, così come in
medesima data il documento contenente gli Orientamenti del
Collegio Sindacale della Società agli Azionisti sul rinnovo
del Collegio Sindacale, nonché sempre con le stesse moda-
lità, in data 6 aprile 2021, le liste di candidati, con le
relative informazioni e documentazione a corredo, presentate
per la nomina dei Sindaci, e che di tutte tali pubblicazioni
è stata data notizia attraverso comunicati stampa con le mo-
dalità e nei termini prescritti, avendo quindi gli interessa-
ti avuto la possibilità di prendere visione di tutta tale
stessa documentazione e, in assenza di obiezioni, ritiene di
omettere la lettura di tale documentazione, fermo ricordare
alcune informazioni circa le due liste di candidati presenta-
te per la nomina del Collegio Sindacale e le relative moda-
lità della stessa nomina, in merito al punto n. 6 all'ordine
del giorno della Parte Ordinaria, nonché la proposta di deli-
berazione che il socio di maggioranza ha presentato, nei ter-
mini e con le modalità previste nell'avviso di convocazione
dell'Assemblea, in merito al punto n. 7 all'ordine del gior-

no della Parte Ordinaria - in relazione al quale ultimo il
Consiglio si è astenuto dal presentare proposte – e non es-
sendo state presentate al riguardo proposte di deliberazione
da parte di altri aventi diritto. Di tale proposta del socio
di maggioranza - il quale, come sopra indicato aveva già e-
spresso l'intenzione di formularla nell'ambito della propria
comunicazione relativa alla presentazione di una lista di
candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, come
anche reso noto dalla Società - verrà data lettura nel pro-
sieguo.
Ricorda che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto socia-
le, i componenti del Collegio Sindacale, in particolare tre
Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, sono nominati per
tre esercizi - ovvero sino all'Assemblea di approvazione del
bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi - mediante vo-
to di lista, secondo le modalità ivi previste. A tale ultimo
riguardo, rammenta che sono state depositate presso la sede
sociale, nei termini e con le modalità prescritte, due liste
di candidati alla carica di componente del Collegio Sindaca-
le e relative informazioni e documentazione e corredo (come
indicato anche pubblicate sul sito internet della Società
www.raiway.it nella sezione "Corporate Governance/Assemblea
degli Azionisti/Assemblea Straordinaria e Ordina-
ria 2021", e trasmesse al meccanismo di stoccaggio autorizza-
to "lInfo", il 6 aprile 2021) e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista Rai - Radiotelevi-
sione Italiana S.p.A., con una partecipazione rappre-
sentante il 64,971% circa del capitale sociale ordina-
rio di Rai Way S.p.A., contiene l'indicazione dei se-
guenti candidati nell'ordine progressivo indicato:
Sindaci Effettivi (1) Massimo Porfiri, (2) Barbara Za-
nardi e (3) Roberto Munno;
Sindaci Supplenti (1) Cristina Chiantia e (2) Lorenzo
Giovannelli
(lista individuata come Lista n. 1)
la lista presentata unitariamente da società di gestio-
ne del risparmio e altri investitori istituzionali co-
me indicati nella documentazione pubblicata a cui rin-
vio, con una partecipazione alla data della presenta-
zione della lista complessivamente rappresentante il
3,9283% circa del capitale sociale ordinario di Rai
Way S.p.A., contiene l'indicazione dei seguenti candi-
dati:
Sindaci Effettivi (1) Silvia Muzi;
Sindaci Supplenti (1) Paolo Siniscalco
(lista individuata come Lista n.2) .
Unitamente a ciascuna lista, è stato fornito, per cia- scun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteri-
stiche personali e professionali, con informazioni anche in
merito alle cariche di amministrazione e controllo in altre

società, ove presenti, oltre alle dichiarazioni con le quali
i singoli candidati, in particolare, accettano la propria
candidatura ed eventuale nomina ed attestano, sotto la pro-
pria responsabilità, in particolare, l'inesistenza di cause
di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esi-
stenza dei requisiti di onorabilità e professionalità pre-
scritti ai sensi di legge e dello statuto sociale, per la ca-
rica, nonché, il possesso dei requisiti di indipendenza pre-
visti, oltre che dalla legge, dal Codice di Corporate Gover-
nance delle Società Quotate (adottato dalla Società). Sono
state inoltre fornite, per tutte le liste, le prescritte cer-
tificazioni attestanti la titolarità delle suddette parteci-
pazioni al capitale di Rai Way alla data di presentazione
delle liste.
Segnala che con riguardo alla seconda delle liste di
candidati sopra ricordate, si è anche dichiarata dai presen-
tatori l'assenza di rapporti di collegamento e/o relazioni
significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con azionisti che detenga-
no anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di
maggioranza relativa in base alle comunicazioni ai sensi
dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998 o delle pubblicazioni
di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo te-
sto di legge.
Ricorda, con riferimento al voto di lista per la nomi-

na dei Sindaci, che, ai sensi dello Statuto sociale, ogni a-	GENNA S 1:50
vente diritto al voto può votare (da intendersi neppure per	2 -4
interposta persona o fiduciaria) una sola lista. Rammenta
poi che sempre ai sensi dell'art. 28 dello Statuto sociale
(ed in conformità alle disposizioni di legge) la presidenza
del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto
dalla "Lista di Minoranza" come ivi definita, in linea con
quanto segnalato nelle comunicazioni di presentazione della
Lista n. 2.
Ricorda infine che, come già sopra segnalato, il socio
di maggioranza Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha pre-
sentato, nei termini e con le modalità previste nell'avviso
di convocazione dell'Assemblea, una proposta di deliberazio-
ne in relazione al punto n. 7 all'ordine del giorno della
Parte Ordinaria e che di tale proposta è stata data pubblica-
zione dalla Società in data 13 aprile 2021.
Prega quindi me Notaio di dare lettura della proposta
presentata dal socio di maggioranza Rai - Radiotelevisione I-
taliana S.p.A.:
"- in relazione al punto n. 7 ("Determinazione degli emolu-
menti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Ef-
fettivi. Deliberazioni relative") dell'ordine del giorno del-
la Parte Ordinaria della predetta Assemblea: di determinare
la remunerazione annuale lorda dei Sindaci, per la durata
dell'ufficio, in Euro 40.000,00 per il Presidente del Colle-

gio Sindacale e in Euro 25.000,00 per ciascun Sindaco effet-
tivo."
· Il Presidente, ripresa la parola, con riferimento al
Punto n. 6 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria rela-
tivo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del
Presidente di quest'ultimo, richiama quindi tutte le applica-
bili disposizioni di legge e dello Statuto sociale, ed in
particolare, ricorda che, ai sensi degli articoli 28.10 e
28.11 dello Statuto sociale, all'elezione dei membri del Col-
legio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi (la
"Lista di Maggioranza"), sono tratti nell'ordine progressivo
con il quale sono elencati nella lista stessa due Sindaci Ef-
fettivi e un Sindaco Supplente; b) il restante Sindaco Effet-
tivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti, invece,
dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo
la Lista di Maggioranza, che non sia collegata in alcun mo-
do, neppure indirettamente, con i soggetti legittimati al vo-
to che hanno presentato la Lista di Maggioranza (la "Lista
di Minoranza"), risultando eletti - rispettivamente - Sinda-
co Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati delle re-
lative sezioni (il "Sindaco Effettivo di Minoranza" e il
"Sindaco Supplente di Minoranza"); c) la presidenza del Col-
legio Sindacale spetta, come già sopra ricordato, al Sindaco
Effettivo di Minoranza.

	11
Procede quindi alle votazioni in merito alle due liste	()
di candidati presentate in relazione alla nomina dei compo-	177
nenti del Collegio Sindacale. Ricorda in particolare che, co-
me già indicato, ogni avente diritto può votare in favore di
una sola lista. Mette dunque in votazione la lista di candi-
dati presentata da parte dell'azionista Rai - Radiotelevisio-
ne Italiana S.p.A. (Lista n.l) e la lista di candidati pre-
sentata da società di gestione del risparmio e altri investi-
tori istituzionali (Lista n. 2), richiamando in particolare
le cariche di amministrazione e controllo segnalate con rife-
rimento a ciascuno dei candidati.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul sesto
punto all'ordine del giorno:
- voti favorevoli alla Lista n. 1: 176.721.110
77,856644% su azioni ordinarie presenti
- voti favorevoli alla Lista n. 2: 50.127.127
22,084118% su azioni ordinarie presenti
- voti contrari: 134.461
0,059238% su azioni ordinarie presenti
- voti astenuti:0
0% su azioni ordinarie presenti
- non votanti:0
0% su azioni ordinarie presenti.
Comunica che la lista che ha ottenuto il maggior numero dei

voti è la lista presentata da RAI - Radiotelevisione Italia-
na S.p.A. (Lista n. 1) e che la lista che ha ottenuto il se-
condo maggior numero di voti è la lista presentata unitaria-
mente da società di gestione del risparmio e altri investi-
tori istituzionali (Lista n.2)
In considerazione delle sopra citate previsioni
statutarie, sono nominati: quali Sindaci Effettivi i primi
due candidati della lista presentata da RAI - Radiotelevi-
sione Italiana S.p.A., risultata quale Lista di Maggioran-
za, e l'unico candidato indicato nella lista presentata ri-
sultata quale Lista di Minoranza, e quali Sindaci Supplenti
il primo candidato di cui alla Lista di Maggioranza e l'uni-
co candidato di cui alla Lista di Minoranza.
Dichiara pertanto che, in considerazione dei voti
ottenuti dalle liste presentate e delle rilevanti previsio-
ni statutarie circa il numero dei componenti, la durata in
carica e la Presidenza del Collegio Sindacale, l'Assemblea
ha eletto quali componenti del Collegio Sindacale, per gli
esercizi 2021-2023, ovvero sino alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre
2023:
Silvia Muzi, quale Presidente del Collegio Sindacale;
Massimo Porfiri, quale Sindaco Effettivo;
Barbara Zanardi, quale Sindaco Effettivo;
Cristina Chiantia, quale Sindaco Supplente; e

റ്റു

	ni GENA র্ট্র S C
Paolo Siniscalco, quale Sindaco Supplente.
Il Presidente esprime un sentito ringraziamento per il
Sindaco Effettivo uscente Dott.ssa Maria Giovanna BASILE per
l'attività svolta in favore della Società nel corso della ca-
rica.
In merito al punto n. 7 all'ordine del giorno della
Parte Ordinaria, relativo alla determinazione degli emolumen~
ti del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effet-
tivi, pone quindi in votazione la sopra indicata proposta di
deliberazione presentata dall'azionista di maggioranza Rai -
Radiotelevisione italiana S.p.A., ovvero:
- di determinare la remunerazione annuale lorda dei Sindaci,
per la durata dell'ufficio, in Euro 40.000,00 per il Presi-
dente del Collegio Sindacale e in Euro 25.000,00 per ciascun
Sindaco effettivo.
Invita il Rappresentante Unico a comunicare all'uffi-
cio di Presidenza le istruzioni di voto ricevute sul punto
n. 7 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria.
La proposta di delibera, come sopra formulata, è appro-
vata a maggioranza con:
Voti favorevoli 223.268.177
98,363522% su azioni ordinarie presenti
Voti contrari 0
0% su azioni ordinarie presenti
Voti astenuti 210.136

ਦ ਰੇ

0,092578% su azioni ordinarie presenti
Non votanti 3.504.385
1,543900% su azioni ordinarie presenti,
restando pertanto soddisfatte le disposizioni di legge ri-
chiamate dall'art. 16 dello Statuto Sociale, cui si fa e-
spresso rinvio.
Non essendovi altro da deliberare, ringrazia gli azio-
nisti e gli intervenuti per la loro partecipazione e dichia-
ra chiusa l'odierna Assemblea anche per la Parte Ordinaria
essendo le ore 12,15.
L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea
(per delega, non essendone presenti in proprio), con l'indi-
cazione dei soci deleganti e del numero delle azioni rappre-
sentate, nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di
creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari viene alle-
gato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sot-
to la lettera "A".
Il dettaglio dei singoli partecipanti, con il rispettivo
numero delle azioni, che hanno votato a favore così come
quello dei partecipanti e delle relative azioni che hanno vo-
tato contro e quello dei partecipanti e delle relative azio-
ni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, in relazio-
ne a ciascuna delle deliberazioni intervenute, viene allega-
to al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto
la lettera "B".

·

. . . . . . . . . . . . . . . . .

---

Vengono altresì allegati al presente verbale:
- sotto la lettera "C" il fascicolo contenente copia del-
la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito
all'argomento di cui al punto n. 1 all'ordine del giorno del-
la parte straordinaria dell'Assemblea;
- sotto la lettera "D" il fascicolo contenente i documen-
ti di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, unitamente
alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-
ne, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- sotto la lettera "E" il fascicolo contenente la Di-
chiarazione individuale di carattere non finanziario relati-
va all'esercizio 2020 e la relativa Relazione della Società
di Revisione;
- sotto la lettera "F" il fascicolo contenente copia
della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprie-
tari;
- sotto la lettera "G" il fascicolo contenente copia
delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito a-
gli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria
dell'Assemblea e il fascicolo contenente copia del Documento
Informativo relativo al Piano di Incentivazione a lungo ter-
mine ai sensi dell'Art. 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58;
- sotto la lettera "H" il fascicolo contenente copia
della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e

sui compensi corrisposti;
sotto la lettera "I", copia delle delle domande
pre-assembleari pervenute (ai sensi dell'art.127-ter del
D.Lgs. n. 58/1998) e le relative risposte;
- sotto la lettera "L" lo statuto della società Rai
Wai S.p.A. quale risultante dalle modifiche deliberate nella
parte straordinaria dell'Assemblea.
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati
dichiarando di averne esatta conoscenza.
Del presente atto ho dato lettura al comparente il qua-
le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-
lontà e con me Notaio lo sottoscrive.
Scritto da persona di mia fiducia su diciannove fogli
per pagine settantatre e fin qui della settantaquattresima a
macchina ed in piccola parte a mano.
F.ti: Giuseppe PASCIUCCO
Salvatore MARICONDA, Notaio