AGM Information • May 26, 2017
AGM Information
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Aflegato . .4... . allatto n..
(la numerazione delle domande fa riferimento all'elenco trasmesso dal socio)
2) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?
Considerando le caratteristiche dei mercati di riferimento e del modello di business e la flessibilità finanziaria di cui si dispone, ed in coerenza con quanto definito nel Piano Industriale 2015-19, la crescita per linee esterna è tra i possibili driver di sviluppo societario. Ogni opportunità dovrà comunque soddisfare criteri strategici, opera tivi e finanziari che ne determinano la creazione di valore per gli azionisti.
Nel 2016 Rai Way ha sostenuto il pagamento della quota associativa a Confindustria Servizi inno vativi e tecnologici per un importo pari a circa 19 mila euro. L'adesione è stata disdettata con effetti a far data dal 2017.
8) Come e' variato l'indebitamento e per cosa?
La posizione finanziaria netta ha registrato un saldo complessivo ai 31: 2016 di Euro 9,4 milioni con una diminuzione di circa Euro 32 mliii all'elevata capacità della società di produrre liquidità. In pa generazione di cassa è stata determinata dall'Adjusted EBITDA, pari milioni, che è stato in grado di compensare la spesa per in vestimenti (pari a €19,5 milioni), per tasse (€21,6 milioni) e il pagamento dei dividendi (€39,0 milioni). Le altre variazioni relative al circolante e ai fondi sono nel loro insieme marginali.
9) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?
La società non ha incassato incentivi nel 2016, l'importo relativo all'incentivo in conto impianti ex lege 488/92 in bilancio e pari ad euro 36 migliaia è relativo ad incentivi incassati precedentemente e successivamente riscontati.
L'Organismo di Vigilanza insediatosi in data 11 marzo 2015 è composto da: il magistrato presso la Corte dei Conti, avv. Cinthia Pinotti, in qualità di Presidente, il Responsabile Affari Legali e Societari e Segreteria del Consiglio di Amministrazione della Società, Giorgio Cogliati, la Responsabile Internal Auditing della Società, Ange/a Pace;
Con riguardo alla composizione dell'Organismo è stato riconosciuto al presidente, come detto esterno alla Società, un compenso di euro 25.000 lordi annui.
11) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?
La società non ha effettuato sponsorizzazioni.
La Società non finanzia partiti politici, né interlocutori politici in Italia o all'estero.
No. Si evidenzia che la Società non produce rifiuti tossici in nessuna sua sede o impianto ma solo rifiuti pericolosi che vengono smaltiti nel rispetto della normativa vigente.
La Società non ha investimenti del tipo menzionato.
Nessun impegno di riacquisto.
18) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?
Non vi sono procedimenti penali in corso nei confronti degli attua/i amministratori della Società.
19) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.
Come indicato nella Re/azione sulla Remunerazione, non sono previsti accordi tra la Società ed alcuno degli Amministratori che contemplino indennità, anche di natura assicurativa, in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto, in aggiunta a quel/e previste da/la legge e/o dal contratto collettivo di lavoro eventualmente applicabile (in caso di separato rapporto di lavoro),
Non abbiamo nessun contratto di fornitura di ta/e servizio con società o professionisti. Le valutazioni immobiliari vengono effettuate caso per caso, partendo da una stima elaborata dal nostro settore Real Estate per poi essere successivamente, se del caso, certificata da una società/professionista. Per quanto riguarda i valori di bilancio, gli immobili sono iscritti al prezzo d'acquisto al netto della relativa quota di ammortamento.
21) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo,
componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata quali compagnie la sottosctivono, scadenza ed effetto scissione su quanto ci costa ?
La Società ha stipulato una polizza D&0 (Dire ctors & Officers), compagnie QBE Insurance, CNA Insurance e HCC Insurance. I termini condizioni sono quelle standard della prassi di mercato. I soggetti coperti dalla polizza sono i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'organo di Vigilanza, i dirigenti e i dipendenti con responsabilità significative. Il costo per la Società è al/ineato ai migliori standard di mercato.
22) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?
La società non ha prestiti obbligazionari per cui non sono state attivate polizze a garanzia dei prospetti informativi a loro supporto.
23) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Tutte le polizze sono sottoscritte con primarie compagnie di assicurazione nazionali ed internazionali. Relativamente al 2016, si evidenzia la presenza di polizze a copertura della Responsabilità Civile Terzi, polizze vita per dirigenti, a protezione degli asset aziendali, a copertura infortuni dei dipendenti e dirigenti, polizze assicurative su automezzi di proprietà.
Tutti i contratti hanno condizioni economiche e norma tive secondo i migliori standard di mercato.
24) VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
AI/a data del 31 dicembre 2016, la liquidità della Società è costituita da disponibilità di conto corrente bancario per 81.309 migliaia di euro.
La liquidità è messa al servizio del/e necessità di cassa dell'impresa. Nel 2016 non è stata impiegata in strumenti di mercato e sono stati utilizzati in talune circostanza depositi a vista con la Contro/lan te. I tassi attivi sono allineati alle condizioni presenti sul mercato nel periodo considerato.
25) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
Nel/ttuale piano di in vestimenti non sono previste iniziative per le energie rinnovabili.
26) Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di pubblicitari/sponsorizzazioni? No.
Per la posizione finanziaria al 31 marzo 2017 si rinvia alla presentazione dei risultati del primo trimestre 2017 che sarà resa disponibile l'il maggio 2017 sul sito della Società www.raiway.it. Per quanto riguarda i tassi storici essi sono allineati alle condizioni di mercato; si rimanda al paragrafo "Attività e passività finanziarie correnti e non correnti" del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.
31) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?
Non sono state comminate alla Società sanzioni/multe da parte di Consob, o di altra Authority di controllo, né di Borsa Italiana.
32) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?
La Società paga regolarmente le imposte alle scadenze dovute e non risultano imposte esigibili non pagate. Per quanto riguarda il debito relativo alle imposte ancora non esigibili si rinvia alla nota integrativa del bilancio d'esercizio.
33) vorrei conoscere VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPE7TO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.
La Società dal 1 marzo 2017 ha acquisito una partecipazione del 100% nella società Sud Engineering.
Per quanto riguarda i/fatturato al 31 marzo 2017 si rinvia alla pre risulta ti del primo trimestre 201 7 che sarà resa disponibile l'il magg4 sito della Società www. raiway. it.
38) vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.
L'elenco verrà fornito in corso di assemblea ed allegato al verbale della stessa (vedasi a/legato A).
39) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota?
Vedasi quanto indicato nellmbito dell'allegato B.
40) vorrei conoscere IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o beneflt direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, contrnllantL Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi delI'art.2408 cc.
L'elenco verrà fornito in corso di assemblea ed allegato al verbale della stessa. Non sussistono rapporti di consulenza o altro genere con la società, non potendo rispondere che per essa.
41) vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?
La Società ha sostenuto solo costi per servizi di pubblicazione bai per gli avvisi obbligatori ai sensi di legge; la Società non versamenti a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.
42) vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO
Il numero degli Azionisti iscritti a Libro Soci alla c. d. "record date" dell'Assemblea (19 aprile 2016) è: 6.097, titolari, complessivamente, di n. 272.000.000 azioni ordinarie così suddivise:
Italia: 5.886 azionisti per 190.855.795 azioni
Estero.' 211 azionisti per 81.144.205 azioni
| C L A S SE |
D A |
A | A Z IO N IS T I |
O R D IN A R IE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1. 00 0 |
1. 0 30 |
16 .8 0 7 9 |
| 2 | 10 0 1 |
10 0 .0 0 0 |
55 4 .9 |
8 .1 9 6 .6 64 |
| 3 | 10 0 .0 0 1 |
9 .9 9 9 .9 9 9 .9 9 9 |
11 2 |
2 6 3 .6 3 5 .5 2 7 |
| T O TA LE |
.0 6 97 |
2 7 2 .0 0 0 .0 0 0 |
43) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRE7TE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONThOLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?
Nell'esercizio 2016 non ci sono costi relativi a rapporti di consulenza con il Collegio Sindacale né con la società di revisione. Si precisa che i rimborsi spesa per i Sindaci ammontano a circa 600 euro e per la società di revisione sono pari a circa 500 euro.
Rai Way, il suo management e i suoi dipendenti operano nel risj etici e dei protocolli comportamentali e di controllo previsti nel adottato dalla Società, nel Modello di organizzazione e con 231/2001 di Rai Way (al cui rispetto sono chiamati anche collaboratori terzi) e nel Piano di Prevenzione della Corruzione de/a 7à (adottato in funzione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012). Inoltre, per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, Rai Way segue attualmente la applicabile normativa sugli appalti pubblici che si ispira ai principi di massima trasparenza e non discriminazione nella scelta del fornitore. Ciò posto, non sono state pagate tangenti o elargite altre forme di utilità da fornitori.
46) vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrate nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?
Fermo restando quanto sopra si evidenzia che la Società non ha pagato tangenti
Fermo quanto già indicato nella premessa della risposta 45, si precisa comunque che Rai Way incassa esclusivamente a fronte di fatture regolarmente emesse dalla stessa per i servizi prestati a Rai e agli altri clienti alle condizioni indicate nei contratti/convenzioni in essere. Non si è quindi incassato in nero.
La risposta è certamente negativa per la Società e per quanto ad essa noto.
49,) vorrei conoscete se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRE7TAMENTE O INDIRE?TAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?
Il Codice Etico adottato da Rai Way prevede l'obbligo per gli esponenti aziendali (Organi Sociali, Amministratore Delegato, Direttore Generale, dirigenti e dipendenti) di evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a conflitto di interessi. Rai Way vigila sull'applicazione di tale disposizione adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati ad escludere il sussistere di situazioni di suddetta natura. Il processo di acquisto è strutturato per garantire l'integrità e l'indipendenza nei rapporti con i fornitori sia nella fase di scelta che di esecuzione del contratto.
50) quantò hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?
Non vi sono state operazioni straordinarie nel 2016, con conseguente assenza degli impatti indicati.
51) vorrei conoscere IL TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI?
Le erogazioni effettuate nel corso del 2016 ammontano a circa 16 m[ società ha erogato contributi a favore della Fondazione Marconi coerenti con la loro mission. Inoltre nell'ambito della giornata suHa contro le donne è stata effettuata una donazione a favore della qn WORLD.
Non vi sono procedimenti penali in corso.
55) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)
La Società non ha emesso Bond.
56) vorrei conoscere DElTA GLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.
La Società ha identificato un solo settore operativo e l'in formativa gestionale che è predisposta considera l'attività d'impresa svolta da Rai Way come un'insieme indistinto; conseguentemente anche in bilancio non è presentata alcuna informativa per settore operativo ai sensi dell'IFRS 8. Si rinvia pertanto alle note del bilancio relative ai costi.
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:
Nel corso dell'esercizio 2016 la Società non ha effettuato acquisizioni e cessioni di partecipazioni.
Per quanto riguarda il risanamento ambientale la società è soggetta a unarticolata regolamentazione a livello nazionale e comunitario a tutela
del? ambiente e de/la salute che, tra / altro, stabilisce i limiti di . q.iz @h-, campi elettromagnetici, Imponendo l'obbligo di adozione di ) rispetto agli effetti dannosi che possono derivare da tale esposiziof\tlF\$\$3jJ dei cittadini e dei lavoratori. Il rispetto de/la normativa rappresenr4>' una delle condizioni per l'ottenimento e il mantenimento delle licenI concessioni all nstallazione di apparati con emissioni elettromagnetiche.
Rai Way ha conseguito le certificazioni 150 14001:2004 (anno 2008) e OHSAS 18001:2007 (anno 2011, certificato n. OHS 572925 del 5 luglio 2011). La certificazione ISO 14001:2004 attesta la conformità del sistema di gestione ambientale dell'Emittente ai requisiti previsti da tale normativa, con specifico riferimento agli impatti ambientali relativi all'inquinamento elettromagnetico e al corretto smaltimento delle acque reflue, nonché a una oculata gestione delle sostanze ritenute pericolose e dei rifiuti. La certificazione OHSAS 18001:2007 attesta la conformità ai requisiti previsti da tale normativa del sistema di gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alla "Progettazione e gestione delle reti e degli impianti per la trasmissione e la diffusione del segnale radiotelevisivo in Italia e all'Estero".
a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?
Ai sensi della "Relazione sulle Remunerazione" disponibile in forma integrale, tra l'altro, nella sezione "Corporate Governance — Assemblee degli Azionisti - Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 2017" del sito Internet www.raiway.it ed alla quale si rinvia per maggiori dettagli, si rappresenta quanto segue.
I benefici non monetari sono corrisposti ai Dirigenti della Società (con la precisazione che l'Amministratore Delegato in carica nel 2016 ne ha benefidato in funzione della sua posizione dirigenziale presso la Società in qualità di Direttore Strategico) e consistono nell'utilizzo dell'automobile aziendale e in polizze assicurative (valorizzabili secondo un criterio di imponibilltà). Per completezza, si precisa che ai Dirigenti della Società è altresì concessa la facoltà di iscrizione, in particolare, a un fondo di previdenza complementare, regolamentata dai contratti collettivi nazionali di riferimento e dagli accordi integrativi aziendali.
I benefici non monetari corrisposti ai Dirigenti nel 2016 consistono in:
E utilizzo dell'auto vettura aziendale e rimborso delle spese di carburante sostenute fino ad un massimo di 2.000 litri per anno solare;
Tali benefici risultano sostanzialmente invariati nel 2017, tenuto conto delle tipologie assicurative previste. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non sono previsti i suddetti benefici non monetari così come non sono previsti benefici non monetari per i cct nentidej Collegb Sindacale.
La componente variabile a breve termine de/la remuneJjde Dirigenti Strategici consiste nel MBO il cui sistema prevede un valore annuo del premio articolato in percentuale sulla retribuzione fissa in base al livello di raggiungimento degli obiettivi per ciascuno dei juali è definito un livello minimo e target, con apprezzamento dei livelli intermedi.
Non esistono accordi tra la Società ed alcuno degli Alti Dirigenti e Dirigenti con Responsabilità Strategica che prevedano indennità, anche di natura assicurativa, in caso di scioglimento anticipato del rapporto.
Al 31 dicembre 2016 il numero dei dipendenti suddiviso per categoria è il seguente: dirigenti 22, quadri 153, tecnici o impiegati 409, operai 31. Alle suddette unità ne vanno aggiunte 7 con contratto a td.
Allo stato risulta una causa per risarcimento danni (biologico, patrimoniale, morale ecc...) derivante da una presunta azione di mobbing, attualmente in corso in primo grado di giudizio.
Nel 2016 si sono registrati:
2 infortuni sul lavoro, con inabilità so/o temporanea;
3 infortuni in itinere (di cui uno non riconosciuto da//'INAIL),
sempre con inabilità solo temporanea. È stata effettuata una denuncia per malattia professionale (ipoacusia) per un dipendente del territorio.
e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media
Dal 2015, la Societa ha attivato un piano di uscite su base / , coerenza con gli obiettivi di ricambio generazionale previs1 f i-P 7 Industriale pluriennale, mantenendo presidio ed efficienza e g livelli di servizio nella valutazione del dimensionamento comp/ess7?yL In particolare, con riferimento al piano di incentivazione all'esodo volontario avviato nel mese di dicembre 2015, la Società ha formalizzato nel 2016 35 richieste di uscita con un'età media di 63 anni.
2.
/ 7 , .,
59) vorreì conoscere se si sono comperate opete d'arte ? da chi e per quale ammontare?
No.
60) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
Rai Way ha costantemente incentivato politiche di cost saving nel corso degli ultimi anni che hanno consentito una progressiva e costante riduzione dei costi.
Le azioni di contenimento adottate da Rai Way nel corso del 2016 si sono concentrate principalmente sull 7nternalizzazione di attività amministrativa e su efficaci politiche di approvvigionamento. Per effetto ditali azioni i costi di Rai Way hanno registrato le seguenti riduzioni:
• 0,7 milioni di euro sulle "Prestazioni da Contratto di Servizio Intercompany'
• 0,5 milioni di euro sui costi di energia elettrica al netto delle sopra vvenienze per effetto del rinnovo contrattuale avvenuto nel corso del 2015 e dei consumi stabili nonostante lo sviluppo di nuovi servizi per RAI.
Non sussistono società controllate.
62) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.
I costi sostenuti dalla Società sono irrilevanti e sono stati pari circa €22 mila nel 2016. Il fornitore principale di Rai Way è Enerxenia S.p.A. (per un ammontare pari a poco meno del/a metà del/a spesa totale).
t ?
La ricerca e sviluppo di Rai Way e mu/tidisciplinare e 4 Uz<z ) prevalentemente attraverso attivita svolte in ambito aziendale, al più in collaborazione con il Centro Ricerche di Rai. I cos1i riguardano in vestimenti in strumentazione dedicata, in dispositivi ele ri destinati a far parte di sistemi sperimentali, sviluppo software finalizzato e personale dedicato. Occasionalmente si è ricorso ad incarichi all'estero, tipicamente Universitari, per acquisire metodi e conoscenze ad utilità immediata. Rai Way è membro di settore de/l'ITU, è socio fondatore del BNE (Broadcast Network Europe) è Socio Effettivo CEI tramite Rai e Socio Aderente CEI in linea diretta.
I costi per l'assemblea dei soci odierna sono pari a circa 90 mila euro ed includono i servizi per la gestione dell'assemblea, l'intervento notari/e, la disponibilità della sala, gli avvisi di stampa e la relativa scenografia e dotazioni tecniche.
Si precisa che i costi sostenuti dalla società per i valori bollati sono pari a circa euro 19 mila.
Secondo la normativa vigente la Società non produce rifiuti tossici in nessuna nostra sede o impianto ma so/o rifiuti pericolosi.
68) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?
L'Auto aziendale costituisce un beneficio non monetario riconosciuto ai Dirigenti della Società nell'ambito della disciplina prevista dagli accordi integrativi in materia.
I componenti del Consiglio di Amministrazione beneficiano dell'auto aziendale solo qualora rivestano la qualifica di dirigenti della Società; l'Amministratore Delegato in carica nel 2016 ne ha beneficiato in funzione della sua posizione dirigenziale presso Rai Way in qualità di Direttore Strategico.
L'auto prescelta dall'AD (BMW X4) è ricompresa tra quelle previste nel catalogo di riferimento, adottato a seguito di confronto competitivo. L'onere sostenuto da Rai Way per l'AD nel periodo temporale i gennaio 2016- 31 dicembre 2016 per il benefit auto è pari ad Euro 1.754.
Il Presidente è titolare di un rapporto di lavoro con qualifica dingenziale con Rai (non con Rai Way); pertanto, come ta/e gode dei benefici non monetari previsti da Rai, con eventuali costi a suo carico.
Per maggiori dettagli si rinvia al/a seconda sezione ed al/a Tabella i della Re/azione sul/a Remunerazione, disponibile in forma integrale, tra l'altro, nella sezione 1'Corporate Governance - Assemblee degli Azionisti - Assemblea Ordinaria del 28 Aprile 201 7" del sito internet www.raiway.it
69) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio dì el Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale utilizzati da chi ?
se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto rt all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
La Società non possiede elicotteri ed aerei aziendali. Nel 2016, per tini manutentivi di un impianto, è stato sostenuto un costo di noleggio elicotteri per un importo pari a circa 500 euro.
Al 31 dicembre 2016 i crediti scaduti oltre i 90 giorni ammontano a C 2,7 mi/ioni al netto del fondo svalutazione crediti (totale crediti pari ad Euro 67,0 milioni) e si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi per i quali la società ha avviato le procedure previste per il recupero.
Da parte della Società, non sono stati versati contributi a sindacati e/o sindacalisti, in linea con le previsioni del Codice Etico aziendale.
Come indicato nell'avviso di convocazione, la Società, avvalendosi della facoltà prevista da/la legge e ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, non ha designato il rappresentante a cui i soci potessero conferire deleghe di cui a/l'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.
76) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? Sulla base della disciplina contenuta nel TUIR e per effetto de/le disposizioni contenute nell'art. 11, comma 4, Rai Way applica il regime di tassazione di
/ Gruppo, disciplinato dall'accordo relativo all'esercizio congitin «o43J \ dell'opzione per il "Consolidato Fiscale Nazionale" Tale accordc, .qtì il' qial& sono regolati tutti i reciproci obblighi e responsabihta tra la Cokt 'lÌ t& t) società, ha efficacia per i periodi di Imposta 2017, 2018 e 2019. Per effetto del Consolidato Fiscale, Rai Way ha rilevato altri debiti
correnti pari a Euro 18.483 migliaia al 31 dicembre 2016 (euro 16.507 migliaia al 31 dicembre 2015) relativo ad IRES corrente.
Il reddito calcolato con riferimento al consolidato fiscale è assoggettato all'aliquota IRES vigente nel 2016 pari al 27,5%.
Data la peculiarità del business della Società e la struttura dei costi, il margine di contribuzione si può assimilare all'EBITDA. Si rinvia pertanto alla relazione sulla gestione per dettagli.
Elenco dei venti azionisti presenti in proprio o per delega
Totale azioni Ordinarie dei venti maggiori azionisti presenti in proprio o per delega: n. 231 .363.21 7, pari al 85,06% delle azioni Ordinarie costituenti il capitale e pari al 98,00% delle azioni Ordinarie rappresentate in assemblea.
| ci al So e/ io R C e ne ag no m og |
N um er o zi i A on rd in ie O ar |
T 0/ ot te a i A zi on |
i A zi % on ri di e or na In bl A ea ss em |
|---|---|---|---|
| A A SP IA N |
11 0 72 1. 17 6. |
64 ,9 7 |
,8 5 74 |
| IO N E IT A L V IS IO T E L E A D R R A I - N D FU O M E A L T N C G L O B IS |
40 .2 43 .2 22 |
8 ,1 8 |
,4 2 9 |
| M .A R T E ST A L W E A T IO N N N D U |
7 .4 46 6. 39 |
,3 5 2 |
2 ,7 1 |
| A L L F A L G L O B O C K A C K R B L N H E D U U N D C U R F SE R |
85 62 .8 4 .6 |
1 1 ,7 |
8 1 ,9 |
| IN F O B A L A L G L A P IT A M P C A Y |
.5 85 3 ,4 56 |
1 ,2 7 |
,4 1 6 |
| W N O R O F E N T R N M G O V E D S fU N |
74 00 4 .1 3. |
1 ,1 0 |
1 ,2 7 |
| A L G L O B O C K A C K R B L K L T R V B A N SE |
00 .7 37 2 .9 |
1 ,0 7 |
,2 3 1 |
| O D Y C U ST ST A N D T R U N D R F U L E SE IA B |
58 5 69 3. 1. |
0 2 ,6 |
0 ,7 2 |
| A R O C K V C K R B L A A S T R fD IN fR IS E D A L L T B |
42 9 1. 52 5. |
,5 0 6 |
0 5 ,6 |
| O IT A L G L C A P A M P S fU N D N T ST M E V E |
78 4 1. 33 6. |
0 ,4 9 |
,5 7 0 |
| IN O B A L C G L H SB D S |
0. 00 0 1. 20 |
0 ,4 4 |
0 ,5 1 |
| D O R L fU N A W A X X IN D E A L O C K IO N ST N A T IN T E R A L |
13 0 1. 16 5. |
,4 3 0 |
0 ,4 9 |
| T O T G U A R D A N V Y f Q U IT ST E fR A A L IN |
26 1 12 4. 1. |
,4 1 0 |
0 ,4 8 |
| O B G L N K O SH T T D A N L O f JA P 3A N K ST T R U |
28 77 1. 6 |
8 0 ,2 |
,3 3 0 |
| ST E R T H E M A D fU N O M E Y IN C U IT B A L E |
9. 86 6 76 |
8 0 ,2 |
3 0 ,3 |
| Q O IS G L E M A R T V SF O R EN U N D A F C O N R U ST IN ST T |
74 5 .2 96 |
0 ,2 7 |
2 0 ,3 |
| O C K C K R B L A IT R N E F T B E |
|||
| O Y E E M P L E D FU N IO N O C A T A L L O B A L C K G L R O |
2 59 9. 82 |
,2 2 0 |
5 0 ,2 |
| A C K L IB L JN D fU N X T S IN D E A R K E E D M E L O P D E V |
40 2. 63 3 |
,1 5 0 |
0 ,1 7 |
| A R D A N G U V C T U R E S R U R A T N F IS T E D O B A L L G L |
24 32 2 .2 |
0 ,1 2 |
0 ,1 4 |
| A L A P IT A M P C |
|||
| N D F U T f E A L C A P SM L SC A F E M I E E S IS H A R |
.1 24 32 0 |
0 ,1 2 |
,1 4 0 |
Allegato B
| DENOMINAZIONE | AZIONI |
|---|---|
| THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD | 720.492,00 |
| AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND | 322.224,00 |
| THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD | 50.794,00 |
| FIDELITY SAL ST T SPARTAN TOTAL INT IN F | 3.341,00 |
| AMP CAP GLO INFRA SEC F (UNHEDGED)MAN FU | 90.243,00 |
| AMP CAPITAL GLOBAL LISTED INFRASTR. FD | 1.525.429,00 |
| AMP CAPITAL GLOBAL INFR SECUR FUND UNHED | 4.662.885,00 |
| IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES LI | 180.285,00 |
| UBS (US) GROUP TRUST | 3.143,00 |
| ARTEMIS GLOBAL EQUITY INCOME FUND | 769.866,00 |
| NATIONAL WEST.ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND | 21.438.528,00 |
| NATIONAL WEST. ARTEMIS GLOBAL INCOME FUND | 804.712,00 |
| FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS | 8.120,00 |
| JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND | 599.822,00 |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY | 130.167,00 |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS | 1.336.784,00 |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 185.936,00 |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 402.633,00 |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 13.264,00 |
| VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU | 185.676,00 |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC | 17.815,00 |
| VANGUARD GLOBAL INFRASTRUCT. INDEX FUND | 10.976,00 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I | 5.360,00 |
| MTBJ DAIDO LIFE FOREIGN EQUITY MOTHER FD | 20.237,00 |
| ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP INDEX | 6.524,00 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX | 1.165.130,00 |
| DE SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND | 789 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 7.768,00 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 22.716,00 |
| LMIF LMGAMI EURO SMLL CP | 205.402,00 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | 2.873.869,00 |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS | 130.305,00 |
| DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF | 1.145,00 |
| MAKENA CAPITAL HOLDINGS M LP | 25.059,00 |
| AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND | 66.466,00 |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION | 13.386,00 |
| ENSIGN PEAK ARTISAN INTL SCG | 61.006,00 |
| PHC NT SMALL CAP | 5.723,00 |
| PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND | 29.500,00 |
| ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST | 79.700,00 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO | 5.347,00 |
| BLACKROCK GLOBAL ALL FUND | 6.397.446,00 |
| BLACKROCK GLOBAL ALL PORTFOL | 33.704,00 |
| BLACKROCK VARIABLE SER FUND | 1.693.585,00 |
| BLACKROCK GLOBAL ALL FUND LEV | 128.881,00 |
| MASSMUTUAL SELECT BGA FUND | 93.276,00 |
| TRUST AND CUSTODY SERV BANK LT | 2.900.737,00 |
| ¢ | ||
|---|---|---|
| SHINKO GLOBAL INFRAST EQUITY F | 1.124.261.00 | |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 2.471.025.00 | |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 985.560,00 | å v W |
| UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII | 12.325,00 | |
| COLTRANE MASTER FUND L.P. | 250.000,00 | |
| NUMERIC ABS RETURN FD LP - INARSTYL | 1.200,00 | |
| CG CAYMAN FUND LIMITED | 662 | |
| COLTRANE MASTER FUND L.P. | 1.053,00 | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 8.860,00 | |
| LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED | 54.900,00 | |
| LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST. | 2.461,00 | |
| LYXOR ZEBRA EQUITY FUND LMITED | 4.594,00 | |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 192 | |
| ZEBRA GLOBAL LIQUIDITY ARBITRAGE FUND LP | 34.299,00 | |
| SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF | 102.803,00 | |
| ARTISAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 259.238,00 | |
| ARROWSTREET MULTI-STRATEGY UMBRELLA PLC | 38.582,00 | |
| THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 2.309,00 | |
| MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND | 23.250,00 | |
| TRANSAMERICA BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION VP | 291.205,00 | |
| MM SELECT EQUITY ASSET FUND | 1.408,00 | |
| KP INTERNATIONAL EQUITY FUND | 7.558,00 | |
| MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM | 772 | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 3,133,00 | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 19.831,00 | |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST | 18.365,00 | |
| SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY | 5.598,00 | |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 217.311,00 | |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 20.722,00 | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF | 736 | |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF | 439 | |
| VANGUARD DEVEL ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQT IND POOLED FUND | 228 | |
| WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | 9.026,00 | |
| WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL SMALLCAP EQ FUND | 352 | |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL EQUITY FUND | 41.711,00 | |
| WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND | 178.075,00 | |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 190.549,00 | |
| WISDOMTREE EUROPE DIVIDEND GROWTH FUND | 2.406,00 | |
| WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND | 30.132,00 | |
| SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL | 83.462,00 | |
| AXA WORLD FUNDS | 1.200.000,00 | |
| UBS ETF | 15.716,00 | |
| ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF | 320.124,00 | |
| ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF | 8.307,00 | |
| BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | 38.492,00 | |
| BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | 241.881,00 | |
| ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF | 7.163,00 | |
| BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | 364.144,00 | |
| BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR | 101.379,00 | |
| BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B | 35.832,00 |
'4 '. /
| SC IN DE X FU ND E SC W OR LD SM AL CA P EQ ES G RE EN ED AC OC M I L BL KR K |
L 4 5 5 d |
|---|---|
| E Q U E S FU ND CO LL EG E RE TI RE M EN T |
) 4 ,b — 7 L |
| TA RE TI RE M EN T PL ST CO M PA NY IN V FU ND S FO R XE XE M PT SS 6K AN D TR U |
|
| CA PR OV IN DE X SE C CO M M ON TR F M SC I EA FE SM AL L P |
23 .9 9' Q p |
| TA XE XE M PT RE ]1 RE M EN T PL TR U ST CO M PA NY IN V FU ND S FO R SS BK AN D |
55 ,0 0 .7 76 |
| CO M PA NY IS H A RE S 11 PU BU C U M IT ED |
14 .6 50 ,0 0 |
| C IS A S V II PL H RE |
34 .1 40 ,0 0 |
| CA EQ F 0 60 FS W OR LD EX SW SM AL L P IN DE X BL AC KR OC K AN SC H AG BI |
9. 65 3, 00 |
| Ili PS PE N SI O EN FO N D S ST IC H TI N G PH |
12 90 ,0 0 .9 |
| PO FO O LL C TW O SI GM A EQ Ur TV RT U |
8. 30 0, 00 |
| SI ON M A ST ER PE N TR U ST CH EV RO N |
10 .7 71 ,0 0 |
| ON DA IL Y AL L CO EX -U S IN V F N LE ND TG I-Q CO M M ON UN W D M KT IN DE X N M |
2. 04 5, 00 |
| .C FO SO CI A L SE C U R Y FU ND P. R NA ON AL CO U N CI L R TI , |
8. 32 9, 00 |
| S ST ST TS CO LL EC TI VE FU N D TR U TR U ST GL OB AL [N VE M EN N OR TH ER N |
57 .8 07 ,0 0 |
| ST RA RO AD RE TI RE M EN T IN VE ST M EN T TR U NA TI ON AL IL |
84 .1 50 ,0 0 |
| CR IP PL ED CH IL DR EN SC O 1T IS H RI TE H O SP IT A L FO R TE XA S |
4. 63 9, 00 |
| Ef lT CH IC A GO 'S AN & BE N FU ND OF FI RE M EN NU IT Y |
24 .0 50 ,0 0 |
| SY ST EM AN GE S C ' EM PL OY EE S RE TI RE M EN T LO S LE m |
56 6. 7, 00 |
| AN AN GE S FI RE AN D PO U CE PE N SI ON PL CI OF LO S LE TY |
15 .9 ,0 0 67 |
| FU N D S ST TR U ST GL OB AL IN VE ST M EN TS CO LL EC TI VE TR U N OR TH ER N |
22 .3 63 ,0 0 |
| OK LA HO A S RE TI RE M EN T SY ST EM OF M TE A CH ER S' |
13 4. 65 0, 00 |
| FU ND GL OB AL LI ST ED IN FR A ST RU Ct U RE 6 CO M M ON W EA LT H |
46 .9 73 ,0 0 |
| OF CH IC A G O EM PL OY EE S' AN NU IT Y AN D B E N E F FU ND M UN IC IP AL |
41 3, 00 7. |
| ST AT SO A RD OF IN VE ST M EN T IL LI N O IS E |
18 .5 81 ,0 0 |
| M ID DL E CA P EU RO FC P H SB C |
20 9. 81 5, 00 |
| CA KO PM CA PI H RP IM |
17 4. 36 4, 00 |
| S G RA FI SC H E ST G PF D V .D |
9. 96 1, 00 |
| FU ND PL AN OY CO LL EC TI VE IN VE ST M EN T BN Y M EL LO N EM PL EE BE NE FI T |
3. 38 5, 00 |
| A CW I EX -U .S 1M l F UN D CF DV |
i |
j / ;:S \ / J L.r
Avvalendosi della facoltà prevista dalla legge ed ai sensi dell'articolo 14.3 dello Statuto sociale, Rai Way non ha designato il Rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.
Non applicabile in quanto non vi è un Rappresentante Designato, si rimanda alla precedente risposta.
Rai Way ha attualmente una sola società controllata acquisita nel marzo 2017 (non considerata di rilevanza strategica, di cui detiene l'intero capitale sociale ed il cui organo amministrativo è costituito da dirigenti della Società), non avendone avute in precedenza. La procedura di cui si tratta non è stata, quindi, ancora adottata e se ne valuterà l'adozione.
Come indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, la Società ha adottato, nel corso dell'esercizio 2016, una nuova edizione della procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privi/egiate, al fine di recepire le novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. Si segna/a che è in corso di valutazione un ulteriore aggiornamento alla luce delle più recenti disposizioni regolamentari del/a Consob in materia.
Quanto alla procedura di report sulle operazioni significative da parte delle società controllate, si rimanda a/la risposta n. 3.
Due azionisti.
La Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 127-ter del D. Lgs. 58/1998 di dare risposta alle domande pervenute prima dell'Assemblea durante l'Assemblea stessa, in particolare mettendo a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al in formato cartaceo all'inizio dell'adunanza.
La pubblicazione delle informazioni avviene nel rispetto di quanto approvato dal Consiglio anche in termini di deleghe di attività e funzioni.
In relazione alle informazioni Hprivilegiate pubblicate sul sito internet, la Società ha adottato una procedura interna per la loro gestione e comunicazione rispetto alla quale si rinvia a quanto indicato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari. In tale ambito si prevede in particolare che il Consiglio di Amministrazione approvi i comunicati stampa relativi a proprie deliberazioni; in altri casi il processo di emissione di comunicati stampa prevede il coinvolgimento in particolare di un comitato interno di valutazione. Prima dell'emissione il comunicato stampa è comunque trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per conclusiva validazione. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari fornisce comunque le attestazioni di legge con riguardo alle comunicazioni per le quali sono prescritte. Con riferimento ad altre comunicazioni ed informazioni pubblicate sul sito (in particolare di natura commerciale e tecnica) vi sono responsabilità di verifica e approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti e un secondo livello di approvazione da parte del vertice esecutivo aziendale. In relazione alle altre in formazioni presenti sul sito (come, ad esempio, descrizione della società e dei servizi), vi sono responsabilità di verifica e approvazione da parte delle funzioni aziendali competenti per materia e un secondo livello di verifica da parte della struttura di Comunicazione esterneu.
Vedi risposta alla domanda n. 8.
Oltre ai canali email/fax/telefono, la società gestisce i rapporti ed il flusso informativo con gli investitori attraverso il sito internet aziendale (in particolare nelle sezioni Corporate governance e Investor relations, ove è tra l'altro prevista una edizione "navigabile" del bilancio), l'organizzazione di cali trimestrali per la presentazione dei risultati, la partecipazione a conferenze nazionali e internazionali, l'organizzazione di appositi roadshow.
Per quanto concerne le pari opportunità, il Codice Etico del Gruppo Rai adottato dalla società, annovera tra gli obiettivi prioritari del Gruppo "la valorizzazione della rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità dei ruoli del mondo femminile nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle d al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limit opportunità ".
Per il 2017 il budget di spesa assegnato al comitato di controllo interno ed all'internal auditor, come è anche indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, è rispettivamente di 50.000 euro e 65.000 euro.
Come precisato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nel corso dell'esercizio 2016, anche con il supporto di un consulente esterno, è stata approvata una edizione aggiornata del Modello Organizzativo previsto dal D. Lgs. 231/2001, con riguardo in particolare alla Sezione della Parte Speciale del Modello Organizzativo dedicata alle fattispecie rilevanti in materia di abusi di mercato, con aggiornamenti rivenienti dalle disposizioni norma tive europee entrate in vigore nel luglio 2016 e dalle disposizioni procedurali interne conseguentemente adottate dalla Società con riguardo alla gestione e alla comunicazione delle informazioni privilegiate e in materia di internal dealing. In tale occasione sono stati inoltre effettuati degli interventi di allineamento nell'ambito di altre singole Sezioni della Parte Speciale del Modello Organizzativo, oltre che di aggiornamento rispetto a riferimenti organizza tivi, di integrazione dei principi di carattere generale già presenti con specifici pro tocolli di comportamento per talune aree di attività a rischio contemplate nel Modello Organizzativo stesso.
Come precisato nell'ambito della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari nel corso dell'esercizio 2016, l'Organismo di Vigilanza ha tenuto 8 riunioni nel corso delle quali, oltre a provvedere all'esame delle proposte al Consiglio di Amministrazione in relazione ad aggiornamenti del Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001 e agli aggiornamenti del proprio regolamento interno, ha, tra l'altro, esaminato le informative giunte dai c.d. "Responsabili Interni" e sentito alcuni di essi in ottica di approfondimento delle relative attività e analisi dei presidi di controllo previsti relativamente a queste ultime, per quanto di interesse con riguardo al Modello medesimo.
Con riferimento alle attività commerciali, nel corso deI 2016 sono state concluse un limitato numero di operazioni non soggette alla Procedura in materia di operazioni con parti correlate in virtù dell'esenzione ivi prevista per le operazioni c.d. di importo esiguo, ovvero non superiori nel valore a 200.000 euro; esse sono state concluse con
ti ( / jji\' \ società del Gruppo RAI ed hanno riguardato essenzialmente servizi di oYre': j) trasmissione nonché di consulenza su specifici progetti e servizi di\cà?é tecnologico, in funzione di attività svolte da tali controparti.
Nel corso dell'esercizio 2016, la Società non ha ricevuto alcuna richiesta di informazioni da parte di Consob ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 58/1 998.
Non si ravvisano particolari rischi.
La Direttiva citata richiede la pubblicazione di una dichiarazione contenente informazioni di natura ambientale e sociale, attinenti al personale, alle politiche di diversità, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva. La dichiarazione può essere integrata nella relazione di Bilancio o costituire un documento separato e deve essere sottoposta a verifica da parte di una società di revisione. Per l'individuazione dei contenuti è possibile fare riferimento a uno standard internazionalmente riconosciuto. Sono in corso da parte della Società delle valutazioni approfondite sui contenuti e le modalità di pubblicazione della dichiarazione, oltre che sul processo di redazione, al fine di ottemperare alle disposizioni del D.Lgs. n. 254/2016 di recepimento della Direttiva.
In termini complessivi, il genere trova ampio riconoscimento in ruoli ed organi chiave dell'Azienda. Nella composizione degli organi amministrativi e di controllo di Rai Way si è tenuto conto infatti della composizione di genere . Ruoli dirigenziali al femminile sono presenti anche nell'articolazione organizzativa di P livello in aree di staff. in ambito gestione e sviluppo risorse umane e nell'area economico-finanziaria di pianificazione, finanza e controllo.
Il Codice Etico approvato dalla Società garantisce nei sistemi di ricerca, selezione, gestione e sviluppo il riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione L'assenza di discriminazione in materia di genere nei sistemi aziendali di reclutamento
delle risorse trova conferma nelle selezioni pubbliche effettuate.
In termini più ampi, nel quadro delle politiche di genere attivate daI 2015, l'Azienda ha intrapreso un processo di valorizzazione del talento femminile che si è concretizzato nelle seguenti azioni:
con riferimento al personale con contratto a tempo indeterminato, è stato introdotto l'equilibrio di genere nei processi di sviluppo manageriale che ha portato, nel quadro dei percorsi dirigenziali, alla nomina di 2 donne su 5 ed a un incremento,
nella comparazione 2016 vs 2015, dei provvedimenti gestionali con impatti fissa della retribuzione riferiti alla compagine femminile;
con riferimento al personale con contratto a tempo determinato, è un percorso di stabilizzazione a tempo indeterminato per le risorse impiet a componente femminile, con laurea di interesse aziendale, e si è proce uniformare i percorsi di stabilizzazione dei contratti a termine impiegatizi (tutti profili femminili) e dei contratti a termine tecnici (prevalentemente maschili).
A sostegno delle politiche di genere è stata istituita dal 2015 ed è operante la Commissione Pari Opportunità (CPO) con il compito di contribuire all'attuazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori all'interno dell'Azienda. La CPO ha declinato un Piano di Azioni Triennale Positive 2017-2019.
La fonte energetica Litilizzata da Rai Way per alimentare gli impianti è quella elettrica di cui siamo principalmente utilizzatori e non produttori. Nel 2016 sono stati consumati 83 Gwh di energia elettrica. Rai Way acquista solo energia verde. Ai fini della continuità del servizio erogato, in caso di mancanza rete dai fornitori, si utilizzano genera tori locali presso i principali siti diffusivi comunque per periodi di tempo molti limitati.
Di conseguenza le emissioni di gas serra derivano principalmente dall'utilizzo di carburate per autotrazione ed in minima parte per i suddetti genera tori di emergenza e per alcune centrali termiche di riscaldamento.
In particolare, il consumo di carburante della società nel 2016 è pari a circa 650.000 litri consuma ti dalle autovetture aziendali.
Al fine di prevenire il rischio di corruzione, Rai Way ha adottato, oltre al Codice Etico:
il Modello ex D. Lgs. n. 231/2001, ove nell'ambito della Parte Speciale sussiste una Sezione dedicata ai reati rilevanti, in cui sono definiti principi di comportamento e dì attuazione dei processi decisionali nelle attività a rischio di corruzione;
il Piano Anticorruzione, che definisce principi di controllo trasversali a tutte le aree a rischio di corruzione e pro tocolli specifici per le Aree a maggior rischio (ad es. acquisti; assunzione e gestione risorse umane).
Per la struttura e i principali contenuti del Modello e del Piano Anticorruzione e per le attività svolte in ambito compliance 231/an ticorruzione si rimanda a quanto indicato a riguardo nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.
Nell'ottica della re-ingegnerizzazione del modello organizzativo in funzione delle direttrici strategiche del focus on efficiency e focus on business definite nell'ambito del Piano Industriale, è stato ridisegnato l'assetto organizzativo per una più marcata connotazione della struttura societaria sul piano dell'orientamento allo sviluppo presidiato, nell'architettura tracciata, secondo una prospettiva a 360 gradi,
dall'innovazione e ricerca, al marketing strategico, al/a customer sa valorizzazione dei servizi e dei know how tecnico ingegneristico all'efficienza ed a/lo scenario evolutivo di mercato nonché ad una esp/icitazione di responsabilità chiave da previsioni normative (anticorru; e sicurezza, presidio rischi).
I benefici sono quindi strettamente correlati allo sviluppo finalizzato alla valorizzazione della dimensione dell'innovazione, dell'orientamento al business in un pre venzione/mitigazione dei rischi. di un modello organi competitiva societaria, quadro di sostenibilità e
In tale contesto è stata elaborato, su impulso del Board societario, il nuovo assetto organizzativo, pubblicato sul sito internet societario al quale si rinvia per eventuali dettagli.
Se per Cb si in tende Chief Innovation Officer, l'innovazione è presidiata nell'ambito del "Chief Business Development Officer' L'Area, a diretto riporto de/i'Amministratore Delegato, incardina le competenze correlate all'esigenza strategica di elevata focalizzazione sul business declinate nelle prospettive indicate dal Board. Nello specifico, Head of Inno vation & Research assicura il presidio de/l'innovazione e lo sviluppo di servizi evolutivi emergenti nei mercati nazionali ed internazionali, con focus sulla ricerca e sullo scenario tecnico competitivo;
Se per CIO si intende in vece Chief Information Officer, si rappresenta che l'assetto organizzativo di Rai Way non prevede tale specifica figura e che le responsabilità e le attività relative al presidio dei sistemi informativi fanno capo all'area IL. configurata a diretto riporto del Generai Manager &Chief Operating Officer.
Vedi risposta alla domanda n. 22.
Le comunicazioni interne al Consiglio di amministrazione avvengono in modo tracciabile attraverso mezzi elettronici che rendono documentabile il ricevimento delle stesse ed attraverso un' apposita piattaforma ad accesso con identificazioni personalizzate, al fine di garantirne la riservatezza.
I verbali, custoditi in luoghi sicuri, sono accessibili agli Amministratori ed ai Sindaci e alle funzioni aziendali preposte.
Non vi sono registri di persone con accesso ad in formazioni "interne" diverse dalle informazioni privi/egiate; le informazioni non aventi ta/e natura, anche di carattere commerciale o legale, sono gestite con standard di sicurezza che si ritengono adeguati allo scopo.
Per quanto concerne invece l'accesso alle informazioni privi/egiate, L procedura per la gestione e la comunicazione del/e informazioni privilegia da/la Società nel corso del 2016 al fine di recepire le novità inz Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di mercato -ha adott formato del registro delle persone aventi accesso alle informazioni privi/egiate, prescritto dal Regolamento sopra citato, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016. In particolare, tale registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna in formazione privilegiata, in cui vengono iscritte le sole persone informate che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso a quella specifica informazione privilegiata. In aggiunta, il registro contiene una sezione dedicata agli accessi permanenti in cui sono iscritte le sole persone in formate che in considerazione delle funzioni svolte, hanno accesso su base permanente a tutte le in formazioni privi/egiate.
A/lo stato attuale non si sono registrati attacchi informatici ai sistemi di comunicazione.
La responsabilità della sicurezza informatica in ambito Rai Way è in seno alla struttura Il attraverso una area di staff denominata "Il Security" che ha il compito di applicare, comunicare e far rispettare le policies legate alla sicurezza informatica e di produrre norme e procedure a riguardo avvalendosi del supporto della direzione 1Cl di Rai per le azioni preventive rispetto a tentativi di intrusione nella intranet aziendale. In tal senso Rai Way ha un rapporto costante per le verifiche di sicurezza con Rai, effettuando congiuntamente "penetra tion test" e "vulnerabllity assessment" sui sistemi.
I libri sociali sono depositati presso la sede legale. La Società si conforma alla normativa vigente in materia, alla quale si rinvia.
La Società si conforma alla normativa vigente in materia, alla quale si rinvia. In particolare si ricorda che ai sensi dell'art. 2422 c.c., i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nel primo comma numeri 1) (libro dei soci) e di ottenerne estratti a proprie spese.
La Società si conforma a/la normativa vigente in materia, a/la qua/e si rinvkt
Allo stato non è possibile.
Nel corso dell'esercizio vi sono state occasioni di incontro con tutti i soci. O/tre naturalmente all'Assemblea di Bi/ancio, vi sono state diverse opportunità di incontro ed informazione aperte, quali conference cal/ di presentazione dei risultati di periodo. Sono stati effettuati, in particolare, anche due road show internaziona/i e vi è stata la partecipazione a diverse conferenze internazionali e numerosi incontri, anche con investitori rilevanti. Le informazioni rese in tali occasioni attengono essenzialmente a/l'andamento dei mercati rilevanti ed alla performance operativa e finanziaria della Società nonché alle relative strategie e fanno riferimento ad informazioni pubbliche (in particolare pubblicate sul sito della Società). Alle suddette iniziative hanno partecipato principalmente l'Amministratore Delegato e il Chief Financial Officer con l'In vestor Relator, e ad alcuni incontri ha partecipato solo quest'ultimo.
Gli amministratori sono tenuti a tenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, anche in virtù di specifiche regolamentazioni interne. Nel Codice Etico del Gruppo Rai adottato dalla Società sussiste peraltro un obbligo di riserva tezza con riguardo alle in formazioni assunte nell'esercizio dei compiti aziendali.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.