Rafako S.A. — Share Issue/Capital Change 2017

Oct 25, 2017

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (,,Spółka"), informuje, że w związku upoważnieniem wyrażonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 12 września 2017 r. (RB 31/2017) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki ("Uchwała "), Zarząd Spółki w dniu 24-10-2017 podjął uchwałę, zgodnie z którą:

• cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K ("Akcje Oferowane") została ustalona w wysokości 4 zł (słownie: cztery złote) za jedną Akcję Oferowaną;

• 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,50040033204 Akcji Oferowanej,

• 1,99839995294 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Oferowanej.

Zarząd Spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, wynikającego z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z Uchwały. W związku z powyższym ostateczna liczba Akcji Oferowanych jest równa maksymalnej liczbie Akcji Oferowanych przewidzianej w Uchwale tj. 42.500.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Oferowanych.