Rafako S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 22, 2018

W nawiązaniu do RB 38/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") na dzień 18 grudnia 2018 r., Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka") z siedzibą w Raciborzu informuje, iż uzupełnia porządek obrad NWZ o punkt następującej treści: "ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej."

W związku z powyższym, uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) powołanie członka Rady Nadzorczej,

b) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednolita treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad NWZ znajduje się w załączniku nr 1.

Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał (załącznik nr 2), które mają być przedmiotem obrad NWZ w dniu 18 grudnia 2018 roku, uzupełnione o projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.