Rafako S.A. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka", Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 30 października br. zmian w organach Spółki, które są wynikiem realizacji strategii oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku:

1. Pan Jerzy Wiśniewski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

2. Akcjonariusz PBG S.A. wykonując uprawnienie osobiste, o którym mowa w par. 17 ust 3 i 4 Statutu Spółki, powołał do Rady Nadzorczej Panią Helenę Fic powierzając jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki złożyli:

a) Pan Edward Kasprzak,

b) Pan Karol Sawicki,

c) Pan Tomasz Tomczak.

4. Rada Nadzorcza ustaliła 3 osobowy skład Zarządu Spółki.

5. Rada Nadzorcza odwołała Panią Agnieszkę Wasilewską- Semail z funkcji Prezesa Zarządu i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

6. Rada Nadzorcza powołała do Zarządu Spółki Pana Jerzego Wiśniewskiego i powierzyła mu stanowisko Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym:

a) w skład Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. wchodzą:

1. Pani Helena Fic pełniąca funkcję Przewodniczącego Rady,

2. Pani Małgorzata Wiśniewska pełniąca funkcję Wiceprzewodniczącego Rady,

3. Pan Przemysław Schmidt pełniący funkcję Sekretarza Rady,

4. Pan Dariusz Szymański pełniący funkcję członka Rady,

5. Pan Adam Szyszka pełniący funkcję członka Rady,

6. Pan Krzysztof Gerula pełniący funkcję członka Rady;

b) w skład Zarządu RAFAKO S.A. wchodzą:

1. Pan Jerzy Wiśniewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu,

2. Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu,

3. Pan Jarosław Dusiło pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie Zarząd RAFAKO S.A. informuje, że dotychczasowi Wiceprezesi Zarządu pozostaną w strukturach Spółki pełniąc istotne funkcje i wzmocnią na poziomie operacyjnym zarówno obszar realizacji kontraktów jak również obszar procesu pozyskiwania nowych projektów.

Przebieg kariery zawodowej i pozostałe informacje dotyczące Pani Heleny Fic- Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Prezesa Zarządu, zostaną przesłane odrębnym raportem bieżącym.