Rafako S.A. — AGM Information 2024

May 29, 2024

UCHWAŁA NR 18/2024 Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. z dnia 29-05-2024

W sprawie: zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. będącej przedmiotem projektu uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zaplanowanego na 25 czerwca 2024 roku.

§1

Rada Nadzorcza RAFAKO S.A. ("Spółka") działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń Spółki w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1) Zaktualizowany projekt polityki wynagrodzeń Spółki

W głosowaniu jawnym oddano 5 głosów ważnych, a w tym:

• 5 głosów "za",
• 0 głosów "wstrzymujących się",
• 0 głosów "przeciw".

______________________________________ Dokument podpisany przez Piotr Zimmerman Data: 2024.05.29 15:29:12 CEST Położenie: Warszawa; 00-687; mazowieckie; Polska

Piotr Zimmerman Przewodniczący Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.