Rafako S.A. — AGM Information 2024

Sep 30, 2024

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana Jakuba Skawińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów:

w tym: głosów "za": 43.723.982 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: usunięcia z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o usunięciu z porządku obrad punktu nr 3 "Wybór Komisji Skrutacyjnej".

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za": 42.597.459 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 1.126.523

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Usunięcie z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. punktu o wyborze komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Zgłaszanie przez akcjonariuszy propozycji i kandydatów w zakresie uchwał w przedmiocie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki- podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki, w tym ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów:

w tym: głosów "za": 43.723.982 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 7 października 2024 roku.

Po przerwie obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione w siedzibie Spółki w dniu 7 października 2024 roku. o godz. 12:00.

§2 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za": 42.466.000 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 1.257.982