Rafako S.A. — AGM Information 2024

Oct 7, 2024

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

§1. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 5 osób.

§2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 43.723.982 w tym: głosów "za": 43.592.523 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 131.459

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO Spółka Akcyjna z dnia 7 października 2024 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje się Pana Mirosława Kasprzaka w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 43.723.982
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 27,08%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 43.723.982

w tym: głosów "za": 42.466.000 głosów "przeciw": 1.257.982 głosów "wstrzymujących się": 0