Rafako S.A. — AGM Information 2023

Aug 25, 2023

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent") niniejszym informuje o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w dniu 25 sierpnia 2023 roku ("NWZ"), które nastąpiło na mocy uchwały numer 5 NWZ, a które to NWZ zostanie wznowione w dniu 15 września 2023 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33, a także w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ do momentu ogłoszenia przerwy w jego obradach.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

1. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, NWZ podjęło:

i. uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ;

ii. uchwałę numer 2 w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 "Wybór Komisji Skrutacyjnej";

iii. uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

iv. Uchwałę nr 4 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka Rady Nadzorczej,

v. uchwałę numer 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach NWZ;

2. NWZ podjęło uchwałę w sprawie usunięcia z porządku obrad NWZ punktu nr 3 "Wybór Komisji Skrutacyjnej", a w dalszym zakresie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad NWZ;

3. wszystkie uchwały, które zostały poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, zostały przyjęte przez NWZ;

4. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach NWZ, nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad NWZ.