Rafako S.A. — AGM Information 2022

Aug 26, 2022

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• Adam Górnicki
• Katarzyna Sokołowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.781.189
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 13,54%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 21.781.189 w tym: głosów "za": 21.781.189 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie: odstąpienia od głosowania nad Uchwałą nr 3, Uchwałą nr 4 i Uchwałą nr 5 objętymi porządkiem obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od przyjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, to jest Uchwały nr 3 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, Uchwały nr 4 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Uchwały nr 5 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 21.781.189
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 13,54%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 21.781.189

w tym: głosów "za": 20.281.768 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 1.499.421