Rafako S.A. — AGM Information 2019

Jul 23, 2019

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%

• łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za": 53.407.406 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Działając na podstawie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• − Adam Górnicki,
• − Jolanta Góreczna,
• − Roman Musioł.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%
• 1. łączna liczba ważnych głosów:

w tym: głosów "za": 53.407.406 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 20 lutego 2018 r. do 30 października 2018 r, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Karolowi Sawickiemu.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 53.407.406
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 41,91%
• 1. łączna liczba ważnych głosów:

w tym: głosów "za": 53.407.406 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0