Rafako S.A. — AGM Information 2018

Dec 18, 2018

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441 w tym: głosów "za": 72.903.441 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.

• łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441 w tym: głosów "za": 72.903.441 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Działając na wniosek akcjonariusza złożony w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

• 1. Powołuje się Pana Michała Sikorskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.
• 1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441 w tym: głosów "za": 55.081.770

głosów "przeciw": 5.821.671 głosów "wstrzymujących się": 12.000.000

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej w następującej wysokości::

• 1. Przewodniczący Komitetu Audytu 150% wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie,
• 1. Członek Komitetu Audytu 100% wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej brutto miesięcznie.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.903.441
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 57,21%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: 72.903.441

w tym: głosów "za": 48.287.672 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 24.615.769