Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Jakuba Skawińskiego.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.000
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.000 w tym: głosów "za": 50.876.000 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 829.103.425,46 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów sto trzy tysiące złotych czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści sześć groszy), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje stratę netto w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy).

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2016 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1.427.066.616,30 zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych trzydzieści groszy), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 10.197.168,47 zł (słownie: dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy).

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Wiśniewskiemu.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Sarnowskiemu.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gerula.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Schmidt.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Szymańskiemu.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Szyszka.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Wiśniewskiej.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

Stratę netto za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 62.240.372,59 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki - uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 30 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz § 31 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje treść następującą:

"Przedmiotem działalności spółki jest:

1) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z),
2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11Z),
5) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
6) Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),
7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),
8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
9) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
10) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
11) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
12) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
13) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
14) Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),
15) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
16) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
17) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
18) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
19) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
20) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
21) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
22) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
23) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
26) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
27) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
28) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
29) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
30) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
33) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z),
34) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
37) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z),
38) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
39) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
40) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
41) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z),
42) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z),
43) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z),
44) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
45) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
46) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
47) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
48) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
49) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
50) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
51) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
54) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
55) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
56) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
57) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z),
58) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
59) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
61) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z),
62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
64) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
65) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
66) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
67) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
68) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
70) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
71) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
72) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
75) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
76) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.13.Z),
77) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
78) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
79) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)."

Uzasadnienie: Celem wprowadzonej zmiany jest uzupełnienie już ujętego w Statucie przedmiotu działalności Spółki związanego z inżynierią wodną, na wypadek podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu faktycznej działalności w tym zakresie. Na dzień dzisiejszy Spółka kontynuuje faktycznie działalność w niezmienionym zakresie.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki – wykreślenie nieaktualnego postanowienia.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:

Wykreśla się dotychczasowy § 7a Statutu Spółki.

Uzasadnienie: Uzasadnieniem wykreślenia § 7a Statutu jest fakt, iż brzmienie tego postanowienia, określającego sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki w formule kapitału docelowego, odzwierciedla dane, które są już nieaktualne, ponieważ podwyższenie takie zostało dokonane w maksymalnej dopuszczalnej tym postanowieniem wysokości, a nadto z uwagi na fakt, iż upłynął termin, w którym takie podwyższenie mogło być dokonane.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.000
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.000 w tym: głosów "za": 50.876.000 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0 głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

1. Określa się liczbę członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na 7 osób.
1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:

1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 50.876.001
1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 59,90%.
1. łączna liczba ważnych głosów: 50.876.001 w tym: głosów "za": 50.876.001 głosów "przeciw": 0

głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 26 czerwca 2017 roku