Rafako S.A. — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Pęczkowskiego.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.793.000
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,51%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów:

w tym: głosów "za": 54.793.000, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 24 marca 2016 roku

• w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A., ustanowionego na podstawie umowy z dnia 29 października 2014 roku o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu.
• 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zmianę i rozszerzenie zastawu rejestrowego z drugorzędnym pierwszeństwem zaspokojenia na zbiorze rzeczy ruchomych i prawach stanowiących całość gospodarczą przedsiębiorstwa RAFAKO S.A. ustanowionego na podstawie umowy z dnia 29 października 2014 roku o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw, zawartej pomiędzy RAFAKO S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jako Administratorem Zastawu, poprzez:
• a) zabezpieczenie tym zastawem oprócz wierzytelności Administratora Zastawu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń́ S.A., również wierzytelności mBank S.A. ("Gwaranci") jako udzielających gwarancji należytego wykonania oraz gwarancji zwrotu zaliczki w związku z realizacją kontraktu na "Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku" oraz
• b) zmianę najwyższej sumy zabezpieczenia.
• 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wynik głosowania:

• 1. liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 54.793.000
• 1. procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 64,51%.
• 1. łączna liczba ważnych głosów: w tym: głosów "za": 54.793.000, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0.