Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie …………………...

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 986 972 029,63 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze), natomiast sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 26 584 891,61 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

RAFAKO w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za 2015 rok uchwala się co następuje:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 1 251 217 649,74 zł (słownie: miliard dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazuje zysk netto w wysokości 33 948 585,85 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S. A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Agnieszce Wasilewskiej-Semail.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Burek.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Dusiło.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Edwardowi Kasprzak.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

Działając na podstawie art. 393 punkt 1, art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Tomczak.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. ("Spółka") z dnia 21 czerwca 2016 roku