RADIUM — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 15, 2021

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100502
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席
臺北北門郵局第 11973 號信箱 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量
測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次
體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者
，禁止股東進入股東會會場。 國 內
股務語音專線：(02)23892999 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點
，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵 資 已 付
https://www.kgieworld.com.tw
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月二十五日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一Ｏ年 月 日
※本次股東常會紀念品： C’est vrai 莎菲亞初乳潔顏抗菌組，領取方式請詳開會通知書第六聯。
110-1
日勝生活科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月25日
請蓋原留印鑑 序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
戶號 戶名
凱基證券 1.凱基證券股份有限公司股務代理部
原 登 記 股份有限 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓
銀行帳號 公司 電話：(02)2389-2999
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) (簡稱:
凱基證/
茲同意本人每年度現金股 1 凱基証/ 林榮顯 2.全通事務處理股份有限公司－全省徵求場所
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 電話：(02)2521-2335
凱基證券/
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
凱基証券/
二、本登記表請填妥蓋章後於110年6月25日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 凱基證卷/ (徵求限1,000股(含)以上)
或郵寄方式辦理。 凱基証卷) ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明
戶號 電 話 公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
姓名 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 地 址 電 話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889
身 分 證 號 碼 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （（0202））2920-84262993-1020
桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） （03）335-7025
出 生 日 期 台中市北區太平路217號（正美洗衣店）彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間） （（0404））2201-4514835-0257
嘉義市忠義街68號 （05）222-3203
110.06.25日勝生活 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間） （（07）237-989806）221-9015
及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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第
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二委者
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均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
新 匯
變 款
更 領取
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記
第
三
聯
戶
籍
地
留
通 存
訊 印
處 鑑
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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱

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日勝生活科技股份有限公司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未

• 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

• (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

• １.本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

• (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

２.本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。

３.本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益執行情形案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.本公司「公司章程」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 日勝生活科技股份有限公司 授權日期民國 110年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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日勝生活科技股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月二十五日(星期五)上午九時整，假臺北市萬華區艋舺大道101號14樓(格萊天漾大飯店萬 大廳)，召開一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ九年度營業報告。2.本公司一Ｏ九年度審計 委員會查核報告。3.本公司一Ｏ九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司一Ｏ九年度對外背書保證作業情形報 告。5.本公司一Ｏ九年度國內有擔保普通公司債發行報告。6.本公司修訂「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 本公司一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一Ｏ九年度盈餘分配案。3.本公司九十三年度海外第一次無擔保轉 換公司債計畫效益執行情形案。(三)討論事項：1.本公司「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。 二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬配發現金股利：0.62元/股(即每壹股盈餘分配0.62元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕 至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 八、股東會紀念品( C’est vrai 莎菲亞初乳潔顏抗菌組)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。另開會當天不論持股多寡，一律不受理代領紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月25日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於110年5月26日至110年6月22日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於110年7月19日至110年7月21日攜帶 出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可) ，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)領取紀念品。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

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貴股東

110-1

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

日勝生活 110.06.25 慶

日勝生活科技股份有限公司董事會

敬啟