RADIUM — Board/Management Information 2020

May 8, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	3	發言日期	109/05/08	發言時間	16:24:18
發言人	陳婷婷	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)7733-8888#8468
主旨	代重要子公司日鼎水務企業(股)公司公告 董事會代行股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	109/05/08
說明	1.股東會決議日:109/05/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-林榮顯先生 (2)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-沈景鵬先生 (3)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-胡念英先生 3.許可從事競業行為之項目: (1)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-林榮顯先生 日勝生活科技(股)公司董事長 京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人兼董事長 普力德生物科技(股)公司法人董事代表人兼董事長 日翔租賃興業(股)公司法人董事代表人兼董事長 日鑽綠能科技(股)公司法人董事代表人兼董事長 萬通數位科技(股)公司法人董事代表人兼董事長 新秀閣大飯店(股)公司法人董事代表人兼董事長 萬達通實業(股)公司法人董事代表人兼董事長 立疆開發(股)公司法人董事代表人兼董事長 兆曜實業(股)公司法人董事代表人兼董事長 日耀開發(股)公司法人董事代表人兼董事長 日勝遠東(股)公司法人董事代表人兼董事長 日鼎循環經濟投資控股(股)公司法人董事代表人 鼎勝綠能科技(股)公司法人董事代表人 集順生活科技(股)公司法人董事代表人 集盛資產開發(股)公司法人董事代表人 京站實業(股)公司法人董事代表人 (2)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-沈景鵬先生 日鼎循環經濟投資控股(股)公司法人董事代表人兼董事長 鼎勝綠能科技(股)公司法人董事代表人兼董事長 日勝生活科技(股)公司法人董事代表人 日耀開發(股)公司法人董事代表人 (3)日鼎循環經濟投資控股(股)公司代表人-胡念英先生 日鼎循環經濟投資控股(股)公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任日鼎水務企業(股)公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:日鼎水務企業(股)公司109年5月8日 董事會代行股東會，經主席徵詢出席董事全體意見，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:日鼎水務公司依據公司法第128-1條規定，由董事會代行股東會職權

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