RADIUM — Board/Management Information 2019

Jun 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/14	發言時間	17:22:30
發言人	陳婷婷	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)7733-8888#8468
主旨	代重要子公司泰誠發展營造(股)公司公告董事、監察人任期 屆滿，法人股東重新指派新任董監事代表人
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.發生變動日期:108/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：陳慶祥/泰誠發展營造(股)公司董事長 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林榮煥/泰誠發展營造(股)公司副董事長 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理 監察人-日勝生活科技(股)公司代表人：鍾長楨/泰誠發展營造(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：陳慶祥/泰誠發展營造(股)公司董事長 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林榮煥/泰誠發展營造(股)公司副董事長 董事-日勝生活科技(股)公司代表人：林華駿/日勝生活科技(股)公司營建事業總經理 監察人-日勝生活科技(股)公司代表人：鍾長楨/泰誠發展營造(股)公司監察人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:泰誠發展營造(股)公司第六屆董事及監察人任期屆滿，該公司係為本公司 100%持股之重要子公司，故本公司出具指派書重新指派新任董事及監察人之代表人。 7.新任者選任時持股數: 本公司對該公司持股數為120,000,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/07/14-108/07/13 9.新任生效日期:108/06/14-111/06/13 10.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無。

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