RADIUM — Board/Management Information 2017

Dec 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	106/12/06	發言時間	18:32:35
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	代重要子公司京站實業(股)公司公告106年第一次 股東臨時會全面改選五席董事及二席監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/12/06
說明	1.發生變動日期:106/12/06 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選五席董事及二席監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:黃森義/日勝生活科技(股)公司 營運事業群副執行長。 (2)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:林怡均/日勝生活科技(股)公司 行管中心總監。 (3)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長。 (4)監察人:京站投資控股企業(股)公司代表人:林華駿/日勝生活科技(股)公司 營建事業總經理。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:黃森義/日勝生活科技(股)公司 營運事業群副執行長。 (2)董事:林榮顯/日勝生活科技(股)公司董事長。 (3)董事:林怡均/日勝生活科技(股)公司行管中心總監。 (4)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:柯愫吟/京站實業(股)公司總經理。 (5)董事:京站投資控股企業(股)公司代表人:劉垚凱/日勝生活科技(股)公司 建設事業總經理。 (6)監察人:日竣投資有限公司代表人:林華駿/日勝生活科技(股)公司 營建事業總經理。 (7)監察人:林榮彰/日勝生活科技(股)公司監察人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:基於首次辦理股票公開發行，全面改選第五屆董事及監察人。 7.新任者選任時持股數: (1)京站投資控股企業(股)公司代表人:黃森義53,593,443股。 (2)林榮顯1,598,454股。 (3)林怡均113,552股。 (4)京站投資控股企業(股)公司代表人:柯愫吟53,593,443股。 (5)京站投資控股企業(股)公司代表人:劉垚凱53,593,443股。 (6)日竣投資有限公司代表人:林華駿440,109股。 (7)林榮彰10,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/20~108/06/19 9.新任生效日期:106/12/06 10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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