RADIUM — AGM Information 2025

Jan 17, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	1	發言日期	114/01/17	發言時間	17:44:39
發言人	陳婷婷	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)7733-8888
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/01/17
說明	1.董事會決議日期:114/01/17 2.股東會召開日期:114/05/22 3.股東會召開地點:臺北市承德路一段3號5樓(君品酒店亮廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司113年度營業報告。 (2)本公司113年度審計委員會審查報告。 (3)本公司113年度對外背書保證作業情形報告。 (4)本公司113年度國內有擔保普通公司債發行報告。 (5)本公司113年度關係人交易情形報告。 (6)本公司永續發展藍圖與策略報告。 (7)本公司「永續發展實務守則」修正報告。 (8)本公司「董事會議事規範」修正報告。 (9)本公司「審計委員會組織規程」修正報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。 (3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修正案。 (4)解除本公司第11屆董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第11屆董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/24 12.停止過戶截止日期:114/05/22 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.