RADIUM — AGM Information 2023

Jun 16, 2023

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100502 ※※※ 防疫措施※※※
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 請股東多加利用 「股東e票通」 電子投票行使表決權。
貴股東如欲出席實體股東會現場，建議全程佩戴口罩。
臺北北門郵局第 11973 號信箱
國 內
股務語音專線：(02)23892999
郵 資 已 付
網址： https://www.kgi.com.tw
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
112-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一一二年五月三十日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
法人指派書
股東戶號
茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出
席 貴公司本次股東會，依 股東姓名
法行使一切股東權利。
（法人股東親自出席專用） （親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一一二年 月 日
※本次股東常會紀念品： LactoSkin 玉肌晶透美白面膜，領取方式請詳開會通知書第三聯、第六聯。
112-1
印 鑑 卡 填 寫 須 知
貴股東惠鑒： ※股東會紀念品洽領須知※
一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成 股東會紀念品(LactoSkin 玉肌晶透美白面膜)發放原則
年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋 ： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或
以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放
印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股
紀念品。
東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未
領取方式：
成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並 規定將於112年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表
加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方
三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。 式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵
求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予
徵求人，由其轉交股東。
戶號 電 話
2.於112年4月29日至112年5月27日有採用電子投票行使
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 表決權且投票成功之股東，請於112年6月14日至112年
6月16日攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股
東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情
身 分 證 號 碼
形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務
代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。
出 生 日 期
3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束
112.05.30日勝生活 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
慶
第
一
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及出託
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二委者
者託視
均書為
簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
第
三
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日勝生活科技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期112年5月30日

第 四 聯	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
	1	凱基證券 股份有限 公司 (簡稱: 凱基證/ 凱基証/ 凱基證券/ 凱基証券/ 凱基證卷/ 凱基証卷)	林榮顯	【徵求限1,000股(含)以上】 ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 1.凱基證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號 1、5樓 電話：(02)2389-2999 2.全通事務處理股份有限公司－ 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明 公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

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全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308
新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252
桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	（04）835-0257
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代

替）為本股東代理人，出席本公司112年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利：

• □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

• □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未

• 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。

• １.本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

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• (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權

２.本公司111年度盈餘分配案。

二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。

此 致 日勝生活科技股份有限公司 授權日期民國 112年 月 日 徵求場所及人員簽章處：

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日勝生活科技股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一一二年五月三十日(星期二)上午九時整，假臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)， 召開一一二年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司111年度營業報告。2.本公司111年度審計委員會查核報 告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.本公司111年度對外背書保證作業情形報告。5.本公司111年度 國內有擔保普通公司債發行報告。6.本公司「董事會議事規範」修正報告。(二)承認事項：1.本公司111年度營業報告書及 財務報表案。2.本公司111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。

二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/ 基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

三、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身 份證明文件逕至會場申請補發。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月29日至112年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

• 八、股東會紀念品( LactoSkin 玉肌晶透美白面膜)發放原則： 持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行 使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年4月28日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得 依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。

• 2.於112年4月29日至112年5月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月14日至112年6月16日攜帶 出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可) ，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓或5樓)領取紀念品。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致

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貴股東

日勝生活 112.05.30 慶

日勝生活科技股份有限公司董事會

敬啟