RADIUM — AGM Information 2023

Mar 3, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	112/03/03	發言時間	17:15:31
發言人	陳婷婷	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)7733-8888
主旨	代重要子公司萬達通實業(股)公司公告董事會決議 召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/03
說明	1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓 4.召集事由一、報告事項: (1)萬達通公司111年度營業報告。 (2)監察人審查111年度決算表冊報告。 (3)萬達通公司111年度員工酬勞分派案報告。 (4)萬達通公司「董事會議事規範」修正報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)萬達通公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)萬達通公司111年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)萬達通公司「背書保證作業辦法」修正案。 (2)萬達通公司「董事及監察人選任程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:112/05/04 11.停止過戶截止日期:112/06/02 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，112年4月24日至112年5月3日受理股東提案， 受理處所：萬達通實業(股)公司。(地址：臺北市市民大道一段209號13樓)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.