RADIUM — AGM Information 2021

Sep 15, 2021

股票代碼： 2547

日勝生活科技股份有限公司

一一○年股東常會 議案參考資料

時間：民國 110 年 6 月 25 日上午 9 時

地點：臺北市萬華區艋舺大道 101 號 14 樓

( 格萊天漾大飯店萬大廳 )

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一○九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：(一)本公司一○九年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師 事務所龔則立會計師、劉水恩會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查 核報告書，連同營業報告書業經審計委員會審查完竣，認為尚無不符。

  • (二)本公司一○九年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、審計委員會 審查報告書，請參閱議事手冊。

  • (三)謹提請 承認。

第二案 (董事會提)

案由：本公司一○九年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：(一)本公司 109 年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)547,642,609 元，加計 109 年 度稅後淨利 622,689,073 元、確定福利計劃再衡量數認列於保留盈餘 184,988 元，及扣除子公司、關聯企業及合資之確定福利計畫再衡量數認列於保留盈 餘 247,024 元後，按公司法第 237 條規定提列 10%法定盈餘公積 62,262,704 元，及迴轉特別盈餘公積 1,944,575 元後，期末可供分配盈餘為 1,109,951,517 元。

  • (二)擬自上述可供分配盈餘中配發股東紅利 558,058,682 元，全數以現金發放， 每股配發 0.62 元，計算至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，擬 由本公司轉列其他收入。

  • (三)上述現金股利發放事宜，擬提請股東會授權董事會訂定除息基準日及發放 日，嗣後如因辦理現金增資發行新股、國內可轉換公司債轉換股份、買回公 司股份等因素，致影響流通在外股份總數時，將依股東會通過分派之現金股 利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股數，由股東會授權董事長調整 股東配息比率。

  • (四)本公司一○九年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

  • (五)謹提請 承認。

第三案 (董事會提)

案由：本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益執行情形案，提請 承 認。

• 一

• 說明：( )本公司前於 93 年度發行海外第一次無擔保轉換公司債，募集金額為美金 20,000 仟元，計畫項目係作為新店機廠聯合開發案(以下簡稱美河市)商場區

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之興建工程款，所募資金已於 97 年度全數投入該計畫使用。

• (二)本公司原預計與臺北市政府(以下簡稱市府)共同合作美河市商場案，由本公司 向市府回租該府權配分得之 1~4 樓商場樓層，搭配本公司權配分得之 5 樓商 場樓層以共同經營；本公司曾於 98 年 7 月 16 日董事會依最終與市府談定之 權益分配比例，修正商場統一經營之預計效益，並報告 99 年 6 月 17 日股東 會在案，之後又因工程進度延後及商場租金協商等問題，延後開幕時間最快 需待 104 年度後，且報告 103 年 6 月 19 日股東會在案。

• (三)爾後因市府與本公司協商多次仍無法達成美河市商場統一經營之共識，最終 由「IKEA 宜家家居」標得市府持有之 1~4 樓商場，5 樓商場則由本公司出租 予京站實業(股)公司(以下簡稱京站實業)營運管理，其商場效益之修正已提報 本公司 108 年 6 月 24 日股東會追認在案。

• (四)109 年 12 月基於整體營運發展考量，本公司將美河市 5 樓商場出售予京站實 業，並結算全案效益。有關 93 年度發行海外第一次無擔保轉換公司債計畫歷 次修正內容及效益執行情形請參閱議事手冊。

• (五)謹提請 承認。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司「公司章程」修訂案，提請 討論公決。

• 一

• 說明：( )配合營運所需及依金融監督管理委員會 110 年 3 月 31 日金管證發字第 1090150022 號函令增訂提列特別盈餘公積相關規定，修訂本公司「公司章 程」。

  • (二)修訂前「公司章程」及修正條文對照表請參閱議事手冊。

  • (三)謹提請 公決。

臨時動議

散會

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