RADIUM — AGM Information 2020

Jun 4, 2020

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100502
(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席
臺北北門郵局第 11973 號信箱 股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合
量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度
者，應配合【股東會作業指引】之相關防疫措施。 國 內
股務語音專線：(02)23892999 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點
，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
09 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ九年五月十八日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ九年 月 日
※本次股東常會紀念品：C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組，領取方式請詳開會通知書第六聯。
09
日勝生活科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年5月18日
請蓋原留印鑑 序號 徵求人 委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
戶號 戶名
凱基證券 1.凱基證券股份有限公司股務代理部
原 登 記 股份有限 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓
銀行帳號 公司 電話：(02)2389-2999
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) (簡稱:
凱基證/
茲同意本人每年度現金股 1 凱基証/ 林榮顯 2.全通事務處理股份有限公司－全省徵求場所
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 電話：(02)2521-2335
凱基證券/
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
凱基証券/
二、本登記表請填妥蓋章後於109年5月18日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 凱基證卷/ (徵求限1,000股(含)以上)
或郵寄方式辦理。 凱基証卷) ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明
戶號 電 話 公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
姓名 全通事務處理（股）公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 地 址 電 話
台北市中正區重慶南路一段18號 （02）2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189
身 分 證 號 碼 台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口） （02）2501-5529
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426
出 生 日 期 桃園市中壢區中台路台中市西區金山路4925之號5號 （（0304））426-07152372-4785
彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會） （04）835-0257
109.05.18日勝生活 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 台南市中西區西門路高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）二段407號1樓（舊大舞台對面） （（07）282-208806）221-8925
及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
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第
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簽由委
名股託
或東出
蓋交席
章付。
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更 領取
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三
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戶
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處 鑑
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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱

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日勝生活科技股份有限公司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司109年5月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司一Ｏ八年度盈餘分配承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ４.配合子公司(日鼎循環經濟投資控股(股)公司或日 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 鼎水務企業(股)公司或鼎勝綠能科技(股)公司)未 來申請上市(櫃)計畫，本公司或本公司控制或從 屬公司得分次釋出該子公司部分股份及放棄該子 公司現金增資認股權利討論案。 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 日勝生活科技股份有限公司 授權日期民國109年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

09

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日勝生活科技股份有限公司一Ｏ九年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年五月十八日(星期一)上午九時整，假臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)，召 開一Ｏ九年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ八年度營業報告。2.審計委員會審查一Ｏ八年度決算 表冊報告。3.本公司一Ｏ八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司一Ｏ八年度對外背書保證作業情形報告。 5.本公司一Ｏ八年度國內有擔保普通公司債發行報告。6.本公司修訂「董事會議事規範」報告。7.本公司修訂「誠信經營 守則」報告。8.本公司第四次買回公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表承 認案。2.本公司一Ｏ八年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。2.配合子 公司(日鼎循環經濟投資控股(股)公司或日鼎水務企業(股)公司或鼎勝綠能科技(股)公司)未來申請上市(櫃)計畫，本公司 或本公司控制或從屬公司得分次釋出該子公司部分股份及放棄該子公司現金增資認股權利討論案。(四)臨時動議。 二、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：1.預擬配發現金股利：0.6元/股(即每壹股盈餘分配0.6元)。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://twse.com.tw/基 本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資 料或議事手冊及會議補充資料。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕 至會場申請補發。 五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年4月18日至109年5月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三 人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍 外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或 受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件， 以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股 份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 八、股東會紀念品(C’est vrai 莎菲亞頭皮養護組)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年4月17日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org. tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

• 2.於109年4月18日至109年5月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年5月20日至109年5月22日攜帶 出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務 代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。 此 致 貴股東

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日勝生活 109.05.18 慶

日勝生活科技股份有限公司董事會

敬啟