RADIUM — AGM Information 2020

Feb 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	109/02/26	發言時間	17:07:15
發言人	陳婷婷	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)7733-8888#8468
主旨	公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/26
說明	1.董事會決議日期:109/02/26 2.股東會召開日期:109/05/18 3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○八年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○八年度對外背書保證作業情形報告。 (5)本公司一○八年度國內有擔保普通公司債發行報告。 (6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 (7)本公司修訂「誠信經營守則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○八年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/03/20 11.停止過戶截止日期:109/05/18 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，擬訂於109年3月13日至109年3月23日為本次股 東常會之股東提案受理期間，受理地點為臺北市市民大道一段209號14樓 (即本公司營業所在地)。 (2)有關本公司108年度盈餘分配案將於董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.