RADIUM — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

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10044
臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓
臺北北門郵局第 11973 號信箱
國 內
股務語音專線：(02)23892999
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第 1304 號
國 內 郵 簡
無法投遞請退回原處
( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資
戶號：
股東 台啟
開會通知書
請即拆閱
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定
外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關
當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理
08 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書
本股東決定親自出席民國一Ｏ八年六月二十四日(星期一)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。
股東戶號
股東姓名
（親自參加股東會請簽名或蓋章）
普通股股數
中華民國一Ｏ八年 月 日
※本次股東常會紀念品：Marveloux馬勒斯肌能收斂噴霧禮盒，領取方式請詳開會通知書第三聯或第六聯。
08
※股東會紀念品洽領須知※
請蓋原留印鑑 股東會紀念品(Marveloux馬勒斯肌能收斂噴霧禮盒)
戶號 戶名 發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
領取方式：
原 登 記 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公
銀行帳號 司依規定將於108年5月24日前上傳至證基會網站
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網
站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交
茲同意本人每年度現金股 付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵
支票 取消匯款改為郵寄支票 取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理
求人，由其轉交股東。
一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。 2.於108年5月25日至108年6月21日有採用電子投票
二、本登記表請填妥蓋章後於108年6月24日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取 行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月25
或郵寄方式辦理。 日至108年6月27日攜帶出席通知書、身分證明文
件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之
「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務代
戶號 電 話
理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：
姓名 台北市重慶南路一段2號5樓)。
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議
結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。
身 分 證 號 碼
印 鑑 卡 填 寫 須 知
貴股東惠鑒：
一、請核對左列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股
出 生 日 期 東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者
，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母
雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口
名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。
108.06.24日勝生活 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋 印鑑，俾憑更改存檔資料。三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。
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一
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全通事務處理（股）公司部份徵求場地表

日勝生活科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年06月24日

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 四 聯	序號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱	地 址	電 話
							台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
	1	永豐金證券股份有限 公司 (簡稱:「永豐金」, 「永丰金」,「永豐金 證」,「永丰金證」, 「永豐金証」,「永 豐金證券」,「永丰 金證券」,「永豐金 証券」,「永豐金證券 (股)公司」)	林榮顯	董事被選舉人： 1.林榮顯 2.昌新投資開發有限公司 法人代表人：沈景鵬 3.昌新投資開發有限公司 法人代表人：劉垚凱 4.林華駿	1.本著誠信、穩健之 經營原則。 2.致力實踐「創新、 多元、永續、共生 」之品牌精神，以 提供社會大眾優質 之居住環境。 3.持續提昇經營績效 、強化公司競爭優 勢。 4.塑造員工熱情學習 及勇於創新之工作 環境。 5.重視風險管理及強 化管控機制。 6.健全公司治理、善 盡社會責任。 7.善用公司核心價值 、創造股東最大利 益。	永豐金證券股份有限公司股務 代理部 地址：台北市重慶南路一段2 號1樓 電話：(02)2381-6288 代為處理徵求事務者： 全通事務處理股份有限公司全 省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路 2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000股(含)以上】	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
							台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151
							台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175
							新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019
							新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
							新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817
							新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
							基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
							桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
							新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
							台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
							台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
							彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
							南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
							嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
							台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
							台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
							高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站						屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司108年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 債計畫效益修正案。 ４.本公司一ＯＯ年度現金增資及國內第三次及第 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 四次無擔保轉換公司債計畫變更案。 ５.本公司一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ６.本公司「公司章程」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ７.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ８.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ９.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 １０.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 １１.本公司第九屆董事全面改選案。 １２.解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 日勝生活科技股份有限公司 授權日期民國108年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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日勝生活科技股份有限公司一Ｏ八年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一Ｏ八年六月二十四日(星期一)上午九時整，假臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)， 召開一Ｏ八年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司一Ｏ七年度營業報告。2.監察人審查一Ｏ七年度決算表 冊報告。3.本公司一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.本公司一Ｏ七年度對外背書保證作業情形報告。5. 本公司一Ｏ五年國內第二次私募無擔保普通公司債提前贖回報告。(二)承認事項：1.本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務 報表案。2.本公司一Ｏ七年度盈餘分配案。3.本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益修正案。4.本公司 一ＯＯ年度現金增資及國內第三次及第四次無擔保轉換公司債計畫變更案。(三)討論及選舉事項：1.本公司一Ｏ七年度盈 餘轉增資發行新股案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。4.本公司「背書保證 作業辦法」修訂案。5.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。6.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。7.本公 司第九屆董事全面改選案。8.解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。(四)臨時動議。 二、本公司107年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：1.預擬配發現金股利：0.8元/股(即每壹股盈餘分配0.8元)。2.預擬配 股(總額)：17,888,386股，每股配發股利0.2元。 三、有關修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及 股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。 四、本公司108年股東常會董事選舉應選7席(董事4席及獨立董事3席)採候選人提名制，候選人名單：董事：林榮顯、昌新投資 開發有限公司代表人沈景鵬、昌新投資開發有限公司代表人劉垚凱、林華駿；獨立董事：周康記、呂學錦、潘維大；有關 候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名 制選任董監事相關公告)查詢。 五、本次討論解除新任董事競業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。有關新選任董事及其代表人兼任內容，請於公開資訊觀測站http:// mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢議事手冊及會議補充資料。 六、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當 日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委 託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券 股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕 至會場申請補發。 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集 通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月25日至108年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 九、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三 人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍 外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或 受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件， 以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股 份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 十、股東會紀念品(Marveloux馬勒斯肌能收斂噴霧禮盒)發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。 領取方式：

• 1.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月24日前上傳至證基會網站(http://free.sfi.org. tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予 徵求人，由其轉交股東。

• 2.於108年5月25日至108年6月21日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於108年6月25日至108年6月27日攜帶 出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司股務 代理機構凱基證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市重慶南路一段2號5樓)。

• 3.除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

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日勝生活 此 致 108.06.24 貴股東 慶

日勝生活科技股份有限公司董事會

敬啟