RADIUM — AGM Information 2019

Mar 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/21	發言時間	18:35:17
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議 召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/21
說明	1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/04/26 3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓 4.召集事由一、報告事項: (1)京站投控公司一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)京站投控公司一○七年度員工酬勞分派案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)京站投控公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)京站投控公司一○七年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項:京站投控公司「公司章程」修訂討論案。 7.召集事由四、選舉事項:京站投控公司董監事任期屆滿全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/28 11.停止過戶截止日期:108/04/26 12.其他應敘明事項: 京站投控公司股東常會之股東提案受理期間為108年3月25日至108年4月3日， 受理地點為台北市市民大道一段209號13樓(即京站投控公司營業所在地)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.