RADIUM — AGM Information 2019

Mar 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/26	發言時間	19:29:17
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/26
說明	1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。 (5)本公司一○五年國內第二次私募無擔保普通公司債提前贖回報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂討論案。 (2)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。 (3)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。 (4)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。 (5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 (6)解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第九屆董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於108年4月19日至108年4月29日為 本次股東常會之股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名受理期間，受理地點為 臺北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。 (2)有關本公司107年度盈餘分配案將於董事會決議通過後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.