RADIUM — AGM Information 2019

Apr 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	108/04/23	發言時間	01:02:15
發言人	陳亞戀(代理)	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#8201
主旨	(補充議案公告)日勝生活科技(股)公司董事會決議召開 108年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/04/22
說明	1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)本公司一○七年度對外背書保證作業情形報告。 (5)本公司一○五年國內第二次私募無擔保普通公司債提前贖回報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配案。 (3)本公司九十三年度海外第一次無擔保轉換公司債計畫效益修正案。 (本次新增) (4)本公司一○○年度現金增資及國內第三次及第四次無擔保轉換公司 債計畫變更案。(本次新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。(本次新增) (2)本公司「公司章程」修訂討論案。 (3)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。 (4)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。 (5)本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。 (6)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 (7)解除本公司第九屆董事競業禁止討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第九屆董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/26 11.停止過戶截止日期:108/06/24 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.