RADIUM — AGM Information 2018

Jul 10, 2018

股票代碼： 2547

日勝生活科技股份有限公司 一○七年股東常會 議案參考資料

時間：民國 107 年 6 月 26 日上午 9 時

地點：臺北市基隆路一段 333 號 33 樓 ( 臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳 A 區 )

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：本公司一○六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○六年度合併財務報表及個體財務報表，業經勤業眾信聯合會計師 事務所龔則立會計師、劉水恩會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見之查 核報告書，連同營業報告書業經監察人審查，認為尚無不符。

  • ( 二 ) 本公司一○六年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表、監察人審查 報告書，請參閱議事手冊。

  • ( 三 ) 謹提請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

案由：本公司一○六年度虧損撥補案，提請  承認。

• 一

• 說明： ( ) 本公司一○六年度期初待彌補虧損為新台幣 ( 以下同 ) 2,867,778,419 元，扣除 確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 3,326,882 元，並加計本公司一○六年 度稅後淨損 758,152,276 元後，本期待彌補虧損為 3,622,603,813 元。

  • ( 二 ) 本公司擬依公司法規定，以帳上資本公積 - 其他 244,960,322 元、資本公積 - 認 -

  • 列對子公司所有權權益變動數 373,165,964 元、資本公積 實際取得或處分子 -

  • 公司股權價格與帳面價值差額 9,387,608 元、資本公積 庫藏股票交易 -

  • 225,513,891 元及資本公積 股票發行溢價 1,200,000,000 元彌補部分虧損，期 末待彌補虧損為 1,569,576,028 元。

  • ( 三 ) 本公司一 ○ 六年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

  • ( 四 ) 因本公司一○六年度為稅前淨損，依規定無須提撥員工酬勞。

  • ( 五 ) 謹提請 承認。

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臨時動議

散會

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