RADIUM — AGM Information 2018

Mar 20, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2547 日勝生　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/20	發言時間	20:50:58
發言人	周惠玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)7733-8888#5152
主旨	代重要子公司京站實業(股)公司公告董事會決議 召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:臺北市中山北路二段48巷7號B1(捷韻國際廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)京站實業公司一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)京站實業公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (4)增訂京站實業公司「誠信經營守則」報告。 (5)增訂京站實業公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 (6)京站實業公司一○六年度對外背書保證作業情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)京站實業公司一○六年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)京站實業公司一○六年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1)京站實業公司「董事及監察人選舉辦法」修訂討論案。 (2)配合京站實業公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜， 擬請原股東全數放棄儘先分認之權利討論案。 (3)解除京站實業公司第六屆董事競業禁止討論案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)京站實業公司第六屆董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項: 京站實業公司股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名受理期間 為107年4月2日至107年4月11日，受理地點為台北市市民大道一段209號13樓。

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