RADIUM — AGM Information 2017

Jul 3, 2017

10044 股務語音專線：(02)23892999

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

戶號：

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股東 台啟

開會通知書 請即拆閱

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----- Start of picture text ----- 06 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書本股東決定親自出席民國一Ｏ六年六月二十二日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。股東戶號股東姓名（親自參加股東會請簽名或蓋章）普通股股數中華民國一Ｏ六年 月 日※出者徵席視求通為人知親或書自受及出託委席代第託，理二聯 書但人二委者者託視均書為簽由委名股託或東出蓋交席章付。----- End of picture text -----

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

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※本次股東常會紀念品： LactoSkin 初乳防護肌膚調理組 。

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----- Start of picture text ----- 日勝生活科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期106年6月22日序號 徵求人委任股東 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱凱基證 1. 凱基證券股份有限公司股務代理部券股份 地址：台北市重慶南路一段2號1、5樓有限公 電話：(02)2389-2999司（簡稱：凱1 基證／ 林榮顯2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所凱基証／凱基 電話：(02)2521-2335證券／凱基証 (徵求限1,000股(含)以上)券） ※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求----- End of picture text -----

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成 年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋 印留存者，方得僅留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股 東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未 成年股東得以戶口名簿影本代替。）一份寄回，以保障您權益之行使。 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並 加蓋印鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。 戶號 電 話 姓名 國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑 身 分 證 號 碼 出 生 日 期 106.06.22日勝生活 凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理 及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。 慶

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明 公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
全通事務處理（股）公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentunincdoorcom)
地址	電 話g..
台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902
台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889
台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）公	（04）2287-2837（06）221-9015
台南市北區園路128號（好鄰居藥局）高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250

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----- Start of picture text ----- 日勝生活科技股份有限公司 股務代理機構收凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部----- End of picture text -----

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一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司106年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □� (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □� (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.本公司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表承 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 認案。 ２.本公司一Ｏ五年度虧損撥補承認案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3)○棄權 ３.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 論案。 ４.本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 日勝生活科技股份有限公司 授權日期民國106年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

06

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委 託 書 使 用 規 則 摘 要

日勝生活科技股份有限公司一Ｏ六年股東常會開會通知書

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自 出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求 人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣 告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵 求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。 六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），其代理股數 不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三 人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍 外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或 受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式 代替之。 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件， 以備核對。 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股 份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）。 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式 行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

一、本公司訂於中華民國一Ｏ六年六月二十二日(星期四)上午九時整，假臺北市基隆路一段333號33 樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)，召開一Ｏ六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事 項：1.本公司一Ｏ五年度營業報告。2.監察人審查一Ｏ五年度決算表冊報告。3.本公司一Ｏ五年 度對外背書保證作業情形報告。4.本公司辦理國內私募普通公司債報告。(二)承認事項：1.本公 司一Ｏ五年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司一Ｏ五年度虧損撥補承認案。(三)討論事 項：1.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂討論案。2.本公司「背書保證作業辦法」修訂討 論案。(四)臨時動議。

二、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地點 同會議地點)，如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及 簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理 部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件 逕至會場申請補發。 三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於106年5月22日前上傳至證基會網站 (http://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月23日至106年6月19日止，須 憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、 政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網址：http://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。 六、本公司本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 七、股東會紀念品領取方式：1.股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付 紀念品予徵求人，由其轉交股東。2.採電子方式行表決權且投票成功之股東，可於106年6月20至6月 22日持身分證明文件至凱基證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：台北 市重慶南路一段２號５樓（電話：02-23892999；領取時間9:00～17:00)。3.除上述領取方式外，本 公司僅於股東會當日會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不發放。(紀念品名稱： LactoSkin 初乳 防護肌膚調理組。) 日勝生活 106.06.22 此 致 貴股東 日勝生活科技股份有限公司董事會 敬啟 慶